Miksi Venäjä tutkii Malofeevin Yhdysvalloissa takavarikoituja varoja?

Venäjän tutkintakomitea avasi rikostutkinnan sen jälkeen, kun liikemies Konstantin Malofeev valitti Yhdysvaltain viranomaisten anastaneen hänen varojaan. Malofeev syyttää asiassa entistä presidenttiä Joe Bidenia ja entistä oikeusministeriä Merrick Garlandia. Venäjän viranomaisten on kuitenkin kerrottu selvittävän, ketkä yhdysvaltalaiset virkamiehet osallistuivat päätöksiin — kyse ei siis ole ilmoituksesta, että Bidenia ja Garlandia vastaan olisi nostettu syytteet. 10

Kiistan ytimessä ovat eriävät kuvaukset siitä, kuinka paljon rahaa menetettiin ja mihin se käytettiin.

Mitä Malofeev väittää?

Malofeevin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset veivät häneltä 10 miljoonaa dollaria, josta 5,4 miljoonaa dollaria siirrettiin Ukrainan asevoimille. Hän on myös väittänyt, että loppuosa jaettiin muille. Nämä ovat Malofeevin väitteitä: tässä käsitellyt yhdysvaltalaiset asiakirjat eivät osoita, että koko 10 miljoonaa dollaria olisi menetetty tai että rahat olisi käytetty asevoimien rahoittamiseen. 717

Mitä Yhdysvaltain viranomaiset kertovat?

Yhdysvaltain syyttäjien mukaan 10 miljoonaa dollaria oli Malofeevin sijoitus yhdysvaltalaiseen pankkiin, ja sijoitus tehtiin ennen häneen kohdistettujen pakotteiden voimaantuloa. Syyttäjät väittävät, että Malofeev ja hänen kumppaninsa yrittivät myöhemmin siirtää sijoituksen Kreikassa toimivalle liikekumppanille pakotteiden vastaisesti. 24

Yhdysvaltain viranomaiset takavarikoivat ja saivat oikeuden päätöksellä menetetyksi noin 5,4 miljoonaa dollaria, joka voitiin jäljittää sijoitukseen. Kyse ei siis ollut koko alkuperäisen 10 miljoonan dollarin summan menettämisestä. 2 Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan Garland hyväksyi menetettyjen varojen siirron ulkoministeriölle ukrainalaisten veteraanien tukemiseen. Tämä poikkeaa Malofeevin väitteestä, jonka mukaan rahat käytettiin Ukrainan asevoimien rahoittamiseen. Lähteissä ei kerrota, mitä alkuperäisen sijoituksen loppuosalle tapahtui. 57

Miksi Venäjän tutkinnan vaikutus näyttää rajalliselta?

Venäjän tutkinta koskee väitettyä väärinkäytöstä, joka liittyy yhdysvaltalaisten viranomaisten päätöksiin. Varojen menettäminen puolestaan käsiteltiin Yhdysvaltain oikeusjärjestelmässä. Käytettävissä olevat lähteet eivät osoita, että Venäjän tutkinta voisi kumota yhdysvaltalaisen tuomioistuimen ratkaisun tai palauttaa rahat Malofeeville. Siksi tutkinta on toistaiseksi väitteiden selvittämistä, ei osoitettu keino muuttaa Yhdysvaltain oikeudellista lopputulosta tai saada varoja takaisin. 210