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Casino Secrets: i file di Curaçao portano alla luce i proprietari dei casinò online
I file di Casino Secrets riguarderebbero circa 800 titolari effettivi collegati a quasi 650 società di gioco con licenza di Curaçao. Per Blaze, Stake e 1xBet emergono differenze tra intestazioni nelle pratiche di licenza, figure pubblicamente associate ai marchi e interrogativi sulla proprietà effettiva.
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Key takeaways
- I file di Casino Secrets riguarderebbero circa 800 titolari effettivi collegati a quasi 650 società di gioco con licenza di Curaçao.
- Per Blaze, Stake e 1xBet emergono differenze tra intestazioni nelle pratiche di licenza, figure pubblicamente associate ai marchi e interrogativi sulla proprietà effettiva.
- Curaçao ha sostituito il vecchio modello di sublicenze con licenze dirette dal 24 dicembre 2024, ma l’indagine sull’accesso non autorizzato al portale CGA resta aperta.
AI Prompt
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L’inchiesta Casino Secrets ha reso visibile una parte normalmente poco trasparente dell’industria del gioco online offshore. I file, secondo le ricostruzioni giornalistiche, provenivano dai sistemi di licenza della Curaçao Gaming Authority (CGA) e contenevano dati su proprietà, licenze, fiscalità e finanza riferiti a circa 800 titolari effettivi e quasi 650 società autorizzate. Il punto centrale non è che ogni persona citata abbia commesso un illecito: è che documenti destinati alla vigilanza regolatoria hanno esposto assetti proprietari e dubbi che raramente erano accessibili al pubblico. 1
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Che cosa contenevano i file
La ricercatrice di cybersicurezza Lilith Wittmann ha dichiarato di aver avuto, insieme ad altri collaboratori, accesso ai sistemi della CGA per nove mesi. Le ricostruzioni basate su quel materiale descrivono domande di licenza, informazioni sui proprietari, dichiarazioni finanziarie e valutazioni interne del regolatore per centinaia di imprese del gioco online. 1
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Il rilievo è evidente: le licenze di Curaçao sono state a lungo utilizzate da operatori che si rivolgono a clienti in più Paesi, mentre identificare le società e i titolari effettivi dietro a un singolo marchio può essere difficile.
Blaze: due proprietari indicati e patrimoni dichiarati molto elevati
Nei file, Nick van Gorsel e Nicholas Bugg risulterebbero i due proprietari di Prolific Trade N.V., la società di Curaçao collegata a Blaze.com. Nelle dichiarazioni presentate al regolatore nel 2024 avrebbero indicato attività rispettivamente per 800 milioni di euro e 500 milioni di euro. 7
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Non si tratta di valutazioni indipendenti e certificate riportate nelle fonti disponibili, ma di dichiarazioni contenute nelle pratiche di licenza. Proprio per questo sono rilevanti: permettono di valutare quale livello di verifica il regolatore abbia applicato all’origine della ricchezza indicata.
Stake: il proprietario nella pratica di licenza non coincide con i fondatori più noti
Per Stake, i documenti diffusi indicano il cittadino serbo Mladen Vuković come unico proprietario di Medium Rare N.V., l’entità di Curaçao associata al casinò, con un patrimonio dichiarato superiore a 1 miliardo di dollari. 7
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Il caso ha attirato attenzione perché Stake è pubblicamente associata ai fondatori Ed Craven e Bijan Tehrani, che non risulterebbero proprietari nella domanda di licenza citata. Secondo le ricostruzioni, funzionari della CGA avevano inoltre sollevato domande sulla struttura proprietaria prima di concedere la licenza. 5
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Questo non dimostra che il proprietario indicato fosse soltanto formale, né prova condotte scorrette di alcuna delle persone coinvolte. Mostra però perché un regolatore debba distinguere tra chi figura come proprietario legale, chi controlla operativamente una società e chi ne riceve, in ultima analisi, i benefici economici.
1xBet: interrogativi sulla proprietà, non una risposta definitiva
Le fonti disponibili riferiscono analoghi dubbi della CGA sulla struttura proprietaria di 1xBet, nonostante il rilascio della licenza. 5 Una ricostruzione dei file identifica il cittadino ucraino Igor Hnedash come amministratore delegato e proprietario della società di Curaçao Caecus N.V., collegata a 1xBet; gli stessi documenti, tuttavia, non chiarirebbero il suo rapporto con i fondatori di 1xBet riportati pubblicamente.
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La distinzione è fondamentale. La fuga di dati solleva interrogativi sul fatto che le pratiche di licenza rappresentassero in modo completo la proprietà della società, ma le evidenze fornite non consentono di affermare in modo definitivo e indipendentemente verificato chi sia il titolare effettivo finale di 1xBet, né di attribuire illeciti a singoli individui.
