Het Amerikaanse ministerie van Justitie had Chen in 2025 aangeklaagd wegens fraude en witwassen. De aanklacht stelde dat hij een van de grootste transnationale criminele organisaties in Azië leidde en maar liefst 15 miljard dollar in bitcoin verplaatste die aan oplichting waren gekoppeld . Volgens de aanklacht gebruikte zijn organisatie cyberfraude-compounds in Cambodja, waar neppe liefdesrelaties en cryptobeleggingsschema's werden ingezet om slachtoffers te lokken . Na zijn uitlevering gaf de Cambodjaanse centrale bank opdracht tot liquidatie van Prince Bank, een financiële instelling die aan zijn conglomeraat was gelinkt .

Uitlevering Liu Ren: Een doorbraak in de zaak

Liu Ren, omschreven als 'een centrale figuur' van de criminele groep onder leiding van Chen Zhi, werd op 17 juni 2026 van Cambodja naar China uitgeleverd . Het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid (MPS) haalde Liu op uit Phnom Penh en publiceerde beelden waarop hij in handboeien te zien is, met een zwarte zak die van zijn hoofd wordt gehaald terwijl hij van een China Southern-vliegtuig wordt begeleid .

Liu was voor zijn arrestatie in Phnom Penh president van de Anhui Kamer van Koophandel in Cambodja. Hij werd gearresteerd op verdenking van cyberfraude, mensenhandel, wapenhandel, afpersing en witwassen . Zijn uitlevering laat zien dat de aanval op de scamcentra niet stopt bij de top, maar zich uitstrekt tot het ontmantelen van de volledige organisatiestructuur .

De Jinbei Group en de criminele operatie

Op aanwijzing van Chen Zhi richtte Liu Ren in 2016 de Jinbei Group (ook wel Jin Bei Group genoemd) in Cambodja op . De groep beheerde meerdere online gokplatforms en zogenaamde 'telecomfraudeparken', waarmee agressief Chinese burgers werden verleid tot online gokken en grootschalige telecomfraude . Deze operaties maakten deel uit van een breder ecosysteem van scamcentra in Cambodja, dat is uitgegroeid tot een draaipunt voor criminele bendes die frauduleuze schema's draaien gericht op internetgebruikers wereldwijd .

Aanklachten in verschillende rechtsgebieden

De beschuldigingen aan het adres van Chen en Liu bestrijken meerdere landen en omvatten een reeks ernstige misdrijven:

• Transnationale online gok- en telecomfraude
• Fraude en witwassen (Amerikaanse aanklachten)
• Mensenhandel, wapenhandel, afpersing (aanklacht tegen Liu)

De Amerikaanse schatkist legde ook sancties op aan Chen en zijn bedrijven, die onderdeel waren van Prince Group, een van de grootste multinationals in Cambodja .

Wat de uitleveringen betekenen

De opeenvolgende uitleveringen van Chen Zhi en Liu Ren laten zien dat de samenwerking tussen China en Cambodja op het gebied van wetshandhaving aanzienlijk is geïntensiveerd. De Cambodjaanse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit nog lang niet voorbij is en dat de aanval op scamcentra doorgaat . Voor de scamcentra-industrie in de Mekong-regio is de zaak een duidelijk signaal dat zelfs goed ingebedde operatoren internationale gerechtigheid niet kunnen ontlopen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had Chen in 2025 aangeklaagd wegens fraude en witwassen. De aanklacht stelde dat hij een van de grootste transnationale criminele organisaties in Azië leidde en maar liefst 15 miljard dollar in bitcoin verplaatste die aan oplichting waren gekoppeld . Volgens de aanklacht gebruikte zijn organisatie cyberfraude-compounds in Cambodja, waar neppe liefdesrelaties en cryptobeleggingsschema's werden ingezet om slachtoffers te lokken . Na zijn uitlevering gaf de Cambodjaanse centrale bank opdracht tot liquidatie van Prince Bank, een financiële instelling die aan zijn conglomeraat was gelinkt .

Uitlevering Liu Ren: Een doorbraak in de zaak

Liu Ren, omschreven als 'een centrale figuur' van de criminele groep onder leiding van Chen Zhi, werd op 17 juni 2026 van Cambodja naar China uitgeleverd . Het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid (MPS) haalde Liu op uit Phnom Penh en publiceerde beelden waarop hij in handboeien te zien is, met een zwarte zak die van zijn hoofd wordt gehaald terwijl hij van een China Southern-vliegtuig wordt begeleid .

Liu was voor zijn arrestatie in Phnom Penh president van de Anhui Kamer van Koophandel in Cambodja. Hij werd gearresteerd op verdenking van cyberfraude, mensenhandel, wapenhandel, afpersing en witwassen . Zijn uitlevering laat zien dat de aanval op de scamcentra niet stopt bij de top, maar zich uitstrekt tot het ontmantelen van de volledige organisatiestructuur .

De Jinbei Group en de criminele operatie

Op aanwijzing van Chen Zhi richtte Liu Ren in 2016 de Jinbei Group (ook wel Jin Bei Group genoemd) in Cambodja op . De groep beheerde meerdere online gokplatforms en zogenaamde 'telecomfraudeparken', waarmee agressief Chinese burgers werden verleid tot online gokken en grootschalige telecomfraude . Deze operaties maakten deel uit van een breder ecosysteem van scamcentra in Cambodja, dat is uitgegroeid tot een draaipunt voor criminele bendes die frauduleuze schema's draaien gericht op internetgebruikers wereldwijd .

Aanklachten in verschillende rechtsgebieden

De beschuldigingen aan het adres van Chen en Liu bestrijken meerdere landen en omvatten een reeks ernstige misdrijven:

• Transnationale online gok- en telecomfraude
• Fraude en witwassen (Amerikaanse aanklachten)
• Mensenhandel, wapenhandel, afpersing (aanklacht tegen Liu)

De Amerikaanse schatkist legde ook sancties op aan Chen en zijn bedrijven, die onderdeel waren van Prince Group, een van de grootste multinationals in Cambodja .

Wat de uitleveringen betekenen

De opeenvolgende uitleveringen van Chen Zhi en Liu Ren laten zien dat de samenwerking tussen China en Cambodja op het gebied van wetshandhaving aanzienlijk is geïntensiveerd. De Cambodjaanse minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit nog lang niet voorbij is en dat de aanval op scamcentra doorgaat . Voor de scamcentra-industrie in de Mekong-regio is de zaak een duidelijk signaal dat zelfs goed ingebedde operatoren internationale gerechtigheid niet kunnen ontlopen.