Wong Koon Lup e Kenneth Low incriminati nel caso legato all’ex avvocato Jeffrey Ong

Il caso dei fondi custoditi dallo studio legale singaporiano JLC Advisors torna in tribunale, ma questa volta gli imputati sono due ex dirigenti d’azienda. Il 23 settembre 2026 sono stati incriminati Wong Koon Lup, già amministratore delegato e presidente di CW Group Holdings, e Kenneth Low Si Ren, già direttore esecutivo di Allied Technologies. Le contestazioni sono rispettivamente 24 e cinque. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli e sono stati rilasciati su cauzione. 23

I fondi al centro della vicenda erano detenuti in escrow: una forma di deposito in cui il denaro viene affidato a un soggetto terzo. Le nuove accuse sono legate al caso dell’ex avvocato di JLC Advisors Jeffrey Ong, ma la sua condanna non prova la colpevolezza dei due dirigenti. 25

Le accuse a Wong e le cifre da distinguere

Dei 24 capi d’accusa contro Wong, 13 riguardano, secondo la polizia di Singapore, una presunta intesa con Ong per commettere il reato di abuso di fiducia nella gestione di fondi affidati a un avvocato. Tra le altre contestazioni figura la frode. Secondo le ricostruzioni del caso, Wong avrebbe cospirato con Ong per sottrarre oltre 24 milioni di dollari di Singapore (S$) dal conto in deposito di CW Group tra il 2015 e il 2018. 134

Gli inquirenti contestano anche il presunto occultamento degli ammanchi: Wong sarebbe stato coinvolto in false conferme sui saldi fornite ai revisori e avrebbe indotto dipendenti a falsificare i bilanci di CW Group per il 2015 e il 2016. In precedenti accuse contro Ong si parlava di circa 17,5 milioni di S$ prelevati dai fondi in deposito di CW Group nel 2015-2016, in alcuni casi secondo l’accusa d’intesa con Wong. Le due cifre non vanno sommate automaticamente: riguardano fondi e periodi collegati. 5912

Le cinque contestazioni a Low

Low deve rispondere di quattro capi d’accusa relativi al reato di abuso di fiducia nella gestione di fondi affidati a un avvocato e di uno per falsificazione, nell’ambito della vicenda dei fondi di Allied Technologies. La società aveva in precedenza denunciato la scomparsa di oltre 33 milioni di S$ custoditi da JLC Advisors; le informazioni disponibili non stabiliscono però che questa sia la somma esatta oggetto dei cinque capi d’accusa contro Low. 127

Anche l’accusa di falsificazione richiede una distinzione. In un precedente procedimento, i pubblici ministeri avevano accusato Ong di aver falsificato su un assegno la firma di un socio di JLC Advisors. Le informazioni disponibili sulla nuova accusa contro Low non precisano di chi sarebbe la firma coinvolta. 11113

Il precedente di Ong e i prossimi passi

Nel 2023 Ong è stato condannato a 19 anni di carcere per frode e appropriazione di denaro a cui aveva accesso come avvocato. Secondo le cronache, il suo caso più ampio riguardava quasi 76 milioni di S$ sottratti o ottenuti con l’inganno: non è l’importo attribuito alle nuove accuse contro Wong e Low, né la condanna di Ong determina la loro responsabilità. 5

Le udienze preliminari di Wong e Low erano fissate per il 27 ottobre. La cauzione è stata stabilita in 280.000 S$ per Wong e 300.000 S$ per Low. In caso di condanna per il reato di abuso di fiducia riferito a un avvocato, la pena può arrivare all’ergastolo oppure fino a 20 anni di carcere e a una multa. Le informazioni disponibili non consentono di indicare con precisione la pena potenziale per ciascuna delle altre contestazioni. Le accuse contro entrambi devono ancora essere esaminate in giudizio. 1213