スイス元銀行業界トップ、クウェート贈賄事件で有罪　執行猶予付き懲役2年

スイス連邦刑事裁判所は9月8日、スイス銀行協会の元会長で、ジュネーブのプライベートバンク「ミラボー＆シー（Mirabaud & Cie）」の元パートナーであるピエール・ミラボー被告について、外国公務員贈賄と加重マネーロンダリングの罪で有罪と認定した。刑は執行猶予付き懲役2年。一方、別件の文書偽造罪は無罪とした。12

裁判所が認定した内容

判決は、クウェートの公的社会保障機関であるPIFSS（Public Institution for Social Security）の元事務局長、ファハド・アル・ラジャーン氏への支払いを中心とする。ミラボー被告は、連邦検察当局の起訴内容にある事実を認めており、ベリンツォーナの連邦刑事裁判所は簡易手続きで起訴内容を支持した。24

有罪となったのは次の2罪だ。

• 外国公務員への贈賄
• 加重マネーロンダリング

文書偽造は、贈賄・資金洗浄とは別の訴因だったが、裁判所はこの点では無罪を言い渡した。1

懲役2年は執行猶予に

量刑は24カ月の自由刑で、直ちに収監される実刑ではなく執行猶予が付いた。27

手続きは迅速化された簡易方式で進められた。報道によれば、ミラボー被告が事実関係を認めたうえで、裁判所が本人への質問を経て起訴内容を承認した。24

ただし、提供された資料には裁判所の詳細な量刑理由は示されていない。このため、反省、引退、当局への協力、補償といった事情のうち、どれがどの程度量刑に影響したかを断定することはできない。

8230万スイスフランの支払いとPIFSSへの補償

起訴状に基づく報道では、ミラボー被告は2000年から2012年にかけ、数百回にわたり合計8230万スイスフラン（約1億170万ドル）を支払ったとされる。検察は、これがミラボー＆シーに約5億9520万ドル相当のPIFSS関連ビジネスをもたらす見返りだったと主張した。724

判決前には、ミラボー被告が別の合意に基づき、PIFSSへ4200万スイスフランを補償していたと報じられている。3134 ただし、今回の刑事判決に追加の罰金、資産没収、あるいは別額の返還命令が含まれたかについては、提供資料だけでは確定できない。

なぜPIFSSが事件の中心なのか

PIFSSはクウェートの公的社会保障機関であり、検察側の説明によれば、その資産がミラボー＆シーを通じて運用されていた。ミラボー被告が別途補償を行った相手もPIFSSだった。731

つまりこの事件は、公的年金・社会保障資金の運用業務を獲得する過程と、不正な支払いが直接結び付いたと認定されたケースである。事件に関する報道では、2012年末までに関連する運用商品を通じてPIFSSの約5億9500万ドルが運用されていたとされる。37

アル・ラジャーン氏とロンドン訴訟の広がり

今回の事件は、アル・ラジャーン氏とPIFSSをめぐるより大きな疑惑の一部でもある。英国での別の訴訟では、PIFSSが元事務局長について、投資判断に影響を与える見返りに金融機関や仲介業者から賄賂を求め、受け取ったと主張している。ただし、これは英国控訴院の資料に記されたPIFSS側の主張であり、全ての支払いや関係者について最終的な司法判断が下されたことを意味しない。1516

アル・ラジャーン氏は、スイス事件に関する報道によると2022年にロンドンで死亡した。14 提供資料からは、ロンドンで続く広範な民事訴訟の最終的な結論は確認できない。

スイス金融界の重鎮に下った判決

ミラボー被告は、同族名を冠するプライベートバンクの元パートナーであるだけでなく、スイス銀行業界のロビー団体を率いた人物でもあった。そのため今回の有罪判決は、ジュネーブのプライベートバンキングを象徴する人物が、クウェートの公的資金をめぐる長期的な汚職事件で刑事責任を問われたという点で重い意味を持つ。124

同時に判決の射程は明確だ。裁判所は外国公務員贈賄と加重マネーロンダリングについて有罪を認定した一方、独立した訴因である文書偽造については無罪とした。1