Fonds de Konstantin Malofeïev : ce que l’enquête russe dit — et ne dit pas

La commission d’enquête russe a ouvert une procédure pénale après une plainte de l’homme d’affaires Konstantin Malofeïev. Celui-ci affirme que les autorités américaines se sont approprié des fonds liés à son investissement aux États-Unis et accuse notamment l’ancien président Joe Biden et l’ex-ministre de la Justice Merrick Garland. Selon les informations rapportées, la commission cherche à identifier les responsables américains concernés : cela ne signifie pas qu’elle a annoncé des inculpations contre les deux hommes. 10

Au cœur du différend : l’écart entre les accusations de Malofeïev et le récit des autorités américaines sur le sort de l’argent.

Ce qu’affirme Malofeïev

Malofeïev dit que les États-Unis lui ont pris 10 millions de dollars, dont 5,4 millions auraient été transférés aux forces armées ukrainiennes. Il avance aussi que le reste aurait été distribué à d’autres personnes. Ce sont ses allégations : les documents américains cités ne démontrent ni la confiscation des 10 millions en totalité ni un transfert à l’armée ukrainienne. 717

Ce que disent les autorités américaines

Les procureurs américains présentent les 10 millions de dollars comme un investissement réalisé par Malofeïev dans une banque américaine avant l’entrée en vigueur des sanctions qui le visaient. Ils affirment que lui-même et des associés ont ensuite tenté de transférer cet investissement à un partenaire commercial en Grèce, en violation de ces sanctions. 24

Les autorités américaines ont finalement saisi puis fait confisquer par décision judiciaire environ 5,4 millions de dollars provenant de cet investissement, et non la totalité des 10 millions initiaux. 2 Le ministère américain de la Justice indique que Garland a autorisé le transfert des fonds confisqués au département d’État afin de soutenir les anciens combattants ukrainiens. Cet objectif déclaré diffère de l’affirmation de Malofeïev selon laquelle l’argent aurait financé les forces armées ukrainiennes. Les sources citées ne précisent pas ce qu’il est advenu du solde de l’investissement initial. 57

Pourquoi la portée de l’enquête russe semble limitée

L’enquête russe porte sur des actes imputés à des responsables américains, tandis que la confiscation a été décidée dans le cadre d’une procédure judiciaire aux États-Unis. Les sources citées ne montrent pas que l’ouverture d’une enquête en Russie puisse annuler cette décision américaine ou permettre de récupérer les fonds. À ce stade, il s’agit donc d’allégations faisant l’objet d’une enquête, et non d’une voie établie pour modifier l’issue de la procédure américaine. 210