Binance ha condiviso con la Russia i dati di un utente: il caso sulle donazioni all’Ucraina

Secondo un’inchiesta di Reuters, Binance ha fornito agli investigatori russi i documenti identificativi e la cronologia delle transazioni in criptovalute di Yuri Belenkiy. Il materiale sarebbe stato poi utilizzato come prova in un procedimento per finanziamento del terrorismo legato a donazioni a campagne di raccolta fondi ucraine, secondo documenti delle autorità esaminati dall’agenzia.

Il rapporto documenta una specifica divulgazione di dati, non dimostra che Binance abbia consegnato informazioni analoghe su tutte le persone che hanno effettuato donazioni a cause legate all’Ucraina. Inoltre, non chiarisce definitivamente quale fosse la base giuridica della richiesta né quale procedura sia stata seguita.

Quali dati ha fornito Binance?

Gli investigatori avevano chiesto la cronologia delle transazioni di Belenkiy su Binance. Hanno ricevuto informazioni che lo collegavano a trasferimenti per un valore complessivo superiore a 700 dollari, effettuati tra gennaio 2023 e marzo 2024, verso portafogli associati all’esercito ucraino e ad Azov, organizzazione che le autorità russe classificano come terroristica o estremista.

La documentazione comprendeva anche dati personali sensibili:

• data di nascita;
• indirizzo e numero di telefono;
• numero del passaporto;
• copia del passaporto russo;
• copia del permesso di soggiorno bulgaro.

Le autorità russe hanno utilizzato queste informazioni nel procedimento contro Belenkiy, uno specialista informatico russo. È stato fermato nel settembre 2025 e incriminato il mese successivo; al momento della pubblicazione del rapporto di Reuters era in attesa del processo.

Perché Binance poteva ancora rispondere alla Russia dopo l’uscita dal Paese?

Binance aveva annunciato il ritiro completo dalla Russia nel settembre 2023. La divulgazione descritta da Reuters riguardava però dati storici di un account, richiesti nell’ambito di un’indagine, e non dimostra la ripresa delle normali attività commerciali dell’exchange nel Paese.

Binance ha dichiarato di collaborare con le richieste legittime delle autorità investigative di tutto il mondo, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia legale, normativa e di privacy. La società ha inoltre precisato di non stabilire le leggi, non decidere le accuse penali e non controllare il modo in cui i governi utilizzano le informazioni nei procedimenti giudiziari.

Reuters indica che la richiesta è passata attraverso la procedura di Binance per le richieste di informazioni da parte delle forze dell’ordine. Le informazioni disponibili, tuttavia, non chiariscono quale sia stato l’esatto canale tecnico utilizzato né se gli investigatori russi abbiano presentato un ordine del tribunale.

I dubbi sul GDPR

Il permesso di soggiorno bulgaro di Belenkiy è al centro delle questioni legate alla privacy. Esperti legali citati da Reuters hanno spiegato che, se Binance lo avesse classificato come residente nell’Unione europea, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) potrebbe essere applicabile. In tal caso, il trasferimento dei suoi dati personali in Russia avrebbe richiesto una base giuridica valida e garanzie aggiuntive.

Il rapporto non stabilisce come Binance avesse classificato la residenza di Belenkiy né quale base giuridica avesse utilizzato per trasferire le informazioni. Di conseguenza, non chiarisce se il trasferimento fosse conforme ai requisiti del GDPR.

Gli esperti hanno inoltre messo in discussione la possibilità che, prima di consegnare dati finanziari e personali così sensibili, fosse necessario o opportuno un ordine del tribunale. Il tema è particolarmente delicato nei procedimenti in cui le autorità russe applicano le norme sul terrorismo e sull’estremismo ad attività politiche o legate all’Ucraina. Reuters non ha però accertato se in questo caso esistesse un ordine giudiziario.

Il precedente delle donazioni ad Alexei Navalny

Il caso ricorda una precedente inchiesta di Reuters, secondo cui nel 2021 un rappresentante di Binance aveva incontrato l’agenzia russa di intelligence finanziaria. Le autorità cercavano assistenza per identificare le persone che avevano donato bitcoin ad Alexei Navalny, oppositore politico russo.

L’episodio si inserisce inoltre in un quadro più ampio di procedimenti russi in cui donazioni in criptovalute sono state successivamente descritte dalle autorità come sostegno a organizzazioni estremiste o terroristiche. La distinzione è importante: il caso Belenkiy offre elementi su una specifica divulgazione di dati, ma non prova da solo che Binance abbia sistematicamente fornito alla Russia le informazioni di tutti i donatori legati all’Ucraina.

La questione ancora senza risposta

I fatti riferiti mostrano come i dati storici conservati da un exchange possano continuare ad avere conseguenze anche dopo l’uscita della piattaforma da un determinato mercato. Il caso mette inoltre in evidenza il contrasto tra la dichiarata disponibilità di un exchange globale a rispondere alle richieste legittime delle autorità e le tutele della privacy che potrebbero spettare agli utenti collegati a un’altra giurisdizione.

Restano da chiarire tre aspetti: se la richiesta russa rispettasse gli standard legali applicabili, se Binance disponesse di un ordine del tribunale o di un’altra valida base giuridica e come avesse stabilito quali norme sulla privacy applicare a Belenkiy. L’inchiesta di Reuters documenta la consegna dei dati e il loro utilizzo nel procedimento russo, ma non offre una risposta definitiva su queste questioni legali.