Polisi Brasil Tunjukkan Dua Eksekutif Goldman Sachs dalam Kasus Dugaan Fraud Oncoclínicas

Penunjukkan ini merupakan eskalasi signifikan dalam pertarungan hukum panjang mengenai struktur kepemilikan salah satu penyedia layanan kanker terbesar di Brasil.

Apa yang dituduhkan polisi

Inti tuduhan adalah Goldman Sachs diduga menyembunyikan kepemilikan sebenarnya atas saham di Oncoclínicas untuk menghindari pemicu kewajiban penawaran umum tender (OPA) yang mewajibkan bank membeli saham pemegang saham minoritas pada harga tertentu .

Berkas polisi menyatakan bahwa bank diduga menyusun kepemilikan sahamnya melalui serangkaian dana investasi — Josephina I, II, dan kemudian Josephina III — untuk menyamarkan siapa pemilik sebenarnya, sehingga menyembunyikan bahwa ambang batas kepemilikan yang mewajibkan tender offer telah terlampaui .

Delegasi polisi José Eduardo Jorge menyimpulkan adanya "partisipasi sadar" oleh Acosta dan Reinig dalam skema tersebut, dan bahwa bank menggunakan "struktur hukum yang tidak transparan" untuk menyembunyikan kepemilikan manfaat, merugikan pemegang saham minoritas yang seharusnya mendapatkan tender offer .

Menurut laporan, nilai tender offer yang diduga dihindari mencapai sekitar R$6 miliar (sekitar $1,1 miliar) .

Peran eksekutif yang ditunjuk

• Felipe Guerra Acosta, superintenden eksekutif investasi Goldman Sachs di Brasil, dituduh terlibat langsung dalam menyusun pengaturan yang menipu .
• Natan Lima Reinig, mantan anggota dewan direksi Oncoclínicas yang ditunjuk oleh Goldman Sachs dan kuasa dari dana Josephina, diduga berpartisipasi dalam menjalankan skema tersebut saat menjabat sebagai fidusia untuk kendaraan investasi itu .

Dokumen polisi menyatakan bahwa para eksekutif bertujuan menyesatkan perusahaan itu sendiri, regulator sekuritas Brasil CVM (Comissão de Valores Mobiliários), operator bursa B3, dan para investor .

Respons Goldman Sachs

Goldman Sachs menyatakan akan melawan tuduhan tersebut dengan keras. Bank mengatakan telah bertindak benar dan bekerja sama dengan otoritas. Juru bicara bank menyatakan bahwa bank meyakini kesimpulan polisi tidak berdasar dan akan menyajikan bukti dalam proses hukum yang sesuai .

Hingga laporan terbaru, belum ada tuntutan pidana formal yang diajukan oleh jaksa; penunjukan polisi (indiciamento) adalah langkah awal, yang kini akan ditinjau oleh Kantor Kejaksaan Negeri, yang akan memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan .

Apa yang terjadi selanjutnya

Penunjukan ini bukanlah vonis bersalah, tetapi membuka fase investigasi pidana formal. Jika jaksa menerima temuan polisi, kasus akan dibawa ke pengadilan di mana para terdakwa dapat menyajikan pembelaan. Kedua eksekutif tetap bekerja di Goldman Sachs selama proses berlangsung, meskipun posisi mereka dapat menghadapi pengawasan .