LE RÉSEAU IRANIEN DE CONTOURNEMENT DE SANCTIONS À 4 MILLIARDS $

La plateforme fantôme Shelbit : une opération au-dessus d’un hôtel

Shelbit était gérée par l’expatrié iranien Siavash Kayvanpour depuis un bureau situé au-dessus d’un hôtel économique dans le quartier de Deira à Dubaï . Depuis mai 2024, la plateforme a traité au moins 4 milliards de dollars en cryptomonnaies pour le compte d’intérêts iraniens sanctionnés . Shelbit ne disposait d’aucun site web public et n’offrait aucun moyen clair d’accès aux utilisateurs ordinaires .

Le réseau de jeux : plus de 2 000 sites promus par des influenceurs

Le plus gros client de Shelbit était l’un des plus grands réseaux de jeux d’argent illégaux au monde – plus de 2 000 sites en persan proposant machines à sous, blackjack et roulette . Ce réseau était promu publiquement par deux influenceurs iraniens sur les réseaux sociaux :

• Sasha Sobhani (de son vrai nom Mohammad Javad), fils d’un ancien haut diplomate et ministre iranien. Son père l’a publiquement désavoué, qualifiant son comportement de non-islamique .
• Pooyan Mokhtari, chanteur et influenceur arrêté à Dubaï en avril 2026, accusé par les autorités des Émirats arabes unis de financer des organisations terroristes iraniennes, avant d’être expulsé et de se réfugier à Hong Kong .

Les deux hommes ont été condamnés en Iran en 2023, par contumace, pour leur rôle dans des sites de jeux illégaux, notamment abt90 et Hazarat . Ils ont tous deux nié les allégations auprès de Reuters. Sobhani a déclaré « catégoriquement » nier toute implication dans le contournement de sanctions ou le blanchiment d’argent .

Des liens avec la Banque centrale d’Iran et les Gardiens de la Révolution

Les données de la blockchain examinées par Reuters ont montré que Shelbit interagissait directement avec la Banque centrale d’Iran, la plateforme iranienne sanctionnée Nobitex et des portefeuilles qu’Israël a liés au CGRI . L’enquête a révélé que le CGRI avait pris le contrôle des plus grandes opérations de jeux d’argent en ligne en Iran il y a plusieurs années, les utilisant comme mécanisme pour déplacer de l’argent à l’étranger, exploitant le fait que les jeux d’argent sont illégaux en Iran mais que le régime pouvait les utiliser comme pipeline financier non réglementé .

Shelbit a également traité des fonds pour des opérations de minage de bitcoin et d’autres entités iraniennes sanctionnées .

676 millions de dollars vers Binance

Au moins 676 millions de dollars en cryptomonnaies ont transité des portefeuilles liés à Shelbit vers Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, depuis mai 2024. Sur ce montant, au moins 540 millions de dollars ont atterri sur Binance après que les régulateurs de Dubaï eurent déjà ordonné à Shelbit de cesser ses activités .

Réponse réglementaire

L’Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a émis un ordre de cessation à Shelbit le 2 janvier 2025, lui ordonnant d’arrêter immédiatement toutes ses activités. Cependant, Shelbit a continué à traiter des fonds pendant au moins 18 mois supplémentaires avant de finalement fermer . Le 24 juillet 2026, VARA a infligé une amende à Shelbit pour la poursuite de ses activités non licenciées et a indiqué que l’affaire impliquait de potentielles violations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme .

Le département du Trésor américain avait déjà émis de nouvelles sanctions contre l’Iran ciblant les plateformes d’échange de cryptomonnaies en juin 2026 .

Points clés à retenir

Cette enquête montre comment les plateformes d’échange de cryptomonnaies, en particulier celles opérant dans des juridictions peu réglementées, peuvent devenir des canaux pour un contournement des sanctions à grande échelle. La combinaison d’une plateforme non licenciée, d’un vaste réseau de jeux d’argent et d’entités liées à l’État a créé un pipeline qui a déplacé des milliards malgré les ordres de cessation émis par les régulateurs.