Perché le decisioni sulle licenze hanno suscitato preoccupazione
Secondo le ricostruzioni, i documenti interni mostrerebbero casi in cui il personale del regolatore nutriva dubbi sugli assetti proprietari o sull’origine della ricchezza dei richiedenti, ma le licenze venivano ugualmente concesse. I file indicherebbero inoltre una conoscenza dettagliata, da parte dell’autorità, dei Paesi nei quali alcuni operatori autorizzati operavano illegalmente. 1
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Una licenza nel gioco d’azzardo è credibile se il regolatore riesce a stabilire tre elementi essenziali:
- chi possiede e controlla realmente l’operatore;
- se il patrimonio e i fondi dichiarati hanno un’origine credibile e lecita;
- se l’operatore rispetta le leggi dei mercati in cui offre i propri servizi.
Quando questi controlli sono incompleti o i dubbi non vengono risolti, strutture societarie opache possono rendere più difficile individuare chi debba rispondere delle decisioni. Si tratta di un rischio regolatorio, non della prova che un operatore ricicli denaro o sia controllato dalla criminalità organizzata.
Cosa si sa dell’accesso non autorizzato del 17 settembre
La CGA ha riconosciuto un accesso non autorizzato al proprio portale per il gioco online il 17 settembre. Ha affermato che l’intrusione era stata contenuta, ma che l’indagine non aveva ancora determinato l’intera portata dell’episodio, i dati effettivamente consultati né le possibili conseguenze. 19
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L’autorità non ha quindi confermato pubblicamente ogni affermazione sui documenti né l’estensione completa della compromissione dei dati. L’inchiesta sulla fuga di file e l’avviso della CGA vanno letti separatamente: la prima riguarda contenuto e interpretazione del materiale ottenuto; il secondo conferma l’intrusione e una valutazione ancora in corso.
La riforma di Curaçao cambia il sistema, ma non risolve le domande sul passato
La LOK, la legge nazionale di Curaçao sui giochi d’azzardo, è entrata in vigore il 24 dicembre 2024. Ha sostituito il precedente modello basato su licenze principali e sublicenze con un sistema di licenze dirette rilasciate dalla CGA, che ora autorizza e vigila sugli operatori e sui fornitori interessati. 30
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Nel vecchio assetto, un numero limitato di titolari di licenza principale poteva rilasciare sublicenze a molti operatori. Il nuovo modello punta a rendere l’autorità pubblica, anziché intermediari privati, direttamente responsabile delle verifiche su ciascun titolare di licenza. 29
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È un cambiamento strutturale importante, ma non risponde automaticamente alle questioni storiche emerse dai file: se le comunicazioni sulla proprietà fossero complete, se i dubbi sull’origine dei patrimoni siano stati risolti in modo adeguato e se gli operatori già attivi siano stati valutati con sufficiente rigore durante la transizione.
Perché una proprietà opaca aumenta il rischio finanziario
Il sistema di licenze di Curaçao è stato oggetto di attenzione internazionale anche perché alcuni operatori autorizzati sono comparsi in sistemi esteri di blocco o liste nere. Un rapporto Vixio del 2023 indicava che 1xBet aveva quasi 1.800 siti inseriti in blacklist, un dato che mostra come una licenza collegata a Curaçao non equivalga a un’autorizzazione a operare in ogni Paese. 13
Proprietà poco trasparenti, attività online transfrontaliere e verifiche deboli possono rendere più difficile per le autorità identificare chi controlla una società, tracciare i fondi e imporre responsabilità. Queste condizioni possono aumentare l’esposizione a frodi e riciclaggio: ambiti sui quali la CGA dichiara di avere compiti di vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. 40
I fattori di rischio non sono, però, accertamenti di colpevolezza. La conclusione più prudente e rilevante di Casino Secrets è un’altra: servono registri verificabili dei titolari effettivi, controlli credibili sull’origine della ricchezza e un’applicazione chiara delle regole quando gli operatori offrono servizi in mercati nei quali non sono autorizzati. I documenti mettono ora sotto pressione il sistema riformato di Curaçao, chiamato a dimostrare che il modello di licenze dirette possa garantire davvero queste tutele.
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Curaçao ha sostituito il vecchio modello di sublicenze con licenze dirette dal 24 dicembre 2024, ma l’indagine sull’accesso non autorizzato al portale CGA resta aperta.
Sources
lilithwittmann.de#casinosecrets — Lilith Wittmann
casino.orgHacker Behind Massive Curaçao Leak Could Expose Who Really Owns Hundreds of Offshore Online Casinos
northeasttimes.comGerman Researcher Says Nine-Month Breach Exposed Hidden Owners Of Offshore Casino Sites
ua.newsA female hacker exposed the hidden owners of the Curaçao gambling business