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La SEC accusa due ex banchieri di insider trading legato a South Jersey Industries
La SEC sostiene che Jason Satsky abbia condiviso informazioni riservate sull’acquisizione di South Jersey Industries con Gavin Wolfe, che avrebbe acquistato oltre 2,2 milioni di azioni ottenendo circa 18,5 milioni di... Tra gli elementi circostanziali citati dall’autorità figurano i contatti frequenti tra i due e un...
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Key takeaways
- La SEC sostiene che Jason Satsky abbia condiviso informazioni riservate sull’acquisizione di South Jersey Industries con Gavin Wolfe, che avrebbe acquistato oltre 2,2 milioni di azioni ottenendo circa 18,5 milioni di...
- Tra gli elementi circostanziali citati dall’autorità figurano i contatti frequenti tra i due e una partita di basket Duke Kentucky al Madison Square Garden nel novembre 2021.
- L’autorità chiede ingiunzioni, restituzione dei guadagni, sanzioni pecuniarie e divieti professionali.
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La Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari, sostiene che l’ex investment banker di Bank of America Jason Satsky abbia passato al suo amico di lunga data ed ex collega Gavin Wolfe informazioni riservate sulla possibile vendita di South Jersey Industries. Secondo la denuncia civile, Wolfe avrebbe accumulato una posizione consistente nel titolo prima dell’annuncio dell’acquisizione, ottenendo poi circa 18,5 milioni di dollari di profitti illeciti contestati. 1
Satsky e Wolfe negano ogni illecito. Si tratta di accuse contenute in una denuncia della SEC: non sono state ancora accertate da un tribunale. 1
Che cosa contesta la SEC
Nel settembre 2021 South Jersey Industries incaricò Bank of America di fornire consulenza su una possibile vendita. Secondo la denuncia, Satsky partecipava al processo e aveva obblighi di riservatezza e fiducia nei confronti della banca, di South Jersey e dei suoi azionisti. L’autorità sostiene tuttavia che abbia condiviso con Wolfe informazioni rilevanti non ancora rese pubbliche. 1
La SEC collega il presunto vantaggio personale alla lunga amicizia tra i due, al loro passato professionale, a favori reciproci e alle comunicazioni frequenti. Nella ricostruzione dell’autorità, questi legami aiuterebbero a spiegare perché Satsky avrebbe trasmesso le informazioni sul possibile accordo. 1
La partita Duke-Kentucky e la sequenza degli acquisti
Uno degli elementi circostanziali su cui si basa la SEC riguarda una partita di basket universitario tra Duke e Kentucky, disputata al Madison Square Garden il 9 novembre 2021. La denuncia afferma che Wolfe trascorse circa tre ore con Satsky durante l’evento. Pochi minuti dopo la fine della partita, Wolfe avrebbe creato per la mattina successiva un appuntamento in calendario alle 00:12, intitolato “SJi and njr”. 1
Il giorno seguente, secondo la SEC, Wolfe trasferì quasi 2,2 milioni di dollari su un conto di trading e incaricò il proprio gestore di iniziare ad acquistare azioni South Jersey. Tra novembre e dicembre 2021 avrebbe comprato oltre 2,2 milioni di azioni, per almeno 53 milioni di dollari, attraverso otto società da lui possedute o controllate. 1
L’autorità definisce gli acquisti anomali per Wolfe: si sarebbe trattato del suo primo investimento in South Jersey e l’entità dell’operazione avrebbe superato nettamente quella dei precedenti investimenti personali in società quotate. La denuncia sostiene inoltre che Wolfe abbia passato informazioni a tre amici o soci d’affari, i cui scambi avrebbero generato circa 515.000 dollari di profitti non realizzati aggiuntivi. 1
L’annuncio dell’acquisizione
Il 24 febbraio 2022 South Jersey annunciò di aver accettato un’offerta di acquisizione da parte di un fondo di investimento privato a 36 dollari per azione, in un’operazione dal valore di circa 8,1 miliardi di dollari. Quel giorno il titolo salì di circa il 40%. La SEC sostiene che la posizione di Wolfe abbia prodotto circa 18,5 milioni di dollari di profitti illeciti. 1
La denuncia afferma anche che, in seguito, Satsky e Wolfe avrebbero cercato di minimizzare o nascondere la vicinanza e la frequenza dei loro contatti. Le comunicazioni tra i due e la tempistica degli acquisti fanno parte degli elementi citati dalla SEC a sostegno dell’ipotesi di insider trading. 1
La versione dei due uomini
Satsky e Wolfe respingono le accuse. La loro spiegazione alternativa è che l’investimento di Wolfe sia nato da analisi proprie e da una tesi più ampia su South Jersey e sul settore delle utility, non da informazioni riservate ricevute da Satsky. 1
Dopo che la vicenda è emersa, Satsky è stato licenziato da Bank of America. La banca non è stata incriminata: la condotta contestata è descritta come un comportamento personale di Satsky e Wolfe, non come un’azione compiuta da Bank of America o con il coinvolgimento dell’istituto. 1
Le sanzioni richieste dalla SEC
La SEC chiede al tribunale:
- ingiunzioni permanenti per impedire future violazioni delle leggi sui mercati finanziari;
- la restituzione dei guadagni contestati a Wolfe, oltre agli interessi maturati prima della sentenza;
- sanzioni pecuniarie civili;
- il divieto per entrambi di ricoprire incarichi di amministratore o dirigente;
- il divieto per Satsky di operare o associarsi a un broker o dealer; e
- il recupero delle somme da società controllate da Wolfe che avrebbero ricevuto i proventi delle operazioni.
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Le misure richieste saranno valutate nel corso del procedimento. Fino alla conclusione del caso, restano contestate tutte le accuse della SEC, compresa l’ipotesi che vi sia stato un passaggio di informazioni, il movente degli acquisti di Wolfe e l’ammontare dei profitti indicati dall’autorità. 1
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L’autorità chiede ingiunzioni, restituzione dei guadagni, sanzioni pecuniarie e divieti professionali.
Sources
bloomberg.comSEC Accuses Ex-BofA Senior Banker Satsky of Insider Trading
energyconnects.comSEC Accuses Ex-BofA Senior Banker Satsky of Insider Trading
bankingdive.comSEC charges 2 former investment bankers with insider trading