यूएई में Binance के दो कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ, बाद में रिहा

Binance के दो कर्मचारियों को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हाल के हफ्तों में पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। यह कार्रवाई क्रिप्टो एक्सचेंज पर संभावित वित्तीय अपराधों की जांच के बीच हुई। दोनों कर्मचारियों को बाद में रिहा कर दिया गया।

यह घटनाक्रम इसलिए खास है क्योंकि यूएई Binance का प्रमुख नियामकीय आधार है। रिपोर्टों के अनुसार, हिरासत की खबर से कंपनी के कर्मचारियों में चिंता पैदा हुई और यूएई में Binance की कानूनी स्थिति तथा नियामकों के साथ उसके संबंधों पर नए सवाल उठे।

हिरासत और पूछताछ के बारे में क्या पता है?

• रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों कर्मचारियों को यूएई के हवाई अड्डों पर रोका गया। इनमें से एक मध्यम-स्तरीय कर्मचारी अगस्त 2026 में शारजाह से होकर यात्रा कर रहा था। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और रातभर हिरासत में रखा गया।

• Binance की दुबई स्थित इकाई का नेतृत्व करने वाले एक अलग वरिष्ठ अधिकारी से जुलाई में पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। उपलब्ध रिपोर्टिंग में दो कर्मचारियों की हिरासत और इस तीसरे अधिकारी से पूछताछ का जिक्र है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि तीनों घटनाएं एक ही मामले का हिस्सा थीं।

• यूएई अधिकारी वास्तव में किस मामले की जांच कर रहे हैं, यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। Binance ने सरकार को बताया और सार्वजनिक बयान में कहा कि उसके कुछ कर्मचारियों ने ‘थर्ड-पार्टी फंड फ्लो’ से जुड़े मामलों में नियमित स्पष्टीकरण दिए। कंपनी ने इन्हें Binance ग्राहकों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले बताया।

• Binance का कहना है कि उसके कर्मचारी जांच के लक्ष्य या विषय नहीं थे और उन्हें “तुरंत जांच से मुक्त कर रिहा” कर दिया गया।

• उपलब्ध रिपोर्टों से इतना संकेत मिलता है कि हिरासत की घटनाओं ने Binance के कार्यबल को झकझोर दिया। हालांकि, यह सार्वजनिक नहीं है कि यूएई पुलिस ने मूल जांच बंद कर दी है या नहीं, किसी संदिग्ध की पहचान हुई है या नहीं, अथवा Binance पर खुद किसी गलत काम का आरोप लगाया गया है या नहीं।

Binance की कानून-प्रवर्तन नीति पर विवाद

अप्रैल 2025 में Binance ने कथित तौर पर अपनी प्रक्रिया बदली। इसके बाद अधिकांश विदेशी कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोधों को सीधे Binance द्वारा संभालने के बजाय यूएई अधिकारियों और औपचारिक पारस्परिक कानूनी सहायता चैनलों के जरिए भेजा जाने लगा।

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance) के तहत किसी देश की जांच एजेंसी को दूसरे देश के अधिकारियों के माध्यम से रिकॉर्ड या अन्य कानूनी सहयोग मांगना पड़ता है। यूरोपीय जांचकर्ताओं का कहना है कि इस व्यवस्था से एक्सचेंज के रिकॉर्ड तक पहुंचने में काफी देरी हो सकती है। इससे तेजी से आगे बढ़ने वाली धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच प्रभावित हो सकती है।

Binance ने इस प्रक्रिया को यूएई में नियामकीय रूप से संचालित संस्था के लिए उचित बताया है। दूसरी ओर, जांच एजेंसियों का तर्क है कि इससे संदिग्धों को ट्रैक करना और चोरी की रकम को तुरंत फ्रीज करना कठिन हो सकता है।

2023 का अमेरिकी मामला और वित्तीय दंड

Binance की मौजूदा कानूनी चुनौतियों की पृष्ठभूमि में 2023 में अमेरिका के साथ हुआ आपराधिक समझौता भी शामिल है। कंपनी ने 2.51065 अरब डॉलर जब्त कराने और 1.80548 अरब डॉलर का आपराधिक जुर्माना भरने पर सहमति जताई—कुल वित्तीय दंड 4.31613 अरब डॉलर रहा।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि मामले में बैंक सीक्रेसी एक्ट के जानबूझकर उल्लंघन शामिल थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, अगस्त 2017 से अक्टूबर 2022 के बीच Binance.com पर अमेरिकी व्यक्तियों और प्रतिबंधित क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं या ब्लॉक किए गए व्यक्तियों के बीच 16.7 लाख से अधिक वर्चुअल करेंसी ट्रेड हुए थे।

यूएई में Binance की स्थिति

Binance ने दिसंबर 2025 में अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM) से तीन लाइसेंस हासिल किए। ये लाइसेंस एक्सचेंज संचालन, क्लियरिंग और कस्टडी, तथा ब्रोकर गतिविधियों से संबंधित हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, यूएई में Binance के करीब 1,000 कर्मचारी हैं। इस वजह से यूएई कंपनी के लिए केवल नियामक केंद्र नहीं, बल्कि एक बड़ा परिचालन आधार भी है।

इन हिरासतों से अपने-आप यह साबित नहीं होता कि Binance ने कोई नियामकीय उल्लंघन किया है या कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। लेकिन घटनाएं यह दिखाती हैं कि स्थानीय लाइसेंस और रणनीतिक मौजूदगी के बावजूद यूएई पुलिस कंपनी के कर्मचारियों पर सीधे कार्रवाई कर सकती है। इससे कर्मचारियों के बीच असुरक्षा बढ़ सकती है और Binance के वैश्विक संचालन मॉडल के लिए यूएई के साथ संबंधों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।