दुबई का भूतिया क्रिप्टो एक्सचेंज Shelbit: $4 बिलियन का ईरानी प्रतिबंध उल्लंघन नेटवर्क कैसे चला

जुआ नेटवर्क: इन्फ्लुएंसरों द्वारा प्रचारित 2000 से अधिक साइटें

Shelbit का सबसे बड़ा ग्राहक दुनिया के सबसे बड़े अवैध जुआ नेटवर्कों में से एक था — 2000 से अधिक फ़ारसी भाषा की वेबसाइटें जो स्लॉट्स, ब्लैकजैक और रूलेट जैसे गेम पेश करती थीं। इस नेटवर्क को दो प्रमुख ईरानी सोशल-मीडिया इन्फ्लुएंसरों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था:

• साशा सोभानी (Sasha Sobhani) (असली नाम: मोहम्मद जवाद), जो ईरान के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और मंत्री के बेटे हैं। उनके पिता ने सार्वजनिक रूप से उन्हें अस्वीकार कर दिया और उनके व्यवहार को गैर-इस्लामिक बताया।
• पूयन मोख्तारी (Pooyan Mokhtari), एक गायक और इन्फ्लुएंसर, जिन्हें अप्रैल 2026 में दुबई में गिरफ्तार किया गया और UAE अधिकारियों ने उन पर ईरानी आतंकवादी संगठनों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया।

दोनों को 2023 में ईरान में abt90 और Hazarat जैसी अवैध जुआ साइटों में उनकी भूमिका के लिए अनुपस्थिति में दोषी ठहराया गया था। दोनों ने Reuters के सामने सभी आरोपों से इनकार किया।

ईरान के केंद्रीय बैंक और IRGC से कनेक्शन

Reuters द्वारा समीक्षित ब्लॉकचेन डेटा से पता चला कि Shelbit ने सीधे ईरान के केंद्रीय बैंक, प्रतिबंधित ईरानी एक्सचेंज Nobitex और उन बटुओं के साथ बातचीत की, जिन्हें इज़राइल ने IRGC से जोड़ा है। जांच में पाया गया कि IRGC ने वर्षों पहले ईरान के सबसे बड़े ऑनलाइन जुआ संचालन को अपने नियंत्रण में ले लिया था, ताकि पैसे को विदेशों में भेजने के लिए एक अनियमित वित्तीय पाइपलाइन के रूप में इसका उपयोग किया जा सके।

Binance को $676 मिलियन का ट्रांसफर

मई 2024 से Shelbit से जुड़े बटुओं से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance में कम से कम $676 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी प्रवाहित हुई। इस राशि में से कम से कम $540 मिलियन उस समय के बाद Binance पर पहुंची जब दुबई के नियामकों ने पहले ही Shelbit को संचालन बंद करने का आदेश दे दिया था।

नियामकीय कार्रवाई

दुबई की VARA ने 24 जुलाई 2026 को Shelbit पर बिना लाइसेंस के गतिविधियों को जारी रखने के लिए जुर्माना लगाया और कहा कि इस मामले में संभावित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी-वित्तपोषण उल्लंघन शामिल हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने जून 2026 में क्रिप्टो एक्सचेंजों को लक्षित करते हुए नए ईरान प्रतिबंध जारी किए थे।

मुख्य निष्कर्ष

यह जांच दिखाती है कि कैसे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, विशेष रूप से कम नियमन वाले क्षेत्राधिकारों में काम करने वाले, बड़े पैमाने पर प्रतिबंध उल्लंघन के माध्यम बन सकते हैं। एक बिना लाइसेंस वाला एक्सचेंज, एक विशाल जुआ नेटवर्क और राज्य-संबंधित संस्थाओं के संयोजन ने एक ऐसी पाइपलाइन बनाई जिसने नियामकीय आदेशों के बावजूद अरबों डॉलर की राशि ट्रांसफर की।