Hemmelig kryptobørs i Dubai flyttet 4 milliarder dollar for iransk sanksjonsnettverk

Spillinettverket: Over 2000 nettsteder frontet av influencere

Shelbits største kunde var et av verdens største ulovlige spillinettverk – over 2000 persiskspråklige nettsteder som tilbød spilleautomater, blackjack og rulett. Nettverket ble offentlig promotert av to iranske influencere:

• Sasha Sobhani (fødenavn Mohammad Javad), sønn av en tidligere iransk toppdiplomat og regjeringsminister. Faren tok offentlig avstand fra ham og kalte oppførselen hans uislamsk.
• Pooyan Mokhtari, en sanger og influencer som ble arrestert i Dubai i april 2026 og anklaget av UAE-myndighetene for å finansiere iranske terrororganisasjoner, før han ble utvist og flyttet til Hongkong.

Begge mennene ble dømt i Iran i 2023, in absentia, for sin rolle i ulovlige spillsider som abt90 og Hazarat. Begge nektet for alle anklagene overfor Reuters. Sobhani uttalte at han «kategorisk» avviste enhver involvering i sanksjonsomgåelse eller hvitvasking.

Forbindelser til Irans sentralbank og IRGC

Blokkjededata gjennomgått av Reuters viste at Shelbit interagerte direkte med Irans sentralbank, den sanksjonerte iranske børsen Nobitex, og lommebøker som Israel har knyttet til den islamske revolusjonsgarden. Undersøkelsen fant at IRGC for flere år siden tok kontroll over Irans største online spilloperasjoner som en mekanisme for å flytte penger ut av landet, og utnyttet at gambling er ulovlig i Iran, men at regimet kunne bruke det som en uregulert finansiell rørledning.

Shelbit håndterte også midler for Bitcoin-gruvedrift og andre sanksjonerte iranske enheter.

676 millioner dollar strømmet til Binance

Minst 676 millioner dollar i kryptovaluta strømmet fra Shelbit-tilknyttede lommebøker til Binance, verdens største kryptobørs, siden mai 2024. Av dette ankom minst 540 millioner dollar Binance etter at Dubai-regulatorer allerede hadde beordret Shelbit å stanse driften.

Regulatorisk respons

Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) utstedte et pålegg om å stanse driften til Shelbit 2. januar 2025, som påla den ulisensierte børsen å stoppe all virksomhet umiddelbart. Shelbit fortsatte imidlertid å behandle midler i minst 18 måneder til før de til slutt stengte. 24. juli 2026 bøtela VARA Shelbit for fortsatt ulisensiert aktivitet og uttalte at saken involverte potensielle brudd på regelverk mot hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Det amerikanske finansdepartementet hadde tidligere utstedt nye Iran-sanksjoner rettet mot kryptobørser i juni 2026.

Hovedpoenger

Undersøkelsen viser hvordan kryptobørser, spesielt de som opererer i lett regulerte jurisdiksjoner, kan bli kanaler for storskala sanksjonsomgåelse. Kombinasjonen av en ulisensiert børs, et stort spillinettverk og statstilknyttede enheter skapte en rørledning som flyttet milliarder til tross for regulatoriske pålegg om å stanse.