Apa yang diketahui tentang penahanan kakitangan Binance di UAE?

Mengapa aliran dana pihak ketiga menjadi tumpuan?

Istilah “aliran dana pihak ketiga” merujuk kepada pergerakan wang melalui pihak atau akaun yang bukan pemilik asal dana atau penerima akhirnya. Dalam konteks yang diterangkan Binance, siasatan itu dikaitkan dengan kes penipuan yang melibatkan pelanggan bursa tersebut.

Bagaimanapun, sumber yang ada tidak menjelaskan dengan tepat transaksi, individu atau organisasi mana yang sedang diperiksa oleh pihak berkuasa UAE. Oleh itu, penahanan kakitangan Binance tidak boleh dianggap sebagai bukti bahawa mereka terlibat dalam penipuan atau bahawa Binance sendiri telah didakwa dalam kes tersebut.

Latar belakang kawal selia dan penguatkuasaan

Pada April 2025, Binance dilaporkan mengubah prosedurnya sehingga kebanyakan permintaan maklumat daripada penguat kuasa undang-undang asing perlu disalurkan melalui pihak berkuasa UAE dan saluran bantuan perundangan bersama yang rasmi, bukannya dijawab terus oleh Binance.

Penyiasat Eropah berkata pendekatan itu boleh melambatkan akses kepada rekod bursa dengan ketara. Menurut mereka, kelewatan tersebut menyukarkan siasatan yang bergerak pantas berkaitan penipuan, scam dan pengubahan wang haram. Binance pula mempertahankan prosedur itu sebagai langkah yang wajar bagi entiti yang dikawal selia di UAE.

Tekanan terhadap Binance turut dipengaruhi penyelesaian kes jenayahnya di Amerika Syarikat pada 2023. Syarikat itu bersetuju melucutkan US$2.51065 bilion dan membayar denda jenayah US$1.80548 bilion, menjadikan jumlah keseluruhan penalti US$4.31613 bilion.

Pihak berkuasa Amerika Syarikat berkata kes tersebut melibatkan pelanggaran Akta Kerahsiaan Bank secara sengaja. Jabatan Perbendaharaan AS juga menyatakan bahawa antara Ogos 2017 hingga Oktober 2022, Binance memproses lebih 1.67 juta dagangan antara pengguna dari AS dengan pengguna di wilayah yang dikenakan sekatan atau individu yang telah disekat.

Hubungan Binance dengan UAE

Binance memperoleh tiga lesen daripada Abu Dhabi Global Market pada Disember 2025. Lesen itu meliputi operasi bursa, penjelasan dan penjagaan aset, serta aktiviti broker.

Syarikat tersebut dilaporkan mempunyai kira-kira 1,000 pekerja di UAE. Ini menjadikan negara itu bukan sahaja pusat operasi penting, malah lokasi pengawal selia utamanya.

Justeru, penahanan berkenaan tidak dengan sendirinya membuktikan wujudnya pelanggaran peraturan atau kes jenayah terhadap Binance. Namun, ia menunjukkan bahawa polis UAE boleh mengambil tindakan secara langsung terhadap kakitangan syarikat walaupun Binance mempunyai lesen tempatan dan kedudukan strategik di negara itu.

Keadaan ini boleh meningkatkan kebimbangan dalam kalangan pekerja serta menambah tekanan terhadap hubungan Binance dengan pengawal selia Emirati—hubungan yang penting kepada model operasi global syarikat tersebut.