רוסיה פתחה בחקירה סביב כספיו של מלופייב בארה״ב — אלה העובדות הידועות

הוועדה החוקרת של רוסיה, גוף החקירות הפדרלי המרכזי במדינה, פתחה בחקירה פלילית לאחר שאיש העסקים קונסטנטין מלופייב התלונן כי הרשויות בארה״ב נטלו כספים הקשורים להשקעה שלו במדינה. מלופייב מאשים את נשיא ארה״ב לשעבר ג׳ו ביידן ואת התובע הכללי לשעבר מריק גרלנד. עם זאת, לפי הדיווחים, הוועדה הודיעה כי היא מבקשת לזהות את בעלי התפקידים האמריקאים המעורבים — ולא כי הגישה אישומים נגד שני האישים. 10

בלב הפרשה יש פער בין טענותיו של מלופייב לבין התיאור שמציגים התביעה והרשומות המשפטיות בארה״ב: כמה כסף חולט, ומה הייתה מטרת העברתו.

מה מלופייב טוען

מלופייב אומר כי הרשויות בארה״ב נטלו ממנו 10 מיליון דולר, וכי 5.4 מיליון דולר מתוכם הועברו לכוחות המזוינים של אוקראינה. הוא גם העלה את האפשרות שהיתרה חולקה לאחרים. אלה טענותיו; הרשומות האמריקאיות המצוטטות כאן אינן מראות שכל 10 מיליון הדולר חולטו או שהכסף הועבר לצבא אוקראינה. 717

מה אומרים התביעה והרשומות בארה״ב

לפי התביעה האמריקאית, 10 מיליון הדולר היו השקעה שמלופייב ביצע בבנק בארה״ב לפני שהוטלו עליו סנקציות. התביעה טוענת כי בהמשך ניסו הוא ואנשים שעבדו עמו להעביר את ההשקעה לשותף עסקי ביוון, בניגוד לסנקציות. 24

בסופו של ההליך, הרשויות בארה״ב תפסו וחילטו בצו בית משפט כ־5.4 מיליון דולר שניתן היה לקשור להשקעה — ולא את מלוא 10 מיליון הדולר המקוריים. 2 משרד המשפטים האמריקאי מסר כי גרלנד אישר להעביר את הכספים שחולטו למשרד החוץ, כדי לתמוך ביוצאי צבא אוקראינים. המטרה הזאת שונה מטענתו של מלופייב שהכסף שימש למימון הכוחות המזוינים של אוקראינה. המקורות המצוטטים כאן אינם מבהירים מה עלה בגורל יתרת ההשקעה המקורית. 57

מדוע לחקירה ברוסיה יש בעיקר משמעות הצהרתית

החקירה הרוסית עוסקת בחשד לעבירות הקשורות להחלטות של בעלי תפקידים אמריקאים, בעוד שהחילוט עצמו בוצע במסגרת הליך משפטי בארה״ב. הדיווחים והמסמכים המצוטטים אינם מצביעים על כך שפתיחת תיק ברוסיה יכולה לבטל את צו החילוט האמריקאי או להחזיר את הכסף. לכן, על סמך המידע הקיים, מדובר בטענות שנבדקות — ולא במסלול מוכח להשבת הכספים או לשינוי התוצאה המשפטית בארה״ב. 210