עובדי Binance נעצרו באיחוד האמירויות ושוחררו: מה ידוע על החקירה?

שני עובדים של בורסת הקריפטו Binance נעצרו בשבועות האחרונים באיחוד האמירויות ונחקרו על ידי המשטרה, על רקע בדיקות בנוגע לפשעים פיננסיים אפשריים הקשורים לפעילות בפלטפורמה. שניהם שוחררו מאז.

הפרשה בולטת במיוחד משום שאיחוד האמירויות הוא בסיס הפעילות הרגולטורי המרכזי של Binance — ובייחוד משום שהחברה פועלת שם בהיקף משמעותי. לפי הדיווחים, המעצרים עוררו דאגה בקרב עובדי החברה והמחישו את החשיפה המשפטית שלה במדינה.

מה ידוע על המעצרים והחקירות?

• שני העובדים נעצרו, לפי הדיווחים, בנמלי תעופה באיחוד האמירויות. אחד מהם, עובד בדרג ביניים, עבר דרך שארג'ה באוגוסט 2026, נעצר, נלקח לתחנת משטרה והוחזק למשך לילה.

• במקרה נפרד, מנהל בכיר שהוביל את הפעילות של Binance בדובאי נחקר בתחנת משטרה ביולי. הדיווחים מתייחסים לשני עובדים שנעצרו ולעובד בכיר שלישי שנחקר, אך אינם קובעים שכל שלושת האירועים היו חלק מאותה חקירה.

• הנושא המדויק שבודקות הרשויות באיחוד האמירויות עדיין לא פורסם. Binance מסרה לממשלה, ובהמשך גם בפומבי, כי מספר קטן מעובדיה התבקש למסור הסברים במסגרת חקירות הקשורות ל"זרימות כספים של צדדים שלישיים" — מונח המתייחס להעברות כספים בין גורמים שאינם בהכרח הצדדים הישירים לעסקה. החברה תיארה את הפרשות כענייני הונאה הקשורים ללקוחות Binance.

• Binance טענה כי עובדיה לא היו יעד או נושא של החקירות, וכי הם "טוהרו במהירות ושוחררו".

• מהדיווחים הזמינים עולה שהמעצרים זעזעו חלק מעובדי Binance. עם זאת, לא ידוע אם המשטרה באיחוד האמירויות סגרה את החקירה, אם זוהו חשודים, או אם הרשויות טענו לעבירה כלשהי מצד Binance עצמה.

הרקע הרגולטורי: מדוע בקשות מידע עוברות דרך האמירויות?

באפריל 2025 שינתה Binance, לפי הדיווחים, את אופן הטיפול שלה בבקשות מרשויות אכיפה זרות. במקום להשיב ישירות לרוב הבקשות, החברה החלה להפנות אותן דרך הרשויות באיחוד האמירויות ובאמצעות ערוצים רשמיים של סיוע משפטי הדדי בין מדינות.

חוקרים באירופה אמרו שההליך הזה עלול להאט באופן משמעותי את הגישה לרישומי מסחר ולנתוני משתמשים. לטענתם, העיכובים מקשים על חקירות מהירות של הונאות, תרמיות והלבנת הון — במיוחד במקרים שבהם חשוב להקפיא נכסים או לאתר כספים במהירות. Binance מצדה הציגה את המדיניות כנוהל מתאים לחברה שפועלת תחת רגולציה באיחוד האמירויות.

החברה כבר התמודדה עם הליכים משמעותיים בארה״ב

החשיפה המשפטית של Binance מושפעת גם מהסדר פלילי בארצות הברית משנת 2023. במסגרת ההסדר הסכימה החברה לוותר על 2.51065 מיליארד דולר ולשלם קנס פלילי בסך 1.80548 מיליארד דולר — סכום כולל של 4.31613 מיליארד דולר.

הרשויות בארה״ב אמרו שהפרשה כללה הפרות מכוונות של חוק סודיות הבנקאות. משרד האוצר האמריקני מסר גם כי בין אוגוסט 2017 לאוקטובר 2022 עיבדה Binance יותר מ-1.67 מיליון עסקאות בין משתמשים אמריקנים לבין משתמשים בתחומי שיפוט שעליהם הוטלו סנקציות או אנשים שנחסמו.

הקשר של Binance לאיחוד האמירויות

ל-Binance יש נוכחות משמעותית במדינה:

• בדצמבר 2025 קיבלה החברה שלושה רישיונות מ-Abu Dhabi Global Market ‏(ADGM), המרכז הפיננסי של אבו דאבי. הרישיונות מכסים פעילות בורסה, סליקה ומשמורת, וכן פעילות ברוקראז׳.

• לפי הדיווחים, החברה מעסיקה באיחוד האמירויות כ-1,000 עובדים. בכך הפכה המדינה לא רק לביתו של הרגולטור המרכזי של Binance, אלא גם למרכז תפעולי חשוב עבור החברה.

מה המשמעות בשלב הזה?

המעצרים כשלעצמם אינם מוכיחים הפרה רגולטורית או קיומו של תיק פלילי נגד Binance. עם זאת, הם מראים שלמשטרת איחוד האמירויות יש יכולת לפעול ישירות מול עובדי החברה, גם כאשר Binance מחזיקה ברישיונות מקומיים ומבססת במדינה חלק מרכזי מהפעילות הגלובלית שלה.

עבור Binance, התוצאה היא לחץ נוסף על מערכת יחסים שהיא קריטית למודל הפעילות הבינלאומי שלה. עבור העובדים, האירוע כבר יצר אי-ודאות פנימית; ועבור הרשויות הזרות, הוא מצטרף למחלוקת רחבה יותר על האופן שבו החברה משתפת פעולה עם חקירות ומעבירה מידע לרשויות אכיפה מחוץ לאיחוד האמירויות.