Peliverkosto: Yli 2 000 sivustoa, vaikuttajat keulakuvina

Shelbitin suurin asiakas oli yksi maailman suurimmista laittomista peliverkostoista – yli 2 000 farsinkielistä nettisivustoa, jotka tarjosivat hedelmäpelejä, blackjackia ja rulettia. Verkostoa markkinoivat julkisesti kaksi iranilaista somevaikuttajaa:

• Sasha Sobhani (syntymänimeltään Mohammad Javad), entisen korkea-arvoisen iranilaisen diplomaatin ja ministerin poika, jonka isä julkisesti irtisanoutui hänestä pitäen tämän käytöstä epäislamilaisena.
• Pooyan Mokhtari, laulaja ja vaikuttaja, joka pidätettiin Dubaissa huhtikuussa 2026 ja jota Arabiemiirikuntien viranomaiset syyttivät iranilaisten terroristijärjestöjen rahoittamisesta ennen maasta karkotusta ja muuttoa Hongkongiin.

Molemmat miehet tuomittiin Iranissa vuonna 2023 poissaolevina laittomiin pelisivustoihin, kuten abt90 ja Hazarat, liittyvistä rikoksista. Molemmat kiistivät Reutersille kaikki väitteet. Sobhani sanoi "ehdottomasti" kieltävänsä osallisuutensa pakotteiden kiertoon tai rahanpesuun.

Yhteydet Iranin keskuspankkiin ja vallankumouskaartiin

Reutersin tarkastelemat lohkoketjutiedot osoittivat Shelbitin olevan suoraan vuorovaikutuksessa Iranin keskuspankin, valvotun iranilaisen Nobitex-pörssin ja lompakoiden kanssa, jotka Israel on yhdistänyt Iranin vallankumouskaartiin. Tutkinta paljasti, että IRGC otti Iranin suurimmat nettikasino-operaatiot hallintaansa vuosia sitten keinona siirtää rahaa ulkomaille hyödyntäen sitä, että uhkapelaaminen on Iranissa laitonta, mutta hallinto pystyi käyttämään sitä sääntelemättömänä rahoitusputkena.

676 miljoonaa dollaria virtasi Binanceen

Vähintään 676 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa virtasi Shelbitiin kytketyistä lompakoista Binanceen, maailman suurimpaan kryptopörssiin, toukokuusta 2024 lähtien. Tästä vähintään 540 miljoonaa dollaria päätyi Binanceen sen jälkeen, kun Dubain sääntelyviranomaiset olivat jo määränneet Shelbitin lopettamaan toimintansa.

Sääntelyviranomaisten toimet

Dubain virtuaalivarat sääntelevä viranomainen (VARA) antoi Shelbitille toimintakieltomääräyksen 2. tammikuuta 2025, jossa lisensoimaton pörssi määrättiin lopettamaan kaikki toimintansa välittömästi. Shelbit kuitenkin jatkoi varojen käsittelyä vähintään 18 kuukautta ennen lopettamistaan. 24. heinäkuuta 2026 VARA sakotti Shelbitiä luvattoman toiminnan jatkamisesta ja sanoi tapaukseen liittyvän mahdollisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia rikkomuksia.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli aiemmin antanut uusia Iranin-pakotteita, jotka kohdistuivat kryptopörsseihin kesäkuussa 2026.

Peliverkosto: Yli 2 000 sivustoa, vaikuttajat keulakuvina

Shelbitin suurin asiakas oli yksi maailman suurimmista laittomista peliverkostoista – yli 2 000 farsinkielistä nettisivustoa, jotka tarjosivat hedelmäpelejä, blackjackia ja rulettia. Verkostoa markkinoivat julkisesti kaksi iranilaista somevaikuttajaa:

• Sasha Sobhani (syntymänimeltään Mohammad Javad), entisen korkea-arvoisen iranilaisen diplomaatin ja ministerin poika, jonka isä julkisesti irtisanoutui hänestä pitäen tämän käytöstä epäislamilaisena.
• Pooyan Mokhtari, laulaja ja vaikuttaja, joka pidätettiin Dubaissa huhtikuussa 2026 ja jota Arabiemiirikuntien viranomaiset syyttivät iranilaisten terroristijärjestöjen rahoittamisesta ennen maasta karkotusta ja muuttoa Hongkongiin.

Molemmat miehet tuomittiin Iranissa vuonna 2023 poissaolevina laittomiin pelisivustoihin, kuten abt90 ja Hazarat, liittyvistä rikoksista. Molemmat kiistivät Reutersille kaikki väitteet. Sobhani sanoi "ehdottomasti" kieltävänsä osallisuutensa pakotteiden kiertoon tai rahanpesuun.

Yhteydet Iranin keskuspankkiin ja vallankumouskaartiin

Reutersin tarkastelemat lohkoketjutiedot osoittivat Shelbitin olevan suoraan vuorovaikutuksessa Iranin keskuspankin, valvotun iranilaisen Nobitex-pörssin ja lompakoiden kanssa, jotka Israel on yhdistänyt Iranin vallankumouskaartiin. Tutkinta paljasti, että IRGC otti Iranin suurimmat nettikasino-operaatiot hallintaansa vuosia sitten keinona siirtää rahaa ulkomaille hyödyntäen sitä, että uhkapelaaminen on Iranissa laitonta, mutta hallinto pystyi käyttämään sitä sääntelemättömänä rahoitusputkena.

676 miljoonaa dollaria virtasi Binanceen

Vähintään 676 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa virtasi Shelbitiin kytketyistä lompakoista Binanceen, maailman suurimpaan kryptopörssiin, toukokuusta 2024 lähtien. Tästä vähintään 540 miljoonaa dollaria päätyi Binanceen sen jälkeen, kun Dubain sääntelyviranomaiset olivat jo määränneet Shelbitin lopettamaan toimintansa.

Sääntelyviranomaisten toimet

Dubain virtuaalivarat sääntelevä viranomainen (VARA) antoi Shelbitille toimintakieltomääräyksen 2. tammikuuta 2025, jossa lisensoimaton pörssi määrättiin lopettamaan kaikki toimintansa välittömästi. Shelbit kuitenkin jatkoi varojen käsittelyä vähintään 18 kuukautta ennen lopettamistaan. 24. heinäkuuta 2026 VARA sakotti Shelbitiä luvattoman toiminnan jatkamisesta ja sanoi tapaukseen liittyvän mahdollisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia rikkomuksia.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö oli aiemmin antanut uusia Iranin-pakotteita, jotka kohdistuivat kryptopörsseihin kesäkuussa 2026.