UAE 공항에서 붙잡힌 바이낸스 직원 2명, 곧 석방…무슨 일이었나

뉴욕타임스는 2026년 8월 20일, 바이낸스 직원 2명이 아랍에미리트(UAE) 공항에서 제지된 뒤 암호화폐 플랫폼과 관련한 금융범죄 가능성을 들여다보는 경찰 조사 과정에서 구금됐다고 보도했습니다. 두 직원은 이후 모두 석방됐습니다.12

이번 일은 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스가 주요 규제 기반을 둔 UAE에서도 법적 압박을 받고 있음을 보여주는 사례로 해석됐습니다.3

직원 2명에게 무슨 일이 있었나

뉴욕타임스 보도에 따르면 두 직원은 UAE 공항을 통과하던 중 제지됐습니다. 이 가운데 한 명은 중간 관리자급 직원으로, 최근 UAE 샤르자 지역을 이동하다가 멈춰 세워져 경찰서로 이송된 것으로 전해졌습니다.1

다만 현재 공개된 자료만으로는 UAE 당국이 정확히 어떤 거래나 행위, 관계자를 조사하고 있는지 확인되지 않습니다. 두 직원이 범죄 혐의로 기소됐다는 사실도 확인되지 않았습니다. UAE 당국은 이 보고서에 사용된 자료에서 직원들을 상대로 한 기소나 공식 조사 결과를 공개하지 않았습니다.1

바이낸스의 설명은 달랐다

바이낸스는 사건을 ‘구금’이나 직원 대상 수사보다는 현지 당국의 통상적인 사실 확인 절차로 설명했습니다. 회사는 소수의 직원이 바이낸스 고객자금 계좌를 거쳐 이동한 제3자 자금 흐름과 관련해 UAE 당국에 ‘표준 진술’을 제출해 달라는 요청을 받았다고 밝혔습니다.

바이낸스가 밝힌 핵심 내용은 다음과 같습니다.

• 직원들은 조사 대상이나 피의자가 아니었다.
• 진술을 제출한 직원들은 신속하게 혐의를 벗고 석방됐다.
• 조사 내용은 직원 개인의 위법 행위가 아니라 고객자금 계좌를 통한 제3자 자금 흐름에 관한 것이었다.

바이낸스는 두바이 경찰과 다른 토후국의 관련 당국에 긴밀히 협조하고 있다고도 밝혔습니다. 암호화폐 및 기관 고객자금 계좌와 관련한 당국 간 협조 절차를 마련하기 위해 관계자들과 조율하고 있다는 설명입니다.1

다만 회사의 해명만으로 underlying inquiry의 범위와 결론이 확정된 것은 아닙니다. 현재 공개된 자료만으로는 UAE 당국의 조사 대상과 최종 결과가 여전히 분명하지 않습니다.

UAE가 바이낸스에 중요한 이유

UAE는 바이낸스의 중동 지역 사업과 규제 활동에서 중요한 거점입니다. 바이낸스는 2022년 두바이에서 영업할 수 있는 허가를 받은 것으로 보도됐습니다.

따라서 이번 공항 구금은 단순히 해외에서 발생한 개별 사건으로만 보기 어렵습니다. 바이낸스의 사업 및 규제 인프라와 밀접한 UAE에서, 회사 고객자금 계좌와 관련한 경찰 조사가 진행됐기 때문입니다.

다른 국가에서도 이어진 규제 scrutiny

이번 UAE 사건은 바이낸스가 다른 국가에서 법적 조사를 받아온 흐름과 맞물려 있습니다. 나이지리아 경제·금융범죄위원회(EFCC)는 2024년 4월 바이낸스 홀딩스와 임원 티그란 감바리안을 탈세, 통화 투기, 자금세탁 등의 혐의로 법정에 세웠습니다. EFCC가 제시한 자금세탁 혐의 규모는 3,440만 달러였습니다.

뉴욕타임스는 또 이란 관련 기관과 바이낸스 플랫폼 계정 사이의 암호화폐 자금 흐름에 관한 별도 조사도 보도했습니다. 이런 보도는 고객자금 계좌와 제3자 자금 흐름이 왜 규제 당국의 관심을 끌 수 있는지 보여주는 배경이지만, UAE 조사가 동일한 거래나 행위와 관련됐다는 의미는 아닙니다.67

현재 확인된 사실과 확인되지 않은 사실

현재 자료를 종합하면 확인 가능한 사실은 다음과 같이 제한적입니다.

1. 최근 몇 주 사이 바이낸스 직원 2명이 UAE 공항에서 제지된 뒤 구금됐다.
2. 구금은 바이낸스 플랫폼과 관련한 금융범죄 가능성을 조사하는 경찰 절차 중 이뤄졌다.
3. 바이낸스는 직원들이 고객자금 계좌를 통한 제3자 자금 흐름에 관한 통상적인 조사에서 진술을 제출했다고 설명했다.
4. 바이낸스는 직원들이 수사 대상이 아니었으며 진술 후 혐의를 벗고 석방됐다고 밝혔다.
5. 공개된 자료에서는 UAE 당국이 조사 중인 구체적인 행위와 최종 결과를 밝히지 않았다.

따라서 이번 사건은 바이낸스에 대한 규제 감시가 강화되고 있음을 보여주는 신호로 볼 수 있습니다. 그러나 현재 공개된 증거만으로는 두 직원이 위법 행위를 했다고 단정할 수 없고, 바이낸스가 해당 조사 대상 행위에 대해 법적 책임이 있다고 결론 내릴 수도 없습니다.