Binance Serah Data Pengguna Rusia dalam Kes Sumbangan Kripto ke Ukraine, Lapor Reuters

Reuters melaporkan bahawa Binance membekalkan penyiasat Rusia dengan dokumen identiti serta rekod transaksi mata wang kripto milik Yuri Belenkiy. Maklumat itu kemudiannya digunakan sebagai bukti dalam kes pembiayaan keganasan berkaitan sumbangan kepada kempen pengumpulan dana untuk Ukraine, menurut dokumen penguatkuasaan yang diteliti agensi berita tersebut.

Namun, laporan itu tidak membuktikan bahawa Binance mendedahkan maklumat yang sama bagi setiap individu yang menyumbang kripto kepada usaha berkaitan Ukraine. Apa yang didokumentasikan ialah satu pendedahan data pelanggan, manakala asas undang-undang dan proses di sebaliknya masih belum jelas.

Apakah data yang diberikan Binance?

Penyiasat meminta sejarah transaksi Belenkiy di Binance dan menerima rekod yang mengaitkannya dengan pemindahan berjumlah lebih AS$700 antara Januari 2023 hingga Mac 2024. Pemindahan itu dihantar ke dompet yang dikaitkan dengan tentera Ukraine serta kumpulan Azov, yang diklasifikasikan pihak berkuasa Rusia sebagai organisasi pengganas atau ekstremis.

Pendedahan yang dilaporkan itu turut merangkumi maklumat identiti sensitif, termasuk:

• Tarikh lahir
• Alamat dan nombor telefon
• Nombor pasport
• Salinan pasport Rusia
• Salinan permit kediaman Bulgaria

Pihak berkuasa Rusia menggunakan bahan tersebut dalam kes terhadap Belenkiy, seorang pakar teknologi maklumat Rusia. Beliau ditahan pada September 2025 dan didakwa pada bulan berikutnya. Pada masa laporan itu diterbitkan, beliau masih menunggu perbicaraan.

Bagaimana Binance boleh memberi respons selepas keluar dari Rusia?

Binance mengumumkan penarikan diri sepenuhnya dari Rusia pada September 2023. Bagaimanapun, pendedahan yang diterangkan Reuters berkaitan permintaan penyiasat terhadap maklumat sejarah akaun, bukan bukti bahawa Binance menyambung semula operasi runcit biasa di negara itu.

Binance berkata syarikat itu bekerjasama dengan permintaan maklumat yang sah daripada agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia, tertakluk pada keperluan undang-undang, privasi dan kawal selia yang berkenaan. Syarikat itu juga berkata ia tidak menggubal undang-undang, menentukan pertuduhan jenayah atau mengawal cara kerajaan menggunakan maklumat dalam prosiding undang-undang.

Menurut Reuters, permintaan itu dibuat melalui proses permintaan maklumat penguatkuasaan undang-undang Binance. Namun, laporan yang tersedia tidak menjelaskan saluran teknikal penghantaran data dengan tepat atau sama ada penyiasat Rusia mengemukakan perintah mahkamah.

Mengapa pendedahan itu menimbulkan persoalan GDPR?

Permit kediaman Bulgaria milik Belenkiy menjadi tumpuan kebimbangan privasi. Pakar undang-undang memberitahu Reuters bahawa jika Binance menganggap beliau sebagai penduduk Kesatuan Eropah, Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR mungkin terpakai. Pemindahan maklumat peribadinya ke Rusia dalam keadaan itu mungkin memerlukan asas undang-undang yang sah serta perlindungan tambahan.

Bukti yang tersedia tidak menjelaskan bagaimana Binance mengklasifikasikan status kediaman Belenkiy atau asas undang-undang yang digunakan untuk pemindahan tersebut. Ia juga belum menentukan sama ada pemindahan itu mematuhi keperluan GDPR.

Pakar turut mempersoalkan sama ada perintah mahkamah diperlukan atau wajar sebelum maklumat peribadi dan kewangan yang sangat sensitif didedahkan. Kebimbangan itu menjadi lebih besar kerana undang-undang antikeganasan dan antiekstremisme Rusia digunakan dalam kes yang melibatkan aktiviti politik atau berkaitan Ukraine. Bagaimanapun, Reuters tidak mengesahkan sama ada perintah mahkamah wujud dalam kes ini.

Kaitannya dengan laporan Binance dan Rusia sebelum ini

Kes Belenkiy mengingatkan semula laporan Reuters terdahulu bahawa wakil Binance bertemu agensi risikan kewangan Rusia pada 2021, ketika pegawai Rusia mahu mendapatkan bantuan untuk mengenal pasti individu yang menderma bitcoin kepada Alexei Navalny.

Kes ini juga berlaku dalam konteks lebih luas, iaitu pendakwaan di Rusia terhadap individu yang sumbangan mata wang kriptonya kemudiannya dilabel pihak berkuasa sebagai sokongan kepada organisasi “ekstremis” atau “pengganas”.

Perbezaan pentingnya ialah laporan mengenai Belenkiy memberikan bukti tentang satu pendedahan data tertentu. Ia tidak dengan sendirinya membuktikan bahawa Binance secara sistematik menyerahkan data semua penderma yang mempunyai kaitan dengan Ukraine kepada pihak berkuasa Rusia.

Persoalan utama masih belum terjawab

Fakta yang dilaporkan menunjukkan bahawa rekod sejarah bursa kripto boleh terus digunakan walaupun sesebuah platform sudah meninggalkan sesuatu pasaran. Kes ini juga menyerlahkan pertentangan antara kewajipan bursa kripto global untuk menjawab siasatan yang sah dan perlindungan privasi yang mungkin terpakai kepada pengguna yang mempunyai hubungan dengan bidang kuasa lain.

Persoalan yang masih terbuka termasuk sama ada permintaan itu memenuhi piawaian undang-undang berkaitan, sama ada Binance mempunyai perintah mahkamah atau asas sah lain untuk memindahkan data tersebut, serta bagaimana bursa itu menentukan peraturan privasi yang terpakai kepada Belenkiy.

Laporan Reuters mengesahkan pendedahan data itu dan penggunaannya dalam kes Rusia, tetapi belum memberikan jawapan muktamad terhadap persoalan undang-undang tersebut.