Analyytikko yhdisti 53 tokenijulkaisua väitettyyn 18,43 miljoonan dollarin operaatioon

On-chain-analyytikko Wazz yhdisti 53 Robinhood Chain -tokenjulkaisua heinäkuun 10. päivän ja syyskuun 21. päivän väliseltä ajalta vähintään 18,43 miljoonan dollarin väitettyihin varojen ulosvirtauksiin. Luku kertoo hänen mukaansa summasta, jonka hän pystyi suoraan jäljittämään – ei varmennetusta arviosta sijoittajien kokonaistappioista.128

The Blockin raportoimat ketjutiedot viittaavat siihen, että osassa Pons V2 -julkaisuja valitut lompakot saivat merkittävän etumatkan tokenien ostamiseen. Aineisto ei kuitenkaan vastaa kaikkiin kysymyksiin lompakoiden yhteyksistä, varojen siirroista tai siitä, minne rahat lopulta päätyivät.

Verovapautus saattoi antaa ostajille etumatkan

The Blockin mukaan joidenkin Wazzin esiin nostamien Pons V2 -julkaisujen tekijät vapauttivat valitut lompakot julkaisualustan kaupankäynnin alkuvaiheen ostamista hillitsevästä verosta. Ketjudatasta kävi ilmi, että nämä lompakot hankkivat suuren osan kunkin tokenin tarjonnasta – joissakin tapauksissa alle sekunnissa.1

Kun suuri osa tokeneista päätyy heti julkaisun jälkeen harvoihin käsiin, tavalliset ostajat voivat tulla markkinoille tilanteessa, jossa tarjontaa on jo hankittu runsaasti. Wazz kuvasi laajempaa toimintamallia peräkkäisiksi tokenjulkaisuiksi ja varojen kotiutuksiksi: hänen mukaansa yhden julkaisun tuotot rahoittivat seuraavassa käytettyä avainta, joskus vain sekuntien kuluttua.28

Mitä julkaisuja yhdistää – ja mikä jää epäselväksi?

Wazz liitti 53 julkaisua samaan väitettyyn operaatioon ja kuvasi rahavirtoja julkaisujen välillä niiden yhteiseksi nimittäjäksi.128 Tässä käytettävissä olevissa lähteissä ei kuitenkaan esitetä lompakko-osoitteita tai kaikkia siirtoja yksityiskohtaisesti, joten jokaista yhteyttä ei voi niiden perusteella riippumattomasti tarkistaa.

Myöskään väitetystä DRAFT–DEED-siirrosta ei ole saatavilla riittäviä yksityiskohtia. Sen summaa, ajankohtaa, osapuolina olleita lompakoita tai varojen määränpäätä ei voi vahvistaa aineiston perusteella. Siksi siirtoa ei ole perusteltua kuvata täällä todennettuna tapahtumana.

Wazzin mukaan DEED-token, joka käynnisti hänen selvityksensä, ei ollut operaation kymmenen suurimman rahannoston joukossa. Käytettävissä oleva lähdekatkelma ei kerro, mitkä tokenit olivat listan kärjessä tai kuinka suuria niiden yksittäiset summat olivat.28

Mitä 18,43 miljoonan dollarin arvio kertoo – ja mitä ei

18,43 miljoonaa dollaria on Wazzin ilmoittama arvio suoraan jäljitetyistä varoista, ei kattava laskelma ostajien tappioista. Wazzin mukaan summa voi olla suurempi, mutta aineistossa ei arvioida mahdollisen lisäosan suuruutta.128

Käytettävissä olevat lähteet eivät paljasta väitetyn operaation tekijöiden henkilöllisyyksiä eivätkä osoita, että Robinhood olisi osallistunut tokenjulkaisuihin. Ne eivät myöskään kerro, pyydettiinkö operaation osapuolilta tai Robinhoodilta kommenttia tai vastasivatko he. Siksi löydökset on syytä ymmärtää analyytikon tekemänä ketjutapahtumien yhdistelynä ja niistä raportointina – ei lopullisena selvityksenä, jossa osalliset tai kokonaistappiot olisi vahvistettu.