| Data | Azione |
|---|---|
| 7 agosto 2026 | Binance e Bitget interrompono i rapporti con Aban Tether Exchange e Shelbit — due servizi legati all'Iran designati dall'OFAC statunitense per l'elusione delle sanzioni, inclusi i trasferimenti collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica . |
| 13 agosto 2026 | Binance blocca A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. , tre entità legate all'elenco delle sanzioni UE contro la Russia . |
| 23 agosto 2026 | Entra in vigore la fase principale: Binance blocca 11 piattaforme tra cui HTX (Huobi Global SA) , EXMO, Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.) , ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.) , WhiteBird, NoOnecrypto INC. , Tradex (Brightum LLC) , Monease Ltd, BitPapa, Exnode ed Exnode Pay. Bitget segue un programma identico . |
Le restrizioni derivano da due azioni governative distinte ma concomitanti:
21° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia (23 luglio 2026): L'Unione Europea ha aggiunto 14 fornitori di servizi crypto agli allegati del divieto di transazione, accusandoli di aver ostacolato in modo significativo le sanzioni relative alla Russia. La misura generalmente vieta a persone e aziende nell'UE di negoziare direttamente o indirettamente con gli exchange elencati, a partire dal 23 agosto . Il Regno Unito aveva già designato EXMO e Huobi Global S.A. nell'ambito del proprio regime di sanzioni contro la Russia nel maggio 2026 .
Designazioni OFAC statunitensi (7 agosto 2026): L'Office of Foreign Assets Control del Tesoro USA ha designato Shelbit (registrata come Shelbit General Trading LLC) e Aban Tether Exchange per aver facilitato l'elusione delle sanzioni legate all'Iran, incluso il riciclaggio di denaro attraverso canali crypto collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica .
L'eredità dell'accordo del 2023 di Binance: Binance rimane sotto un monitoraggio di conformità quinquennale nominato dagli Stati Uniti in seguito all'accordo da 4,3 miliardi di dollari con FinCEN e OFAC nel novembre 2023 per precedenti violazioni delle sanzioni . Una lettera del Senato USA del febbraio 2026 ha accusato Binance di aver consentito transazioni per 1,7 miliardi di dollari legate all'Iran, innescando indagini in corso da parte del Dipartimento di Giustizia USA e del regolatore VARA di Dubai .
| Data | Azione |
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| 7 agosto 2026 | Binance e Bitget interrompono i rapporti con Aban Tether Exchange e Shelbit — due servizi legati all'Iran designati dall'OFAC statunitense per l'elusione delle sanzioni, inclusi i trasferimenti collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica . |
| 13 agosto 2026 | Binance blocca A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. , tre entità legate all'elenco delle sanzioni UE contro la Russia . |
| 23 agosto 2026 | Entra in vigore la fase principale: Binance blocca 11 piattaforme tra cui HTX (Huobi Global SA) , EXMO, Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.) , ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.) , WhiteBird, NoOnecrypto INC. , Tradex (Brightum LLC) , Monease Ltd, BitPapa, Exnode ed Exnode Pay. Bitget segue un programma identico . |
Le restrizioni derivano da due azioni governative distinte ma concomitanti:
21° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia (23 luglio 2026): L'Unione Europea ha aggiunto 14 fornitori di servizi crypto agli allegati del divieto di transazione, accusandoli di aver ostacolato in modo significativo le sanzioni relative alla Russia. La misura generalmente vieta a persone e aziende nell'UE di negoziare direttamente o indirettamente con gli exchange elencati, a partire dal 23 agosto . Il Regno Unito aveva già designato EXMO e Huobi Global S.A. nell'ambito del proprio regime di sanzioni contro la Russia nel maggio 2026 .
Designazioni OFAC statunitensi (7 agosto 2026): L'Office of Foreign Assets Control del Tesoro USA ha designato Shelbit (registrata come Shelbit General Trading LLC) e Aban Tether Exchange per aver facilitato l'elusione delle sanzioni legate all'Iran, incluso il riciclaggio di denaro attraverso canali crypto collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica .
L'eredità dell'accordo del 2023 di Binance: Binance rimane sotto un monitoraggio di conformità quinquennale nominato dagli Stati Uniti in seguito all'accordo da 4,3 miliardi di dollari con FinCEN e OFAC nel novembre 2023 per precedenti violazioni delle sanzioni . Una lettera del Senato USA del febbraio 2026 ha accusato Binance di aver consentito transazioni per 1,7 miliardi di dollari legate all'Iran, innescando indagini in corso da parte del Dipartimento di Giustizia USA e del regolatore VARA di Dubai .