Fondi di Malofeev confiscati negli Usa: perché la Russia ha aperto un’inchiesta

La Commissione investigativa russa ha aperto un procedimento penale dopo che l’imprenditore Konstantin Malofeev ha denunciato una presunta appropriazione dei fondi collegati a un suo investimento negli Stati Uniti. Malofeev accusa l’ex presidente Joe Biden e l’ex procuratore generale Merrick Garland. Secondo quanto riportato, però, la Commissione ha dichiarato di voler individuare i funzionari statunitensi coinvolti: non ha annunciato accuse formali contro i due uomini. 10

Il caso ruota attorno a due ricostruzioni diverse: quella dell’imprenditore russo e quella delle autorità statunitensi, che descrivono un investimento sottoposto a sanzioni e una confisca disposta attraverso le procedure giudiziarie americane.

Che cosa sostiene Malofeev

Malofeev afferma che le autorità statunitensi gli abbiano sottratto 10 milioni di dollari e che 5,4 milioni siano stati destinati alle forze armate ucraine. Ha anche ipotizzato che il resto sia stato distribuito ad altre persone. Sono accuse e supposizioni dell’imprenditore: gli atti statunitensi citati non attestano né la confisca dell’intera somma né l’invio di denaro all’esercito ucraino. 717

Che cosa riportano le autorità statunitensi

Secondo i procuratori statunitensi, i 10 milioni erano un investimento effettuato da Malofeev in una banca americana prima che gli venissero imposte sanzioni. L’accusa sostiene che in seguito lui e alcuni collaboratori abbiano cercato di trasferire l’investimento a un socio d’affari in Grecia, in violazione delle restrizioni. 24

Le autorità statunitensi hanno poi sequestrato e ottenuto la confisca giudiziaria di circa 5,4 milioni di dollari riconducibili all’investimento: non dell’intero capitale iniziale di 10 milioni. 2 Il Dipartimento di Giustizia afferma che Garland autorizzò il trasferimento dei fondi confiscati al Dipartimento di Stato, per sostenere i veterani ucraini. Questa finalità è diversa da quella indicata da Malofeev, secondo cui il denaro sarebbe andato alle forze armate ucraine. Le fonti citate non chiariscono che cosa sia accaduto alla parte restante dell’investimento originario. 57

Perché l’inchiesta russa sembra soprattutto simbolica

L’indagine russa riguarda presunte irregolarità nelle decisioni di funzionari statunitensi; la confisca, invece, è stata disposta nell’ambito di procedimenti legali negli Stati Uniti. Le fonti citate non indicano che l’apertura di un procedimento in Russia possa annullare la decisione del tribunale americano o far restituire i fondi. Per quanto emerge dagli atti disponibili, si tratta quindi di un’accusa sottoposta a indagine, non di una via dimostrata per recuperare il denaro o modificare l’esito della procedura statunitense. 210