Deux employés de Binance détenus aux Émirats puis libérés : ce que l’on sait

Le New York Times a rapporté le 20 août 2026 que deux employés de Binance avaient été arrêtés dans des aéroports des Émirats arabes unis (EAU), alors que la police enquêtait sur de possibles infractions financières liées à des activités menées sur la plateforme. Les deux employés ont depuis été libérés. 12

Pour Binance, l’affaire relève d’une demande de renseignements de routine. Pour le journal américain, ces détentions illustrent toutefois la pression juridique croissante exercée sur la plus grande plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies aux Émirats, pays qui abrite également son principal régulateur. 3

Que s’est-il passé ?

D’après les informations recueillies par le Times auprès de personnes au fait du dossier, les deux employés ont été arrêtés alors qu’ils transitaient par des aéroports émiratis. L’un d’eux, un salarié de niveau intermédiaire, aurait été conduit dans un commissariat de Charjah après avoir été contrôlé dans cet émirat. 1

Les sources disponibles ne précisent ni les transactions examinées, ni les personnes concernées, ni les faits exacts soupçonnés par les autorités. Elles n’établissent pas non plus que les deux employés aient été inculpés. Au moment de la publication des éléments disponibles pour cet article, les autorités émiraties n’avaient annoncé aucune accusation ni conclusion officielle les visant. 1

La version de Binance

Interrogée sur le sujet, Binance a donné une autre lecture de l’affaire. La société a déclaré qu’un petit nombre de ses employés avaient été invités à fournir des « déclarations standard » aux autorités locales dans le cadre d’enquêtes qu’elle qualifie de routinières, portant sur des flux de fonds de tiers transitant par un compte de fonds clients de Binance.

La plateforme affirme que :

• les employés n’étaient ni des cibles ni des personnes mises en cause dans ces enquêtes ;
• toutes les personnes ayant fourni une déclaration ont été rapidement blanchies et libérées ;
• les questions portaient sur des flux financiers de tiers passant par un compte de fonds clients, et non sur une conduite répréhensible attribuée aux employés eux-mêmes.

Binance a également indiqué coopérer étroitement avec la police de Dubaï et les autorités compétentes des autres émirats. L’entreprise affirme travailler avec les pouvoirs publics à la mise en place de procédures de coordination concernant les cryptomonnaies et les comptes de fonds clients institutionnels. 1

Cette réponse ne permet toutefois pas de déterminer la portée exacte de l’enquête initiale ni son issue. Les sources disponibles ne précisent pas davantage si les autorités envisagent d’autres mesures.

Pourquoi les Émirats sont un marché clé pour Binance

Les Émirats arabes unis occupent une place importante dans les activités régionales et réglementaires de Binance. La plateforme y a obtenu une licence d’exploitation à Dubaï en 2022.

Les faits rapportés revêtent donc une importance particulière : les employés ont été détenus dans un pays étroitement lié aux opérations et à la présence réglementaire de Binance, et non sur un marché où l’entreprise serait peu implantée.

Un nouvel épisode dans un contexte réglementaire tendu

L’affaire émiratie s’ajoute à plusieurs épisodes de surveillance juridique visant Binance dans d’autres pays. En avril 2024, la Commission nigériane des délits économiques et financiers, ou EFCC (Economic and Financial Crimes Commission), a renvoyé Binance Holdings et son dirigeant Tigran Gambaryan devant la justice pour des accusations comprenant notamment l’évasion fiscale, la spéculation sur les devises et le blanchiment d’argent. L’EFCC évaluait le montant allégué du blanchiment à 34,4 millions de dollars.

D’autres enquêtes du New York Times ont par ailleurs décrit des flux de cryptomonnaies impliquant des entités iraniennes et des comptes ouverts sur Binance. Ces éléments donnent un contexte plus large aux inquiétudes suscitées par les comptes de fonds clients et les transferts réalisés pour le compte de tiers, mais ils ne démontrent pas que l’enquête menée aux Émirats porte sur les mêmes transactions ou les mêmes faits. 67

Ce qui est établi — et ce qui ne l’est pas

Les informations disponibles permettent de retenir cinq éléments :

1. Deux employés de Binance ont été contrôlés et détenus dans des aéroports des Émirats arabes unis au cours des dernières semaines.
2. Ces détentions sont intervenues dans le cadre d’enquêtes policières portant sur de possibles infractions financières liées à des activités connectées à la plateforme.
3. Binance affirme que ses employés ont fourni des déclarations dans le cadre d’enquêtes de routine sur des flux de fonds de tiers transitant par un compte de fonds clients.
4. L’entreprise affirme qu’ils n’étaient pas visés par l’enquête et qu’ils ont été blanchis puis libérés.
5. Les autorités n’ont pas rendu public, dans les sources disponibles, l’objet complet de l’enquête ni ses conclusions. 1

L’épisode témoigne donc d’une surveillance accrue de Binance aux Émirats. En revanche, rien dans les éléments disponibles ne permet d’affirmer que les deux employés ont commis une infraction ou que Binance a été reconnue responsable des faits examinés.