Russland åpner sak om Malofeevs penger i USA

Russlands etterforskningskomité har åpnet en straffesak etter en klage fra forretningsmannen Konstantin Malofeev. Han hevder at amerikanske myndigheter urettmessig tok penger knyttet til investeringen hans i USA. Malofeev anklager tidligere president Joe Biden og tidligere justisminister Merrick Garland, men komiteen har ifølge meldinger sagt at den undersøker hvilke amerikanske tjenestepersoner som var involvert. Det er ikke det samme som å ha kunngjort tiltale mot Biden og Garland. 10

Kjernen i saken er forskjellen mellom Malofeevs påstander og den amerikanske framstillingen av hvordan pengene ble håndtert.

Dette hevder Malofeev

Malofeev sier at amerikanske myndigheter tok 10 millioner dollar fra ham, og at 5,4 millioner dollar gikk til Ukrainas væpnede styrker. Han har også antydet at resten ble fordelt på andre. Dette er hans påstander: De amerikanske dokumentene det vises til, fastslår ikke at hele beløpet på 10 millioner dollar ble inndratt, eller at pengene gikk til militæret. 717

Hva amerikanske myndigheter sier skjedde

Amerikanske påtalemyndigheter beskriver de 10 millionene som en investering Malofeev gjorde i en amerikansk bank før sanksjonene mot ham ble innført. De hevder at han og medarbeidere senere forsøkte å overføre investeringen til en forretningsforbindelse i Hellas i strid med sanksjonene. 24

Amerikanske myndigheter fikk senere beslaglagt og rettslig inndratt rundt 5,4 millioner dollar som kunne knyttes til investeringen – ikke hele det opprinnelige beløpet på 10 millioner. 2 Justisdepartementet opplyser at Garland godkjente at de inndratte pengene ble overført til utenriksdepartementet for å støtte ukrainske veteraner. Det er en annen beskrivelse av formålet enn Malofeevs påstand om at pengene finansierte Ukrainas væpnede styrker. Kildene som er omtalt her, fastslår ikke hva som skjedde med resten av den opprinnelige investeringen. 57

Hvorfor den russiske saken framstår som i hovedsak symbolsk

Den russiske etterforskningen gjelder påståtte handlinger knyttet til beslutninger tatt av amerikanske myndigheter, mens inndragningen ble behandlet gjennom det amerikanske rettssystemet. Kildene viser ikke at en russisk straffesak kan oppheve den amerikanske rettsavgjørelsen eller føre pengene tilbake. Slik saken er dokumentert nå, er etterforskningen derfor en påstand under gransking – ikke en påvist vei til å få pengene tilbake eller endre utfallet i USA. 210