Binancen työntekijöitä pidätettiin Arabiemiraateissa – mitä tapauksesta tiedetään?

Taustalla kiista viranomaispyynnöistä

Tapaukset ajoittuvat aikaan, jolloin Binancen yhteistyöstä ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa on keskusteltu laajasti.

Huhtikuussa 2025 Binance muutti tiettävästi käytäntöään niin, että useimmat ulkomaisten viranomaisten tietopyynnöt ohjataan Arabiemiraattien viranomaisten ja virallisten oikeusavun kanavien kautta sen sijaan, että yhtiö vastaisi niihin suoraan.

Eurooppalaiset tutkijat ovat arvostelleet järjestelyä. Heidän mukaansa se voi hidastaa merkittävästi pääsyä kryptopörssin tietoihin ja vaikeuttaa nopeasti etenevien petos-, huijaus- ja rahanpesututkintojen toteuttamista. Binance puolestaan on perustellut menettelyä sillä, että yhtiö toimii Arabiemiraateissa säänneltynä yrityksenä.

Binancen aiemmat oikeudelliset ongelmat

Yhtiön nykyistä asemaa värittää myös Binancen vuonna 2023 tekemä rikosoikeudellinen sovinto Yhdysvalloissa. Binance suostui luovuttamaan 2,51065 miljardia dollaria ja maksamaan 1,80548 miljardin dollarin rikosoikeudellisen sakon – yhteensä 4,31613 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan asia liittyi tahallisiin pankkisalaisuuslain rikkomuksiin. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti lisäksi, että Binance oli käsitellyt elokuun 2017 ja lokakuun 2022 välisenä aikana yli 1,67 miljoonaa virtuaalivaluuttakauppaa yhdysvaltalaisten henkilöiden ja pakotteiden alaisilla lainkäyttöalueilla toimivien tai estettyjen henkilöiden välillä.

Miksi Arabiemiraatit ovat yhtiölle niin tärkeitä?

Binance sai joulukuussa 2025 kolme Abu Dhabi Global Marketin eli ADGM:n myöntämää toimilupaa. Ne kattavat kryptopörssin toiminnan sekä selvitys- ja säilytyspalvelut ja välitystoiminnan. ADGM on Abu Dhabin kansainvälinen finanssikeskus.

Yhtiöllä kerrotaan olevan Arabiemiraateissa noin 1 000 työntekijää. Maa on siten sekä tärkeä operatiivinen keskus että Binancen tärkeimmän sääntelyviranomaisen kotipaikka.

Pidätykset eivät sellaisinaan osoita, että Binance olisi rikkonut sääntöjä tai että yhtiötä vastaan olisi nostettu rikossyyte. Ne osoittavat kuitenkin, että Arabiemiraattien poliisi voi ryhtyä suoriin toimiin yhtiön henkilöstöä vastaan Binancen paikallisesta toimiluvasta ja strategisesta asemasta huolimatta. Tämä voi lisätä epävarmuutta työntekijöiden keskuudessa ja kiristää suhdetta sääntelyviranomaisiin, joka on Binancen maailmanlaajuisen toimintamallin kannalta keskeinen.