La rete iraniana da 4 miliardi di dollari per eludere le sanzioni: come un crypto exchange di Dubai e un impero del gioco d'azzardo hanno spostato denaro

La rete del gioco d'azzardo: oltre 2.000 siti promossi da influencer

Il più grande cliente di Shelbit era una delle più grandi reti di gioco d'azzardo illegali al mondo, con oltre 2.000 siti web in lingua farsi che offrivano slot machine, blackjack e roulette. La rete era promossa pubblicamente da due influencer iraniani:

• Sasha Sobhani (nome di battesimo Mohammad Javad), figlio di un ex alto diplomatico e ministro iraniano. Suo padre lo ha pubblicamente ripudiato, definendo il suo comportamento anti-islamico.
• Pooyan Mokhtari, cantante e influencer arrestato a Dubai nell'aprile 2026 e accusato dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti di finanziare organizzazioni terroristiche iraniane, prima di essere espulso e trasferitosi a Hong Kong.

Entrambi sono stati condannati in Iran nel 2023, in contumacia, per il loro ruolo in siti di gioco illegali come abt90 e Hazarat. Entrambi hanno negato tutte le accuse a Reuters. Sobhani ha dichiarato di "respingere categoricamente" ogni coinvolgimento in evasione di sanzioni o riciclaggio di denaro.

Collegamenti con la Banca Centrale iraniana e l'IRGC

I dati blockchain esaminati da Reuters hanno mostrato che Shelbit interagiva direttamente con la Banca Centrale dell'Iran, con l'exchange iraniano sottoposto a sanzioni Nobitex e con portafogli che Israele ha collegato ai Guardiani della Rivoluzione. L'indagine ha scoperto che l'IRGC aveva preso il controllo delle più grandi operazioni di gioco d'azzardo online iraniane anni fa, usandole come meccanismo per spostare denaro all'estero, sfruttando il fatto che il gioco d'azzardo è illegale in Iran ma il regime poteva usarlo come condotto finanziario non regolamentato.

Shelbit ha anche gestito fondi per operazioni di mining di bitcoin e altre entità iraniane sanzionate.

676 milioni di dollari confluiti su Binance

Almeno 676 milioni di dollari in criptovaluta sono confluiti da portafogli collegati a Shelbit a Binance, il più grande exchange crypto al mondo, dal maggio 2024. Di questi, almeno 540 milioni di dollari sono finiti su Binance dopo che le autorità di regolamentazione di Dubai avevano già ordinato a Shelbit di cessare le operazioni.

Risposta normativa

L'Autorità di Regolamentazione degli Asset Virtuali di Dubai (VARA) ha emesso un ordine di cessazione delle attività a Shelbit il 2 gennaio 2025, intimando all'exchange non autorizzato di fermare immediatamente tutte le operazioni. Tuttavia, Shelbit ha continuato a processare fondi per almeno altri 18 mesi prima di chiudere definitivamente. Il 24 luglio 2026, VARA ha multato Shelbit per aver continuato attività non autorizzate, affermando che il caso coinvolgeva potenziali violazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva in precedenza emesso nuove sanzioni contro l'Iran mirate agli exchange crypto nel giugno 2026.

Punti chiave

L'indagine rivela come gli exchange di criptovalute, in particolare quelli che operano in giurisdizioni debolmente regolamentate, possano diventare canali per l'elusione su larga scala delle sanzioni. La combinazione di un exchange non autorizzato, una vasta rete di gioco d'azzardo ed entità legate allo Stato ha creato un condotto che ha spostato miliardi nonostante gli ordini normativi di fermarlo.