Menurut catatan pengadilan dan Departemen Kehakiman AS, Chen berkonspirasi dengan individu-individu di China untuk membeli perangkat keras komunikasi kelas militer yang dibatasi — termasuk modem satelit dan radio yang diproduksi khusus untuk militer AS oleh kontraktor pertahanan Amerika L3Harris, Viasat, dan Comtech. Mereka membuat kontrak dengan anak perusahaan AS dari perusahaan pertahanan Swiss untuk membeli 10 modem
.
Untuk menghindari deteksi, Chen dan kaki tangannya menggunakan aplikasi pesan terenkripsi dan melakukan pembayaran dalam mata uang kripto (Tether, USDT). Mereka membayar sekitar $40.000 sebagai uang muka dan $30.000 lagi sebagai pembayaran akhir (total lebih dari $70.000) untuk 10 modem militer tersebut
.
Kelompok itu mendiskusikan beberapa rute ekspor rahasia sebelum memutuskan satu rencana. Proposal awal termasuk mengirim peralatan melalui Swiss atau mengambilnya di Saipan di Kepulauan Mariana Utara. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk menyelundupkan peralatan melalui Meksiko
. Menurut jaksa, Chen menggambarkan upaya pembelian itu hanya sebagai "transaksi uji coba," dengan klaim ia memiliki akses dana untuk membeli puluhan juta dolar peralatan militer tambahan
.
Perangkat keras yang coba diperoleh Chen termasuk dalam Daftar Munisi AS dan tunduk pada kontrol ekspor ketat berdasarkan Peraturan Lalu Lintas Senjata Internasional (ITAR). Untuk mengekspor peralatan semacam itu secara legal, seseorang harus mendapatkan lisensi dari Direktorat Kontrol Perdagangan Pertahanan (DDTC) Departemen Luar Negeri AS
. Kebijakan pemerintah AS untuk lisensi ekspor ke China adalah "praduga penolakan" — yang berarti lisensi semacam itu hampir tidak pernah diberikan
.
"Chen berusaha mengalihkan teknologi militer sensitif AS ke Republik Rakyat China, teknologi yang dapat digunakan RRC untuk melawan kita," kata Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John A. Eisenberg dalam sebuah pernyataan
.
Hakim David Sam menerima pengakuan bersalah Chen dan menjadwalkan vonis pada 19 Oktober 2026. Chen menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara federal
. Ia tetap dalam tahanan sambil menunggu vonis.
Kasus ini diselidiki oleh agen dari U.S. Homeland Security Investigations (HSI) dan Dinas Investigasi Kriminal Departemen Pertahanan. Investigasi mengungkap skala penuh konspirasi, termasuk penggunaan komunikasi terenkripsi dan mata uang kripto untuk menghindari deteksi, serta berbagai rute penyelundupan yang direncanakan melalui Swiss, Saipan, dan Meksiko
.
Kasus ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara AS dan China terkait transfer teknologi dan penegakan kontrol ekspor. Upaya pengadaan perangkat keras komunikasi militer yang dibatasi — khususnya modem satelit yang dapat digunakan untuk komunikasi militer dan operasi intelijen — merupakan masalah keamanan nasional yang signifikan bagi Amerika Serikat. Penuntutan ini juga menggarisbawahi upaya AS untuk melindungi teknologi militer sensitif agar tidak diperoleh oleh musuh asing melalui saluran pasar gelap dan jaringan penyelundupan yang kompleks.