Pracownicy Goldman Sachs oskarżeni przez brazylijską policję o oszustwo w aferze Onkoclinicas

Zarzuty dotyczą długotrwałego sporu o strukturę właścicielską w Onkoclinicas, jednej z największych sieci leczenia raka w Brazylii.

Co zarzuca policja?

Głównym punktem śledztwa jest twierdzenie, że Goldman Sachs zataił prawdziwą strukturę właścicielską udziałów w Onkoclinicas, aby uniknąć obowiązkowego wezwania na akcje (OPA – Oferta Pública de Aquisição), które zmusiłoby bank do odkupienia akcji od mniejszościowych akcjonariuszy po określonej cenie .

Policyjny dokument wskazuje, że bank rzekomo ukrywał swoje udziały poprzez serię funduszy inwestycyjnych – Josephina I, II, a później Josephina III – aby zamaskować rzeczywistych właścicieli i uniknąć przekroczenia progu akcji, który uruchomiłby przymusowe wezwanie .

Delegat José Eduardo Jorge stwierdził, że istnieją dowody na „świadomy udział” Acosty i Reiniga w procederze, a bank stosował „nieprzejrzyste struktury prawne” do ukrycia beneficjentów, co miało szkodzić mniejszościowym akcjonariuszom, którzy nie otrzymali należnego im wezwania .

Według doniesień, wartość unikniętego wezwania mogła sięgać około 6 miliardów R$ (ok. 5,4 mld zł) .

Oskarżeni

• Felipe Guerra Acosta, nadinspektor wykonawczy ds. inwestycji Goldman Sachs w Brazylii, jest oskarżony o bezpośrednie strukturyzowanie tych transakcji .
• Natan Lima Reinig, były członek rady nadzorczej Onkoclinicas powołany przez Goldman Sachs i pełnomocnik funduszy Josephina, miał uczestniczyć w realizacji schematu, działając jako powiernik tych instrumentów inwestycyjnych .

Dokument policyjny podkreśla, że celem zarzucanych działań było wprowadzenie w błąd samej spółki, brazylijskiego regulatora rynku papierów wartościowych CVM (Comissão de Valores Mobiliários) , giełdy B3 oraz inwestorów .

Stanowisko Goldman Sachs

Goldman Sachs poinformował, że będzie energicznie kwestionować zarzuty. Bank twierdzi, że działał prawidłowo i współpracuje z organami ścigania. Rzecznik banku powiedział, że bank uważa wnioski policji za bezpodstawne i przedstawi swoje dowody w odpowiednim postępowaniu .

W chwili publikacji prokuratura nie postawiła jeszcze formalnych zarzutów karnych – policyjne „indiciamento” to pierwszy krok, który zostanie przekazany do Prokuratury (Ministério Público), która zdecyduje o wniesieniu aktu oskarżenia .

Co dalej?

Postawienie zarzutów przez policję nie oznacza wyroku skazującego, ale rozpoczyna formalną fazę śledztwa karnego. Jeśli prokuratura zaakceptuje ustalenia policji, sprawa trafi do sądu, gdzie oskarżeni będą mogli się bronić. Obaj pracownicy pozostają w firmie Goldman Sachs, choć ich pozycje mogą być przedmiotem analizy .