Organizzazione cinese del fentanyl operava una truffa crypto dal Giappone

Un'indagine del Nikkei Asia, pubblicata il 21-22 giugno 2026, ha svelato che Hubei Amarvel Biotech – un'azienda chimica di Wuhan i cui dirigenti sono stati condannati a gennaio 2025 da un tribunale federale statunitense per aver cospirato per importare tonnellate di precursori del fentanyl negli USA in cambio di criptovalute – ha gestito una vasta truffa di criptovalute dal Giappone, riciclando i proventi attraverso transazioni sulla blockchain collegate al Wuhan Yuancheng Group, già soggetto a sanzioni USA . Ecco cosa ha scoperto l'inchiesta e perché è importante.

La società fittizia: Firsky KK a Nagoya

La rete ha registrato Firsky KK (FIRSKY株式会社) a Naha, Okinawa, nel giugno 2021, per poi trasferire la sede a Nagoya nel 2022 . La società era controllata da Xia Fengzhi, cittadino cinese che ne era direttore rappresentante e che era anche legato ad Amarvel Biotech . Firsky KK fungeva da hub operativo del gruppo in Giappone, con una figura definita il "capo giapponese" che gestiva la logistica e i trasferimenti di fondi da Nagoya . Bellingcat, il gruppo di indagine open-source, ha successivamente verificato che "Firsky e Amarvel sono essenzialmente la stessa organizzazione" .

La truffa del token falso 'Zksync.jp'

La rete ha utilizzato domini .jp giapponesi per dare legittimità a un token di criptovaluta falso chiamato "Zksync.jp" – una versione contraffatta del legittimo progetto ZKsync . La truffa ha defraudato investitori globali per oltre ¥100 milioni (ben più di 1 milione di dollari) commercializzando il token fraudolento attraverso infrastrutture web giapponesi . Un cittadino cinese con base a Hong Kong avrebbe registrato i domini .jp utilizzati nello schema . Il token falso era progettato per assomigliare molto al vero token ZKsync, un progetto di scaling Layer 2 di Ethereum, inducendo gli utenti a inviare fondi che venivano poi rubati .

Riciclaggio di denaro attraverso la blockchain e entità sanzionate

L'analisi della blockchain condotta da Nikkei ha rivelato oltre 120 transazioni tra portafogli controllati da questa rete ed entità legate a Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co., Ltd. – un'azienda chimica che l'OFAC del Tesoro USA ha sanzionato nel dicembre 2021 con l'Ordine Esecutivo sul Traffico Illecito di Droga . Il percorso di riciclaggio funzionava così: i proventi della truffa crypto venivano instradati attraverso portafogli blockchain collegati a Yuancheng, che era già sotto sanzioni USA per aver fornito precursori del fentanyl ai cartelli della droga messicani . Questo creava un circuito chiuso in cui traffico di droga, frode informatica e violazione delle sanzioni si rafforzavano a vicenda.

Cosa rivela questo sul ruolo crescente del Giappone

1. Il Giappone come nodo di comando e controllo. Nagoya non era solo un punto di transito logistico per i precursori chimici, ma il quartier generale finanziario e delle frodi digitali della rete. Una figura chiave – il "capo giapponese" – impartiva istruzioni dal Giappone sulle consegne di precursori e sulla gestione dei fondi fino ad almeno luglio 2024 . La stessa persona controllava 18 società tra Cina, Giappone e Stati Uniti .

2. Sfruttamento del sistema di registrazione societaria e di domini giapponese. La rete ha sfruttato le regole relativamente flessibili del Giappone per la registrazione delle società per costituire Firsky KK e ha registrato domini .jp che hanno dato alla truffa crypto un'apparenza di legittimità, facilitando la portata globale verso le vittime . I domini giapponesi richiedono generalmente un indirizzo locale per la registrazione, un requisito che la rete ha facilmente aggirato .

3. Infrastruttura a duplice uso – contrabbando e crimine informatico fusi. Questo caso cancella la distinzione tra traffico di fentanyl e crimine finanziario abilitato dalle criptovalute: la stessa organizzazione che spediva precursori chimici negli USA gestiva anche una frode crypto multimilionaria, utilizzando i proventi per riciclare ulteriormente fondi attraverso fornitori chimici cinesi sanzionati . Firsky gestiva persino un sito web specializzato per vendere le droghe di Amarvel in cambio di criptovalute .

4. Il Giappone nel fuoco incrociato USA-Cina sul fentanyl. Il ministro degli Esteri giapponese Takeshi Iwaya ha pubblicamente respinto le suggestioni di un ruolo del Giappone nel traffico di fentanyl, ma le catene di prove di Nikkei e Bellingcat coinvolgono direttamente i sistemi di registrazione societaria, bancari e di domini giapponesi come facilitatori . La DEA ha riconosciuto nel maggio 2026 che il Giappone stava diventando un punto di transito per le esportazioni di fentanyl, e le autorità USA hanno chiesto una più profonda cooperazione giapponese sulle indagini relative al fentanyl . Firsky KK è stata improvvisamente sciolta nel luglio 2024 mentre procedeva il processo contro Amarvel .

Nota importante: Alcuni dettagli – incluso l'importo esatto rubato e l'identità specifica del registrante di dominio con base a Hong Kong – sono stati riportati da testate che hanno riassunto l'indagine di Nikkei (come MEXC, Bitget, Gate.io e Hankyung), ma il report originale di Nikkei potrebbe avere una granularità aggiuntiva non completamente catturata nei riassunti secondari. Il collegamento diretto tra Amarvel Biotech e la truffa di criptovalute è circostanziale ma fortemente supportato dai registri delle transazioni blockchain, dal personale condiviso e dalla struttura societaria che collega Firsky KK ad Amarvel Biotech .