Waarom Rusland een strafzaak opent over het Amerikaanse geld van Malofeev

De Russische onderzoekscommissie is een strafzaak begonnen nadat zakenman Konstantin Malofeev had geklaagd dat Amerikaanse autoriteiten geld van hem hadden toegeëigend. Malofeev beschuldigt voormalig president Joe Biden en voormalig minister van Justitie Merrick Garland. Volgens de berichtgeving wil de commissie de betrokken Amerikaanse functionarissen identificeren; er is niet aangekondigd dat tegen beide mannen aanklachten zijn ingediend. 10

De kern van het geschil is het verschil tussen Malofeevs beschuldigingen en wat Amerikaanse aanklagers en documenten zeggen over de investering en de bestemming van het geld.

Wat Malofeev beweert

Malofeev zegt dat de Amerikaanse autoriteiten 10 miljoen dollar van hem hebben afgenomen en dat 5,4 miljoen dollar naar de Oekraïense strijdkrachten is gegaan. Over het resterende bedrag suggereert hij dat het onder anderen is verdeeld. Dat zijn zijn beweringen: de aangehaalde Amerikaanse documenten tonen niet aan dat de volledige 10 miljoen dollar verbeurd is verklaard of dat het geld naar het leger is gegaan. 717

Wat de Amerikaanse stukken vermelden

Amerikaanse aanklagers omschrijven de 10 miljoen dollar als een investering die Malofeev in een Amerikaanse bank had gedaan voordat er sancties tegen hem werden ingesteld. Volgens aanklagers probeerden hij en anderen de investering later over te maken aan een zakenpartner in Griekenland, in strijd met die sancties. 24

De Amerikaanse autoriteiten namen uiteindelijk ongeveer 5,4 miljoen dollar in beslag en verkregen via de rechter de verbeurdverklaring van dat bedrag. Het ging dus niet om de volledige oorspronkelijke investering van 10 miljoen dollar. 2 Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat Garland toestemming gaf om het verbeurdverklaarde geld over te dragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, ter ondersteuning van Oekraïense veteranen. Dat is een andere bestemming dan Malofeevs bewering dat het geld de Oekraïense strijdkrachten financierde. De hier aangehaalde bronnen maken niet duidelijk wat er met het resterende deel van de oorspronkelijke investering is gebeurd. 57

Waarom de Russische zaak vooral symbolisch lijkt

Het Russische onderzoek gaat over vermeend wangedrag rond besluiten van Amerikaanse functionarissen, terwijl de verbeurdverklaring via Amerikaanse rechtsprocedures verliep. De aangehaalde berichtgeving laat niet zien dat een Russische strafzaak de Amerikaanse rechterlijke beslissing kan terugdraaien of het geld kan terughalen. Op basis van de beschikbare informatie is het onderzoek dus een beschuldiging die wordt onderzocht, geen aangetoonde route om het geld terug te krijgen of de Amerikaanse uitkomst te veranderen. 210