Operasi Economic Fury: Bagaimana AS Bekukan Hampir $500 Juta dalam Kripto Iran

Peranan Tether

• Tether adalah entiti yang secara teknikal mampu melumpuhkan USDT, kerana USDT adalah stablecoin yang dikawal oleh pengeluar dan boleh dibekukan di peringkat kontrak token .
• Pembekuan $344 juta yang dilaporkan melibatkan dua alamat Tron dan digambarkan sebagai pembekuan stablecoin tunggal terbesar dalam operasi itu .

Peranan OFAC

• OFAC menyediakan pencetus undang-undang dengan mengemas kini penetapan Bank Pusat Iran dan menambah alamat kripto yang dikaitkan dengan pelaku yang dikenakan sekatan .
• Ini penting kerana sebaik sahaja dompet dianggap sebagai harta sekatan institusi kewangan Iran, perantara yang berpangkalan di AS menghadapi risiko sekatan jika mereka memudahkan pergerakan dana tersebut .

Peranan Chainalysis / analisis rantai blok

• Chainalysis berkata tindakan OFAC pada 24 April menambah alamat mata wang kripto baharu yang dikaitkan dengan bank pusat Iran dan menggambarkan pembekuan itu bertepatan dengan tindakan penguatkuasaan besar .
• Secara praktikal, analisis rantai blok membantu mengenal pasti dompet Tron, menjejaki aliran berkaitan, dan menghubungkannya dengan entiti Iran yang dikenakan sekatan, yang membolehkan penyenaraian OFAC dan pembekuan Tether beroperasi .

Mengapa Binace dalam perhatian

• Binance berada dalam perhatian kerana laporan Wall Street Journal mendakwa bahawa rangkaian yang dikaitkan dengan Babak Zanjani, seorang pembiaya Iran yang menggambarkan dirinya sebagai ‘pengendali anti-sekatan’, memproses kira-kira $850 juta melalui akaun Binance dalam tempoh dua tahun .
• Laporan itu juga mengatakan bahawa pendakwa AS sedang menyiasat sama ada Binance digunakan untuk membantu mengelak sekatan AS dan menyalurkan dana yang dikaitkan dengan rangkaian Iran .
• Binance telah menafikan tuduhan itu, memanggil laporan itu sebagai palsu atau fitnah, jadi bahagian ini harus dianggap sebagai tuduhan dalam siasatan, bukan pelanggaran yang terbukti .

Mengapa ini penting

• Kes ini menunjukkan bahawa penguatkuasaan sekatan dalam kripto sering bergantung kurang pada merampas token asli seperti Bitcoin dan lebih pada mengenal pasti dompet, menetapkannya, dan kemudian memaksa atau membolehkan titik kesesakan berpusat seperti pengeluar stablecoin dan pertukaran untuk menyekat akses .
• Ia juga menyerlahkan mengapa Binace sensitif di sini: walaupun dana bergerak di rantai blok awam, pertukaran besar boleh menjadi pintu keluar, tempat kecairan, atau lapisan akaun yang menjadi tumpuan penyiasat dalam kes pengelakan sekatan .

Kaveat penting

• Kemas kini penetapan OFAC dan mekanisme sekatan disokong dengan baik oleh bahan rasmi Perbendaharaan .
• Jumlah ‘hampir $500 juta’ dan tuduhan Binance/Babak Zanjani bergantung terutamanya pada kenyataan yang dilaporkan dan liputan sekunder cerita Wall Street Journal; saya tidak mempunyai dokumen pendakwaan DOJ langsung dalam hasil carian, jadi bahagian Binance kekal sebagai penyiasatan yang dilaporkan dan bukan penemuan penguatkuasaan yang disahkan .