Operazione senza precedenti in Asia contro il traffico di chip Nvidia verso la Cina

Taiwan arresta dipendenti Super Micro e amplia le indagini sul contrabbando

I pubblici ministeri di Taiwan, che indagano sulla presunta esportazione illegale di server IA avanzati verso la Cina, hanno arrestato due dipendenti di Super Micro Computer a Taiwan, come confermato dall'azienda il 2 luglio 2026. Altri due dipendenti con sede a Taiwan sono stati rilasciati su cauzione .

Questa azione segue un'operazione coordinata il 29 giugno 2026, in cui le autorità taiwanesi hanno perquisito gli uffici di Super Micro e altri 12 siti, comprese le residenze di sei persone e tre aziende affiliate come Albatron Technology e Chief Telecom . Il numero di persone sotto indagine a Taiwan è passato dalle tre iniziali a nove .

L'indagine è stata resa pubblica per la prima volta nel maggio 2026, quando Taiwan ha chiesto l'arresto di tre persone accusate di aver falsificato documenti per esportare server IA Nvidia costruiti da Super Micro in Cina, il primo caso pubblico di contrabbando di semiconduttori a Taiwan . I pubblici ministeri sospettano che almeno una spedizione sia stata introdotta illegalmente in Cina tramite il Giappone .

Singapore sequestra una villa da 55 milioni di dollari e incrimina quattro persone

Il 1-2 luglio 2026, le autorità di Singapore hanno sequestrato una villa di lusso del valore di 55 milioni di dollari di Singapore (circa 42,5 milioni di dollari USA) nell'ambito di un'indagine legata al contrabbando di chip Nvidia . È stato emesso un ordine di inibizione alla disposizione della proprietà .

La polizia ha inoltre sequestrato circa 1 milione di dollari di Singapore (770.000 dollari USA) da conti correnti e ha incriminato quattro persone (Wei, Lim, Woon e Li) con ulteriori accuse di frode e riciclaggio di denaro . I sospetti sono dirigenti chiave di tre società del gruppo Aperia e di Luxuriate Your Life .

Quattro società sono state anche incriminate per false dichiarazioni. Le indagini preliminari indicano che server di Dell e Super Micro, probabilmente contenenti chip Nvidia, sarebbero stati inviati a società con sede a Singapore coinvolte nel presunto schema . Il valore totale dei beni sequestrati nell'ambito dell'indagine supera ora i 56 milioni di dollari di Singapore .

Questi sviluppi si aggiungono a un'indagine iniziata a fine febbraio 2025, quando Singapore ha incriminato tre uomini per frode in un caso legato al trasferimento di chip Nvidia all'azienda cinese di IA DeepSeek .

Gli Stati Uniti chiudono la "scappatoia delle filiali" il 31 maggio 2026

Il 31 maggio 2026, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio statunitense ha emesso una direttiva che ha chiuso una scappatoia: qualsiasi azienda la cui casa madre è con sede in Cina o a Macao necessita ora di una licenza di esportazione per ricevere chip IA Nvidia avanzati, indipendentemente da dove sia registrata la filiale acquirente .

Questa norma ha avuto come obiettivo diretto le aziende cinesi che aggiravano i controlli all'esportazione acquistando chip attraverso filiali in Malaysia, Singapore ed Emirati Arabi Uniti . Si stima che centinaia di migliaia di chip soggetti a restrizione potrebbero essere stati inviati a filiali cinesi prima dell'emissione della direttiva . La direttiva non è retroattiva; i chip già installati nei data center possono continuare a funzionare .

L'incriminazione del co-fondatore di Super Micro negli Stati Uniti

Nel marzo 2026, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato il co-fondatore di Super Micro, Yih-Shyan "Wally" Liaw, e altre due persone per aver presuntamente dirottato verso la Cina server AI basati su Nvidia per un valore di almeno 2,5 miliardi di dollari. Si tratta del caso penale di più alto profilo negli Stati Uniti relativo al contrabbando di chip IA . L'accusa sostiene che Liaw e i co-cospiratori abbiano venduto l'hardware a un'azienda del Sud-est asiatico non nominata, che poi lo ha reimballato e spedito a clienti in Cina . Super Micro non è nominata come imputata e ha dichiarato di collaborare con gli inquirenti .

Paradosso politico: gli USA approvano le esportazioni di H200 mentre stringono le maglie

Ad aggiungere complessità al quadro, nel gennaio 2026, l'amministrazione Trump ha ufficialmente approvato l'esportazione in Cina dei chip H200 di Nvidia, invertendo la politica di "presunzione di diniego" e consentendo una revisione caso per caso . Tuttavia, la Cina ha successivamente bandito l'importazione di questi stessi chip , e Nvidia ha dichiarato di non aver ancora riconosciuto alcun ricavo dalle spedizioni di H200 approvate per la Cina . La situazione rimane contraddittoria: gli Stati Uniti contemporaneamente approvano alcune esportazioni di chip, inaspriscono l'applicazione delle norme e perseguono presunti contrabbandieri.

Implicazioni chiave

Il coordinamento tra più giurisdizioni sta accelerando. L'incriminazione statunitense di marzo, le perquisizioni di Taiwan a giugno e i sequestri di asset a Singapore a luglio rappresentano azioni simultanee in tre giurisdizioni contro le stesse presunte reti di contrabbando. Le forze dell'ordine in tutti e tre i paesi stanno utilizzando accuse di falsificazione, frode e riciclaggio di denaro laddove è più difficile provare violazioni dirette dei controlli all'esportazione.

La "scappatoia delle filiali" è ora chiusa, ma l'efficacia dell'applicazione dipenderà da quanto aggressivamente verranno negate le licenze e dalla rapidità con cui gli intermediari escogiteranno nuove rotte. Gli analisti del Council on Foreign Relations hanno definito la politica dei controlli all'esportazione "strategicamente incoerente e inapplicabile" finché la domanda cinese rimarrà alta e potranno essere costruite catene di approvvigionamento alternative attraverso paesi terzi .

Singapore è sotto una lente di ingrandimento come hub di transito per i chip IA. Il sequestro di un bene di lusso di alto profilo segnala che la città-stato sta collaborando attivamente con le forze dell'ordine statunitensi e taiwanesi, nonostante il suo ruolo di centro finanziario globale.

Super Micro è al centro dell'attenzione ma non è ancora stata incriminata. Sebbene nessuna delle sue entità aziendali sia stata incriminata in alcuna giurisdizione, l'arresto dei suoi dipendenti a Taiwan e l'incriminazione del suo co-fondatore pongono l'azienda al centro del giro di vite più aggressivo mai visto contro il contrabbando di chip IA.