Rosja bada sprawę pieniędzy Konstantina Malofeeva. Co wynika z dokumentów USA?

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął sprawę karną po skardze biznesmena Konstantina Malofeeva, który twierdzi, że władze USA przywłaszczyły pieniądze związane z jego inwestycją w Stanach Zjednoczonych. Malofeev oskarża byłego prezydenta Joe Bidena i byłego prokuratora generalnego Merricka Garlanda. Z doniesień wynika jednak, że Komitet poinformował o ustalaniu, którzy amerykańscy urzędnicy byli zaangażowani — nie o postawieniu zarzutów obu politykom. 10

Kluczowa różnica dotyczy tego, co Malofeev zarzuca Amerykanom, a co wynika z amerykańskich dokumentów dotyczących pieniędzy.

Co twierdzi Malofeev

Biznesmen utrzymuje, że władze USA zabrały mu 10 mln dolarów, z czego 5,4 mln miało trafić do ukraińskich sił zbrojnych. Sugerował też, że pozostałą część rozdzielono między inne osoby. Są to jego twierdzenia: przywołane dokumenty amerykańskie nie potwierdzają ani konfiskaty całych 10 mln dolarów, ani przekazania pieniędzy wojsku. 717

Co mówią amerykańscy prokuratorzy i dokumenty

Według prokuratorów 10 mln dolarów stanowiło inwestycję Malofeeva w amerykańskim banku, dokonaną przed nałożeniem na niego sankcji. Prokuratura zarzucała jemu i jego współpracownikom, że później próbowali przekazać tę inwestycję partnerowi biznesowemu w Grecji, łamiąc sankcje. 24

Ostatecznie amerykańskie władze przejęły i uzyskały sądowy nakaz konfiskaty około 5,4 mln dolarów powiązanych z inwestycją — nie całych pierwotnych 10 mln. 2 Departament Sprawiedliwości USA informuje, że Garland zatwierdził przekazanie skonfiskowanych środków Departamentowi Stanu na wsparcie ukraińskich weteranów. To inny cel niż wskazywane przez Malofeeva finansowanie ukraińskich sił zbrojnych. Przywołane źródła nie wyjaśniają, co stało się z pozostałą częścią pierwotnej inwestycji. 57

Dlaczego sprawa w Rosji ma ograniczone znaczenie praktyczne

Rosyjskie śledztwo dotyczy domniemanego bezprawnego działania amerykańskich urzędników, podczas gdy konfiskata była przedmiotem postępowania w USA. Przywołane relacje nie wskazują, by wszczęcie sprawy w Rosji mogło unieważnić amerykański wyrok lub doprowadzić do zwrotu pieniędzy. Na podstawie dostępnych informacji jest to zatem zarzut badany przez rosyjskie organy, a nie wykazana droga do odzyskania środków czy zmiany rozstrzygnięcia w USA. 210