中継詐欺の手口

報告書は、この回避プロセスを次のように説明している ：

1. 中国原産：物品は中国で生産され、高い米国関税（301条、2018年から実施）の対象となる。
2. 第三国経由：物品はメキシコ、カナダ、EU加盟国、台湾、インド、シンガポール、パナマ、ブラジルなどの第三国に送られる。そこで最小限の加工（再梱包、ラベル貼り替え、再請求、原産地偽装表示）が行われ、原産国が変更される 。
3. 低関税で米国へ：偽装された原産国を名乗った物品は、低関税または無関税で米国に輸入される。

規模は400億ドルから3030億ドル

報告書は、政府と民間の5つの異なる推定値をレビューしている 。その幅は大きい：

• 低い推定：年間約400億ドルの物品相当
• 高い推定：年間約3030億ドルの物品相当

この差は、違法中継の定義や推定手法の違いに起因する。大統領経済諮問委員会（CEA）の推定は、報告書によればより狭い範囲の約342億ドルにとどまる 。

関税収入の損失：ホワイトハウスは、この回避行為により米国連邦政府は年間190億ドルから260億ドルの税収を失っていると推定している 。

名指しされた40カ国超のネットワーク

報告書は、40以上の国・地域を中継リスクが高いとして名指ししている。特にリスクの高い国として挙げられたのは ：

• 中南米：パナマ、メキシコ、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、コスタリカ、ドミニカ共和国
• 欧州：欧州連合 (EU)
• アジア：台湾、インド、シンガポール、韓国、日本、ベトナム
• 中東：イスラエル

これらの国々は、直接的な中継ルートとして、または物品の書類が書き換えられる中継拠点として機能していると報告書は指摘する 。

米国側の対応：AI検知と厳格な執行

トランプ政権は、二段構えの対策を発表した ：

1. 人工知能（AI）の活用：政府は、貿易データにおける違法中継パターンをより効果的に検出するAIツールを導入する。
2. 標的を絞った執行：中国の輸出業者だけでなく、このスキームに加担したとみなされる中継国に対しても、より厳しい措置を取る。

報告書は、中継は国境を越えた協調的な活動であるため、執行は中国だけでなく、中継国の「影のネットワーク」にも及ぶべきだと主張している 。

背景：米中貿易戦争の新たな局面

2018年の301条関税以降、中国から米国への直接輸出は減少したが、報告書はこの逃避網がその成果を損なっていると主張する 。中継自体は国際貿易において古くから存在する手法だが、ホワイトハウスは、今回の規模と中国企業による組織的な仕組みは、米国の関税政策に対する新たな、そして経済的に重大な挑戦であると見なしている 。

中継詐欺の手口

報告書は、この回避プロセスを次のように説明している ：

1. 中国原産：物品は中国で生産され、高い米国関税（301条、2018年から実施）の対象となる。
2. 第三国経由：物品はメキシコ、カナダ、EU加盟国、台湾、インド、シンガポール、パナマ、ブラジルなどの第三国に送られる。そこで最小限の加工（再梱包、ラベル貼り替え、再請求、原産地偽装表示）が行われ、原産国が変更される 。
3. 低関税で米国へ：偽装された原産国を名乗った物品は、低関税または無関税で米国に輸入される。

規模は400億ドルから3030億ドル

報告書は、政府と民間の5つの異なる推定値をレビューしている 。その幅は大きい：

• 低い推定：年間約400億ドルの物品相当
• 高い推定：年間約3030億ドルの物品相当

この差は、違法中継の定義や推定手法の違いに起因する。大統領経済諮問委員会（CEA）の推定は、報告書によればより狭い範囲の約342億ドルにとどまる 。

関税収入の損失：ホワイトハウスは、この回避行為により米国連邦政府は年間190億ドルから260億ドルの税収を失っていると推定している 。

名指しされた40カ国超のネットワーク

報告書は、40以上の国・地域を中継リスクが高いとして名指ししている。特にリスクの高い国として挙げられたのは ：

• 中南米：パナマ、メキシコ、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、コスタリカ、ドミニカ共和国
• 欧州：欧州連合 (EU)
• アジア：台湾、インド、シンガポール、韓国、日本、ベトナム
• 中東：イスラエル

これらの国々は、直接的な中継ルートとして、または物品の書類が書き換えられる中継拠点として機能していると報告書は指摘する 。

米国側の対応：AI検知と厳格な執行

トランプ政権は、二段構えの対策を発表した ：

1. 人工知能（AI）の活用：政府は、貿易データにおける違法中継パターンをより効果的に検出するAIツールを導入する。
2. 標的を絞った執行：中国の輸出業者だけでなく、このスキームに加担したとみなされる中継国に対しても、より厳しい措置を取る。

報告書は、中継は国境を越えた協調的な活動であるため、執行は中国だけでなく、中継国の「影のネットワーク」にも及ぶべきだと主張している 。

背景：米中貿易戦争の新たな局面

2018年の301条関税以降、中国から米国への直接輸出は減少したが、報告書はこの逃避網がその成果を損なっていると主張する 。中継自体は国際貿易において古くから存在する手法だが、ホワイトハウスは、今回の規模と中国企業による組織的な仕組みは、米国の関税政策に対する新たな、そして経済的に重大な挑戦であると見なしている 。