UAE 공항에서 멈춰 선 바이낸스 직원들…규제 본거지의 법적 부담 커지나

바이낸스 직원 2명이 최근 아랍에미리트(UAE) 경찰에 구금돼 조사를 받은 사실이 알려졌다. 경찰은 암호화폐 거래소에서 발생했을 가능성이 있는 금융범죄를 들여다보고 있었던 것으로 전해졌으며, 두 직원은 이후 석방됐다. 이번 사건은 바이낸스의 주요 규제 기반이자 핵심 운영 거점인 UAE에서 발생했다는 점에서 주목받고 있다.

직원들은 어디서, 언제 제지됐나

뉴욕타임스 보도에 따르면 두 직원은 UAE 내 공항에서 제지됐다. 이 가운데 한 명은 중간급 직원으로, 2026년 8월 UAE의 도시 샤르자를 경유하던 중 경찰에 의해 멈춰 세워졌다. 이후 경찰서로 이동해 하룻밤 동안 구금된 것으로 전해졌다.

별도의 사례로, 바이낸스의 두바이 법인을 이끄는 고위 관계자급 인사도 7월 경찰서에서 조사를 받았다. 다만 보도 내용만으로는 공항에서 구금된 직원 2명과 이 관계자의 조사가 모두 하나의 사건에 속하는지 확인되지 않는다.

수사 대상은 무엇이었나

UAE 당국이 정확히 어떤 금융범죄를 조사하고 있는지는 공개적으로 확인되지 않았다. 바이낸스는 UAE 정부에 자사 직원 일부가 고객과 관련된 사기 사건 및 ‘제3자 자금 흐름(third-party fund flows)’에 관한 문의에 답변했다고 설명했다.

회사는 직원들이 해당 범죄의 당사자나 수사 대상이 아니었다고 주장했다. 바이낸스는 이들이 당국에 통상적인 설명을 제공했으며 “신속히 혐의를 벗고 석방됐다”고 밝혔다.

현재까지 공개된 정보만으로는 UAE 경찰이 수사를 종결했는지, 별도의 피의자를 특정했는지, 또는 바이낸스 자체의 위법 행위를 문제 삼고 있는지는 알 수 없다. 따라서 직원들의 구금 사실만으로 바이낸스에 대한 형사 사건이나 규제 위반이 확정됐다고 보기는 어렵다.

해외 수사기관이 문제 삼은 바이낸스의 요청 처리 방식

이번 사건은 바이낸스가 해외 수사기관의 정보 요청을 처리하는 방식이 논란이 된 시점에 발생했다는 점에서도 의미가 있다.

바이낸스는 2025년 4월부터 대부분의 해외 법집행기관 요청을 회사가 직접 처리하기보다 UAE 당국과 정식 사법공조 절차를 거치도록 변경한 것으로 알려졌다. 사법공조는 국가 간 조약이나 공식 채널을 통해 수사 자료를 요청하는 절차다.

유럽 수사기관들은 이 방식이 거래소 기록에 접근하는 데 상당한 지연을 초래할 수 있다고 주장해 왔다. 사기·유사수신 범죄·자금세탁처럼 신속한 계좌 추적과 자산 동결이 중요한 사건에서 수사가 늦어질 수 있다는 이유에서다. 반면 바이낸스는 UAE에서 규제받는 기업으로서 해당 절차가 적절하다는 입장이다.

2023년 미국 사건 이후 이어진 법적 부담

바이낸스의 규제 리스크는 2023년 미국에서의 형사 사건 합의와도 맞물려 있다. 당시 바이낸스는 총 43억 1,613만 달러를 지급하기로 했다. 여기에는 약 25억 1,065만 달러의 몰수금과 약 18억 548만 달러의 형사 벌금이 포함됐다.

미국 당국은 이 사건에서 바이낸스가 은행비밀법을 고의로 위반했다고 밝혔다. 미 재무부는 또 2017년 8월부터 2022년 10월까지 바이낸스닷컴에서 미국인과 제재 대상 관할권의 이용자 또는 거래가 차단된 이용자 사이에 167만 건이 넘는 가상자산 거래가 처리됐다고 설명했다.

바이낸스와 UAE의 밀접한 관계

바이낸스는 2025년 12월 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 금융당국으로부터 3개의 라이선스를 확보했다. 라이선스는 거래소 운영, 청산·수탁, 브로커 업무를 각각 포괄한다. ADGM은 아부다비의 국제 금융지구다.

바이낸스는 UAE에서 약 1,000명을 고용하고 있는 것으로 알려졌다. UAE는 회사의 주요 운영 거점인 동시에 핵심 규제기관이 위치한 나라다.

그만큼 이번 구금과 조사는 바이낸스 내부에 불안감을 키운 것으로 전해졌다. 동시에 회사가 현지에서 라이선스를 보유하고 전략적 입지를 확대하고 있더라도 UAE 경찰의 직접적인 조치에서 완전히 자유로운 것은 아니라는 점을 보여줬다. 다만 현재 공개된 자료만으로는 이번 일이 바이낸스와 UAE 규제 당국 사이의 관계를 근본적으로 훼손했다고 단정할 수는 없다.