Rangkaian Pengelakan Sekatan Iran Bernilai $4 Billion: Bagaimana Pertukaran Kripto Dubai dan Empayar Judi Memindahkan Wang

Rangkaian Perjudian: Lebih 2,000 Laman Web Dihadapkan oleh Influencer

Pelanggan terbesar Shelbit adalah salah satu rangkaian perjudian haram terbesar di dunia — lebih 2,000 laman web berbahasa Farsi yang menawarkan slot, blackjack, dan rolet. Rangkaian itu dipromosikan secara terbuka oleh dua influencer media sosial Iran:

• Sasha Sobhani (nama lahir Mohammad Javad), anak kepada seorang bekas diplomat kanan dan menteri kerajaan Iran. Bapanya secara terbuka menafikannya, menggelar perbuatannya sebagai tidak Islamik.
• Pooyan Mokhtari, seorang penyanyi dan influencer yang ditangkap di Dubai pada April 2026 dan dituduh oleh pihak berkuasa UAE membiayai organisasi pengganas Iran sebelum diusir dan berpindah ke Hong Kong.

Kedua-dua lelaki itu disabitkan kesalahan di Iran pada 2023, secara tidak hadir, kerana peranan mereka dalam laman web perjudian haram termasuk abt90 dan Hazarat. Kedua-duanya menafikan semua tuduhan kepada Reuters. Sobhani menyatakan dia "secara kategorinya" menafikan sebarang penglibatan dalam pengelakan sekatan atau pengubahan wang haram.

Kaitan dengan Bank Pusat Iran dan IRGC

Data blockchain yang disemak oleh Reuters menunjukkan Shelbit berinteraksi secara langsung dengan Bank Pusat Iran, pertukaran Iran yang dikenakan sekatan, Nobitex, dan dompet yang telah dikaitkan oleh Israel dengan Pengawal Revolusi Islam. Siasatan mendapati bahawa IRGC telah mengambil alih operasi perjudian dalam talian terbesar Iran bertahun-tahun yang lalu sebagai mekanisme untuk memindahkan wang ke luar negara, mengeksploitasi fakta bahawa perjudian adalah haram di Iran tetapi rejim boleh menggunakannya sebagai saluran kewangan yang tidak dikawal.

Shelbit juga mengendalikan dana untuk operasi perlombongan bitcoin dan entiti Iran lain yang dikenakan sekatan.

$676 Juta Mengalir ke Binance

Sekurang-kurangnya $676 juta dalam mata wang kripto mengalir dari dompet yang dikaitkan dengan Shelbit ke Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia, sejak Mei 2024. Daripada jumlah itu, sekurang-kurangnya $540 juta mendarat di Binance selepas pengawal selia Dubai telah mengarahkan Shelbit untuk menghentikan operasi.

Tindak Balas Kawal Selia

Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Aset Maya Dubai (VARA) mengeluarkan perintah berhenti dan berhenti kepada Shelbit pada 2 Januari 2025, mengarahkan pertukaran tanpa lesen itu untuk menghentikan semua operasi dengan serta-merta. Walau bagaimanapun, Shelbit terus memproses dana selama sekurang-kurangnya 18 bulan lagi sebelum akhirnya ditutup. Pada 24 Julai 2026, VARA mendenda Shelbit kerana meneruskan aktiviti tanpa lesen dan berkata kes itu melibatkan potensi pelanggaran pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Jabatan Perbendaharaan AS sebelum ini telah mengeluarkan sekatan Iran baharu yang menyasarkan pertukaran kripto pada Jun 2026.

Pengajaran Utama

Siasatan ini mendedahkan bagaimana pertukaran mata wang kripto, terutamanya yang beroperasi di bidang kuasa yang tidak dikawal ketat, boleh menjadi saluran untuk pengelakan sekatan berskala besar. Gabungan pertukaran tanpa lesen, rangkaian perjudian yang luas, dan entiti yang dikaitkan dengan kerajaan mewujudkan saluran paip yang memindahkan berbilion walaupun terdapat perintah kawal selia untuk berhenti.