ドバイの無認可暗号資産取引所、イランの制裁回避ネットワークのハブに

賭博ネットワーク：インフルエンサーが宣伝する2000以上のサイト

シェルビットの最大の顧客は、世界最大級の違法賭博ネットワークの一つで、スロット、ブラックジャック、ルーレットなどを提供する2000以上のペルシャ語ウェブサイトから構成されていました。 このネットワークは、2人のイラン人ソーシャルメディアインフルエンサーによって公に宣伝されていました。

• サーシャ・ソブハニ（本名モハンマド・ジャヴァド）：元イラン政府高官・元大臣の息子。父親は彼の行動を非イスラム的として公に勘当しています。
• プーヤン・モフタリ：歌手兼インフルエンサー。2026年4月にドバイで逮捕され、UAE当局からイランのテロ組織への資金提供で告発された後、国外追放され香港に移住しました。

両名とも、abt90やHazaratなどの違法賭博サイトへの関与により、2023年にイランで欠席裁判で有罪判決を受けています。 両名ともロイターの取材に対し、制裁回避やマネーロンダリングへの関与を「断固として」否定しました。ソブハニ氏は、これらの疑惑について「断固として否認する」と述べています。

イラン中央銀行とIRGCとの接点

ロイターが検証したブロックチェーンデータによると、シェルビットはイラン中央銀行、制裁対象のイラン取引所ノビテックス（Nobitex）、そしてイスラエルがIRGCに関連すると特定したウォレットと直接やり取りしていました。 調査では、IRGCが数年前にイラン最大のオンライン賭博運営を掌握し、海外に資金を移動する仕組みとして利用していたことが判明しました。これは、イラン国内では賭博が違法である一方、政府がこれを規制外の金融パイプラインとして悪用できるという事情を利用したものです。

シェルビットはまた、ビットコイン採掘事業や他の制裁対象イラン企業の資金も取り扱っていました。

バイナンスに6億7600万ドルが流入

2024年5月以降、シェルビットに関連するウォレットから世界最大の暗号資産取引所バイナンスに、少なくとも6億7600万ドルの暗号資産が流入しました。このうち、少なくとも5億4000万ドルは、ドバイの規制当局がすでにシェルビットに業務停止を命じた後にバイナンスに着金していました。

規制当局の対応

**ドバイの仮想資産規制庁（VARA）**は、2025年1月2日、無認可取引所であるシェルビットに対し、直ちに全ての事業を停止するよう命じる業務停止命令を発出しました。しかし、シェルビットはその後少なくとも18カ月間資金処理を継続し、最終的に閉鎖されました。 2026年7月24日、VARAはシェルビットに対し、無認可事業の継続に対する罰金を科し、本事案にはマネーロンダリングやテロ資金供与の可能性が含まれると述べました。

アメリカ財務省はそれに先立ち、2026年6月に暗号資産取引所を対象とする新たなイラン制裁を発動していました。

主なポイント

本調査は、暗号資産取引所、特に規制の緩い地域で運営される取引所が、大規模な制裁回避の経路となり得ることを明らかにしています。無認可取引所、広大な賭博ネットワーク、そして国家と結びついた組織の組み合わせが、規制当局の停止命令にもかかわらず数十億ドルを移動させるパイプラインを創り出していたのです。