Taiwan incrimina nove persone per il presunto trasferimento illegale di server IA Nvidia in Cina

La procura distrettuale di Keelung, a Taiwan, ha incriminato il 24 agosto nove persone per il presunto trasferimento verso clienti cinesi di server di fascia alta Super Micro equipaggiati con chip Nvidia. Tra gli accusati figurano un dipendente della filiale taiwanese di Nvidia e due dipendenti dell'unità locale di Super Micro. Secondo i procuratori, il gruppo avrebbe utilizzato documentazione falsa e accordi di esportazione costruiti ad hoc per aggirare i controlli interni delle aziende e le restrizioni statunitensi. Le accuse dovranno ora essere esaminate dalla giustizia e non costituiscono una condanna. 4

La presunta operazione

Secondo l'atto d'accusa, 130 server Super Micro B300 furono ordinati con documenti che indicavano come destinazione l'installazione e l'utilizzo presso una struttura server presa in affitto a Taiwan. I procuratori sostengono che questa dichiarazione fosse falsa e servisse a superare i controlli interni sulle vendite e sulle esportazioni. 4

Di quei 130 server, 74 sarebbero poi arrivati a clienti cinesi. Alcuni sarebbero stati spediti direttamente in Cina, mentre altri avrebbero seguito rotte indirette attraverso Indonesia, Giappone o Hong Kong prima di raggiungere la destinazione finale. Taiwan Customs, l'autorità doganale taiwanese, avrebbe individuato delle irregolarità e bloccato gli altri 56 server, che secondo la procura erano destinati all'esportazione verso una società giapponese. 4

I controlli Usa sui chip Nvidia

I server contenevano chip Nvidia soggetti ai controlli statunitensi sulle esportazioni. Introdotte nel 2022, queste restrizioni vietano in linea generale l'esportazione o la vendita in Cina, senza una specifica licenza, di determinati semiconduttori avanzati e delle tecnologie correlate. 4

Il punto centrale dell'indagine non riguarda quindi soltanto la destinazione finale dell'hardware. I procuratori stanno esaminando anche l'eventuale uso di informazioni false sull'utilizzatore finale e di Paesi di transito per nascondere la reale destinazione dei server a esportatori, autorità e responsabili della conformità aziendale.

Le accuse agli imputati

Otto persone, tra cui i dipendenti di Nvidia e Super Micro, sono state accusate di abuso di fiducia e falsificazione di documenti in relazione al presunto trasferimento dei server. Un nono imputato è coinvolto separatamente in un caso collegato, che riguarda la presunta sottrazione di fondi al distributore associato alle spedizioni. 4

I procuratori non hanno reso pubblici tutti i nomi degli accusati. Le incriminazioni descrivono dunque accuse ancora da provare: non stabiliscono la colpevolezza di nessuno dei nove imputati. 24

Perché il caso è rilevante

Secondo la procura, gli accusati sapevano che Nvidia e Super Micro disponevano di procedure rigorose per il controllo delle esportazioni, ma avrebbero comunque collaborato a più livelli per ottenere «profitti enormi». I procuratori sostengono che la condotta abbia aumentato i costi di conformità delle aziende e danneggiato gravemente l'immagine internazionale di Taiwan. 24

Il caso mostra inoltre che l'applicazione dei controlli sulle esportazioni non si ferma al chip in sé. Le verifiche dipendono anche dalle dichiarazioni sull'utilizzatore finale, dalle autorizzazioni di vendita, dai documenti di trasporto e dalle rotte di riesportazione: tutti elementi che le aziende impiegano per accertare che l'hardware destinato all'intelligenza artificiale raggiunga un cliente autorizzato.

L'incriminazione arriva mentre Taiwan rafforza le misure per impedire che tecnologie avanzate e competenze tecniche arrivino in Cina. 4 Per le imprese che vendono infrastrutture per l'intelligenza artificiale, l'indagine sottolinea l'importanza di verificare il reale utilizzatore finale e la destinazione effettiva dei prodotti, senza affidarsi soltanto all'indirizzo di consegna iniziale o alla documentazione fornita dal cliente.