Penganalisis kaitkan 53 pelancaran token dengan dakwaan pengeluaran AS$18.43 juta

Penganalisis on-chain yang menggunakan nama samaran Wazz mengaitkan 53 pelancaran token di Robinhood Chain antara 10 Julai hingga 21 September dengan sekurang-kurangnya AS$18.43 juta yang didakwa dikeluarkan. Angka itu merujuk kepada dana yang katanya dapat dijejaki secara langsung—bukan jumlah kerugian pelabur yang disahkan sepenuhnya.128

Laporan yang tersedia menunjukkan satu kemungkinan kelebihan untuk pembeli terawal dalam sesetengah pelancaran Pons V2. Namun, bukti yang diterbitkan tidak menjawab semua persoalan tentang pemilikan dompet, aliran dana antara token atau ke mana wang itu akhirnya pergi.

Bagaimana pengecualian cukai Pons V2 memberi kelebihan awal

The Block melaporkan bahawa pencipta beberapa pelancaran Pons V2 yang ditandai mengecualikan dompet terpilih daripada cukai anti-sniping pada platform pelancaran itu. Menurut data on-chain yang diteliti penerbitan tersebut, dompet berkenaan kemudian membeli sebahagian besar bekalan token; dalam sesetengah kes, pembelian itu selesai dalam masa kurang daripada satu saat.1

Keadaan itu boleh menyebabkan pembeli biasa tiba selepas sebahagian besar bekalan token baharu sudah diperoleh. Wazz menyifatkan corak yang lebih luas sebagai pelancaran dan pengeluaran dana berulang: hasil daripada satu pelancaran digunakan untuk membiayai kunci bagi pelancaran seterusnya, kadangkala dalam beberapa saat.28 Bahan yang tersedia tidak menerangkan mekanisme atau hasil setiap pelancaran secara lengkap.

Apa yang menghubungkan pelancaran itu—dan apa yang belum jelas

Anggaran Wazz merangkumi 53 pelancaran yang dikaitkannya dengan operasi yang didakwa itu. Beliau berkata hubungan antara pelancaran dapat dilihat melalui pergerakan wang daripada satu pelancaran kepada pelancaran berikutnya.128 Namun, petikan sumber yang tersedia tidak menyertakan alamat dompet atau rekod transaksi demi transaksi untuk mengesahkan setiap hubungan itu secara bebas.

Begitu juga, butiran dakwaan pemindahan DRAFT-ke-DEED—termasuk jumlah, masa, dompet yang terlibat dan destinasi dana—tidak dapat dipastikan daripada bahan yang tersedia. Oleh itu, pemindahan tersebut tidak wajar dianggap telah disahkan secara bebas berdasarkan maklumat ini.

Wazz berkata DEED, token yang mencetuskan siasatannya, bukan antara sepuluh pengeluaran tunai terbesar yang dikaitkan dengan operasi itu. Petikan yang tersedia tidak menyatakan token yang berada di kedudukan teratas atau jumlah setiap pengeluaran.28

Apa yang ditunjukkan oleh anggaran AS$18.43 juta—dan batasnya

Angka AS$18.43 juta lebih tepat difahami sebagai anggaran hasil yang dapat dikaitkan secara langsung oleh Wazz, bukannya akaun lengkap kerugian pembeli. Laporan itu menyatakan jumlah sebenar mungkin meliputi aktiviti lain, tetapi tidak memberikan anggaran tambahan.128

Bahan yang dirujuk di sini tidak mengenal pasti individu di sebalik operasi yang didakwa itu atau membuktikan penglibatan Robinhood dalam pelancaran berkenaan. Ia juga tidak menyatakan sama ada pihak yang dikaitkan dengan operasi itu atau Robinhood diminta memberikan komen, atau sama ada mereka menjawab. Batas ini penting: dapatan tersebut menggambarkan atribusi seorang penganalisis dan laporan tentang aktiviti on-chain, bukannya siasatan lengkap yang mendedahkan identiti atau menyediakan kiraan muktamad.