Dwóch pracowników Binance zatrzymanych w ZEA, a potem zwolnionych. Co wiadomo o sprawie?

Według publikacji „The New York Times” z 20 sierpnia 2026 r. dwóch pracowników Binance zostało zatrzymanych na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas policyjnych czynności dotyczących możliwych przestępstw finansowych związanych z działalnością na platformie kryptowalutowej. Obaj zostali później zwolnieni. 12

Sprawa jest istotna nie tylko dlatego, że dotyczy jednej z największych giełd kryptowalut. Zatrzymania miały miejsce w kraju, który jest ważnym centrum operacyjnym Binance i siedzibą głównego regulatora giełdy. 3

Co wydarzyło się na lotniskach?

Jak wynika z ustaleń „The New York Times”, pracownicy zostali zatrzymani podczas podróży przez lotniska w ZEA. Jeden z nich, pracownik średniego szczebla, został zatrzymany w emiracie Szardża, przewieziony na komisariat i przesłuchany. Informacje te przekazały gazecie osoby zaznajomione ze sprawą, które nie chciały ujawniać nazwisk ze względu na jej wrażliwy charakter. 1

Publicznie dostępne informacje nie wskazują, jakie dokładnie transakcje, zachowania ani osoby są przedmiotem emirackiego dochodzenia. Nie wynika z nich również, by któremukolwiek z pracowników postawiono zarzuty karne. W materiałach dostępnych na potrzeby tego tekstu władze ZEA nie ogłosiły zarzutów ani ustaleń dotyczących zatrzymanych. 1

Jak Binance opisuje sprawę?

Binance przedstawiło wydarzenia inaczej niż źródła cytowane przez „The New York Times”. Giełda poinformowała, że niewielka grupa pracowników została poproszona o złożenie „standardowych zeznań” lokalnym władzom w ramach — jak określiła — rutynowych czynności dotyczących przepływów środków należących do osób trzecich przez rachunek Binance przeznaczony do przechowywania pieniędzy klientów.

Według spółki:

• pracownicy nie byli celami ani podmiotami prowadzonego dochodzenia;
• wszystkie osoby, które złożyły zeznania, zostały szybko oczyszczone z podejrzeń i zwolnione;
• pytania dotyczyły przepływów pieniędzy osób trzecich przez rachunek środków klientów, a nie zarzutów niewłaściwego postępowania samych pracowników.

Binance dodało, że ściśle współpracuje z policją w Dubaju oraz właściwymi organami w innych emiratach. Spółka przekazała również, że wraz z władzami pracuje nad procedurami współpracy dotyczącej kryptowalut i rachunków z pieniędzmi klientów instytucjonalnych. 1

To stanowisko nie wyjaśnia jednak, czego dokładnie dotyczyło dochodzenie. Na podstawie dostępnych źródeł jego zakres oraz końcowy rezultat pozostają nieznane.

Dlaczego Zjednoczone Emiraty Arabskie są ważne dla Binance?

ZEA odgrywają znaczącą rolę w regionalnej i regulacyjnej działalności Binance. Giełda otrzymała licencję na działalność w Dubaju w 2022 r.

Z tego powodu zatrzymania są szczególnie wymowne. Dochodzenie nie dotyczy odległego rynku, na którym Binance ma ograniczoną obecność, lecz jurysdykcji silnie związanej z jej operacjami i zapleczem regulacyjnym.

Szerszy kontekst regulacyjny

Incydent w ZEA wpisuje się w historię problemów prawnych Binance w innych państwach. W kwietniu 2024 r. nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) postawiła Binance Holdings oraz jej ówczesnemu przedstawicielowi Tigranowi Gambaryanowi zarzuty obejmujące m.in. uchylanie się od płacenia podatków, spekulację walutową i pranie pieniędzy. EFCC określiła kwotę objętą zarzutem prania pieniędzy na 34,4 mln dolarów.

Inne publikacje „The New York Times” opisywały także dochodzenia dotyczące przepływów kryptowalut powiązanych z irańskimi podmiotami i kontami na platformie Binance. Dostarczają one szerszego kontekstu dla zainteresowania regulatorów rachunkami klientów i przepływami środków osób trzecich, ale nie dowodzą, że emirackie dochodzenie dotyczyło tych samych transakcji lub działań. 67

Co wiadomo, a czego nadal nie wiadomo?

Najostrożniejszy obraz sytuacji, jaki wynika z dostępnych materiałów, jest następujący:

1. Dwóch pracowników Binance zatrzymano w ostatnich tygodniach na lotniskach w ZEA.
2. Zatrzymania nastąpiły w czasie policyjnych czynności dotyczących możliwych przestępstw finansowych związanych z działalnością giełdy.
3. Binance twierdzi, że pracownicy składali zeznania w ramach rutynowych czynności dotyczących przepływów środków osób trzecich przez rachunek pieniędzy klientów.
4. Spółka utrzymuje, że pracownicy nie byli celami dochodzenia i po złożeniu zeznań zostali oczyszczeni z podejrzeń oraz zwolnieni.
5. Władze nie ujawniły publicznie pełnego przedmiotu ani wyniku dochodzenia w źródłach dostępnych na potrzeby tego tekstu.

Sprawa wskazuje więc na zwiększoną kontrolę nad Binance, ale na obecnym etapie nie stanowi dowodu, że zatrzymani pracownicy dopuścili się naruszeń ani że giełda została uznana za odpowiedzialną za działania będące przedmiotem dochodzenia.