חשיפת ניקיי: רשת פנטניל סינית ניהלה הונאת קריפטו של מעל מיליון דולר מיפן

הונאת אסימון 'Zksync.jp' המזויף

הרשת השתמשה בדומיינים יפניים .jp כדי להעניק לגיטימציה לאסימון קריפטו מזויף בשם "Zksync.jp" — גרסה מזויפת של פרויקט ZKsync המקורי . ההונאה הונתה משקיעים גלובליים במעל 100 מיליון ין (מעל מיליון דולר) על ידי שיווק האסימון המזויף באמצעות תשתית אינטרנט יפנית . אזרח סיני המתגורר בהונג קונג רשם לכאורה את הדומיינים .jp ששימשו בתוכנית . האסימון המזויף תוכנן להידמות לאסימון ZKsync האמיתי, פרויקט שכבת-על של אתריום, ובכך הונה משתמשים לשלוח כספים שנגנבו .

הלבנת הון בבלוקצ׳יין דרך גופים תחת סנקציות

ניתוח בלוקצ׳יין של ניקיי חשף יותר מ-120 עסקאות בין ארנקים שבשליטת רשת זו לבין גופים המקושרים לWuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co., Ltd. — חברה כימית ש-OFAC האמריקאי הטיל עליה סנקציות בדצמבר 2021 במסגרת צו נשיאותי למלחמה בסחר בסמים אסורים . מסלול הלבנת ההון פעל כך: כספי הונאת הקריפטו הועברו דרך ארנקי בלוקצ׳יין הקשורים ל-Yuancheng, שהיה ממילא תחת סנקציות אמריקאיות בגין אספקת חומרי גלם לפנטניל לקרטלים מקסיקניים . כך נוצר מעגל סגור שבו הברחת סמים, הונאת סייבר והתחמקות מסנקציות הזינו זה את זה.

מה זה חושף לגבי תפקידה הגובר של יפן

1. יפן כמוקד פיקוד ובקרה. נאגויה שימשה לא רק כנקודת מעבר לוגיסטית לחומרי גלם, אלא גם כמפקדה פיננסית והונאות דיגיטליות של הרשת. דמות מפתח — "הבוס היפני" — נתנה הוראות מיפן בנוגע למשלוחי חומרי גלם ולניהול כספים עד לפחות יולי 2024 . אותו אדם שלט ב-18 חברות ברחבי סין, יפן וארה״ב .

2. ניצול מערכת רישום החברות והדומיינים היפנית. הרשת ניצלה את כללי רישום החברות הרופפים יחסית ביפן כדי להקים את Firsky KK, ורשמה דומיינים .jp שהעניקו להונאת הקריפטו מראית עין של לגיטימציה, ואיפשרו פנייה לקורבנות גלובליים . דומיינים יפניים דורשים בדרך כלל כתובת מקומית לרישום, דרישה שהרשת עקפה בקלות .

3. תשתית דו-שימושית — הברחות ופשיעת סייבר התמזגו. מקרה זה מטשטש את ההבחנה בין הברחת פנטניל לבין פשיעה פיננסית מבוססת קריפטו: אותו ארגון ששילח חומרי גלם לארה״ב ניהל גם הונאת קריפטו של מיליוני דולרים, תוך שימוש ברווחים להלבנת כספים נוספים דרך ספקים כימיים סיניים תחת סנקציות . Firsky אף הפעילה אתר ייעודי למכירת הסמים של Amarvel תמורת מטבעות קריפטו .

4. יפן לכודה באש צולבת ארה״ב-סין בנושא פנטניל. שר החוץ היפני טקשי איוואייה הכחיש בפומבי טענות על תפקידה של יפן בסחר בפנטניל, אך שרשראות הראיות של ניקיי ו-Bellingcat קושרות ישירות את מערכות רישום החברות, הבנקאות והדומיינים היפניות כגורמים מאפשרים . ה-DEA הודה במאי 2026 שיפן הופכת לנקודת מעבר לייצוא פנטניל, ורשויות ארה״ב קראו לשיתוף פעולה יפני מעמיק יותר בחקירות פנטניל . Firsky KK פורקה לפתע ביולי 2024, במהלך התקדמות המשפט נגד Amarvel .

הסתייגות מרכזית: חלק מהפרטים — כולל הסכום המדויק שנגנב וזהותו הספציפית של רושם הדומיין מהונג קונג — דווחו על ידי כלי תקשורת שסיכמו את תחקיר ניקיי (כגון MEXC, Bitget, Gate.io ו-Hankyung), אך ייתכן שבדו״ח המקורי של ניקיי עצמו יש פירוט נוסף שלא נתפס במלואו בסיכומים המשניים. הקשר הישיר בין Amarvel Biotech להונאת הקריפטו הוא נסיבתי, אך נתמך היטב על ידי רישומי עסקאות בלוקצ׳יין, כוח אדם משותף והמבנה הארגוני שקושר בין Firsky KK ל-Amarvel Biotech .