FSB Serbu Sembilan Pertukaran Kripto Tidak Berdaftar di Moscow

Serbuan: Apa Yang Berlaku Pada 7 Ogos

Serbuan bersepadu menyasarkan pejabat fizikal di dalam daerah kewangan Moscow City — khususnya menara Federation Vostok, salah satu pencakar langit paling terkenal di kompleks itu . FSB menggambarkan sembilan operasi itu sebagai "saluran kewangan tanpa kebenaran" yang menyediakan perkhidmatan pertukaran kripto secara haram tanpa pendaftaran .

Butiran operasi utama daripada pelbagai laporan berita:

• Tangkapan: Lebih 20 orang ditahan, termasuk pengendali pertukaran, juruwang, kurier dan pengurus .
• Lokasi: Pertukaran itu beroperasi dari ruang pejabat yang disewa di pusat perniagaan Moscow City, bukan semata-mata platform dalam talian .
• Asas undang-undang: FSB berkata pertukaran itu menyediakan perkhidmatan kewangan tidak berdaftar, satu pelanggaran jenayah walaupun sebelum tarikh kuat kuasa undang-undang baru pada 1 September .
• Kisah menarik: Beberapa pekerja yang ditahan dipercayai menyangka mereka bekerja untuk FSB, menunjukkan rangkaian itu mungkin menggunakan jenama palsu FSB atau cerita perlindungan untuk merekrut kakitangan dan operasi .

FSB dan Kementerian Dalam Negeri berkata mereka menutup sembilan saluran yang digunakan untuk memindahkan dana ke luar negara melalui mata wang kripto .

Bagaimana Skim Penipuan Yang Didakwa Beroperasi

FSB menuduh rangkaian pertukaran itu sebagai sebahagian daripada saluran paip penipuan tiga peringkat yang berkaitan dengan pusat panggilan Ukraine :

1. Penipuan pusat panggilan di Ukraine: Penipu yang mengendalikan pusat panggilan di Ukraine menyasarkan warga Rusia — termasuk pesara — dengan tawaran pelaburan palsu, penipuan sokongan teknikal, atau panggilan menyamar, memperdaya mangsa untuk memindahkan rubel .
2. Pengubahan wang melalui pertukaran tidak berdaftar: Rubel curi diserahkan kepada sembilan pejabat pertukaran Moscow City, yang menukar wang tunai fiat kepada mata wang kripto (Bitcoin, USDT, dll.) tanpa pemeriksaan identiti, prosedur AML, atau pelaporan transaksi .
3. Pemindahan luar pesisir: Setelah ditukar kepada kripto, dana dipindahkan ke luar Rusia di luar jangkauan penguatkuasaan undang-undang dan rejim sekatan .

Menurut media Rusia Izvestia, pusing ganti wang rangkaian itu mencecah sehingga $2 juta sehari melalui satu pejabat . Seorang mangsa dilaporkan kehilangan 144 juta rubel (kira-kira $1.8 juta) dalam satu penipuan .

Penyiasat berkata beberapa kurier, berumur antara 18 dan 25 tahun, bertanggungjawab mengutip wang tunai daripada mangsa dan menghantarnya ke pejabat pertukaran .

Undang-Undang Aset Digital Baharu Putin: Konteks Kawal Selia

Presiden Putin menandatangani Undang-Undang Persekutuan No. 282-FZ "Mengenai Mata Wang Digital dan Hak Digital" hanya tiga hari sebelum serbuan, pada 4 Ogos 2026 . Undang-undang hampir 300 halaman ini adalah rangka kerja komprehensif pertama Rusia untuk mata wang digital dan hak digital . Peruntukan terasnya termasuk:

• Tarikh kuat kuasa: Kebanyakan peruntukan berkuat kuasa pada 1 September 2026 .
• Pendaftaran wajib: Semua pertukaran kripto, broker, kustodian, dan depositori mesti mendaftar dengan Bank Negara Rusia sebelum 1 Julai 2027 .
• Keperluan modal: Pengendali pertukaran mesti memiliki modal minimum 15 juta rubel (kira-kira $187,000) .
• Had pelabur runcit: Pelabur tidak layak dihadkan kepada 300,000 rubel (kira-kira $3,700) dalam pembelian kripto tahunan setiap perantara .
• Larangan pembayaran domestik: Mata wang kripto kekal dilarang sebagai alat pembayaran sah di dalam Rusia .
• Penggunaan rentas sempadan dibenarkan: Undang-undang secara jelas membenarkan kripto untuk perdagangan antarabangsa dan penyelesaian rentas sempadan, dilihat secara meluas sebagai langkah untuk memintas sekatan Barat .
• Hak digital: Undang-undang mengiktiraf mata wang digital sebagai harta dan menetapkan peraturan untuk peredarannya, penjagaan dan perakaunan .

Apa Yang Tindakan Menunjukkan Mengenai Pendekatan Penguatkuasaan Rusia

Masa dan sifat serbuan 7 Ogos mendedahkan beberapa isyarat strategik tentang bagaimana Moscow berhasrat untuk menguatkuasakan rejim kripto baharunya:

Isyarat Pra-Penguatkuasaan Agresif

Daripada menunggu tarikh mula undang-undang pada 1 September, FSB bertindak segera di bawah statut jenayah sedia ada untuk menutup pengendali tidak berdaftar . Ini menghantar amaran jelas: era "zon kelabu" kripto sudah berakhir, walaupun sebelum rejim pelesenan rasmi bermula .

Garis Pemisah Jelas Antara Saluran Sah dan Haram

Undang-undang baru mewujudkan pasaran terkawal yang diawasi Bank Negara untuk pertukaran kripto . Dengan menyerbu pejabat tidak berdaftar pada 7 Ogos, negara menarik garis pemisah yang jelas: hanya venue berlesen dan diluluskan Bank Negara akan diterima, dan sesiapa yang beroperasi di luar rangka kerja itu akan berdepan penguatkuasaan perkhidmatan keselamatan — bukan sekadar penalti kewangan .

Keutamaan Perkhidmatan Keselamatan Daripada Pengawal Selia Kewangan

Menggunakan FSB untuk serbuan — dan bukannya pengawal selia kewangan atau pihak berkuasa cukai — menunjukkan bahawa Moscow menganggap aliran kripto tidak terkawal sebagai ancaman keselamatan negara, terutamanya mengenai pergerakan dana rentas sempadan ke Ukraine . Penglibatan FSB menaikkan penguatkuasaan kripto daripada perkara kawal selia kepada operasi keselamatan.

Kawalan Aliran Keluar Era Sekatan

Undang-undang baru secara jelas melarang kripto sebagai alat pembayaran sah domestik tetapi membenarkan penggunaannya dalam penyelesaian rentas sempadan khusus untuk bekerja di sekitar sekatan Barat . Serbuan mengukuhkan bahawa Moscow mahu mengawal aliran keluar kripto — bukan melarangnya — tetapi hanya melalui saluran yang diluluskan negeri dan boleh dikesan .

Apa Yang Akan Berlaku Seterusnya

Individu yang ditahan berdepan tuduhan jenayah untuk penipuan berskala besar dan pengubahan wang haram, membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun . Untuk pasaran kripto yang lebih luas di Rusia, mesejnya tidak dapat disangkal: mulai 1 September 2026, beroperasi di luar rangka kerja pelesenan Bank Negara bukan sahaja haram — ia adalah kesalahan keselamatan negara yang akan membawa seluruh kekuatan FSB.