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Casino Secrets: qué revelaron los archivos de Curaçao sobre los dueños de casinos online
Los archivos de Casino Secrets identificaron presuntamente a unos 800 beneficiarios efectivos vinculados con cerca de 650 empresas de juego online con licencia de Curaçao. Los registros relacionan a la operadora de Blaze con patrimonios declarados de 800 y 500 millones de euros; para Stake, figura un propietario dis...
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Respuesta de investigación
Conclusiones clave
- Los archivos de Casino Secrets identificaron presuntamente a unos 800 beneficiarios efectivos vinculados con cerca de 650 empresas de juego online con licencia de Curaçao.
- Los registros relacionan a la operadora de Blaze con patrimonios declarados de 800 y 500 millones de euros; para Stake, figura un propietario distinto de sus fundadores más conocidos públicamente.
- Curaçao sustituyó el sistema de sublicencias por licencias directas el 24 de diciembre de 2024, mientras la CGA sigue investigando el acceso no autorizado a su portal comunicado el 17 de septiembre.
Prompt de IA
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La investigación Casino Secrets llevó al escrutinio público una parte habitualmente opaca de la industria del juego online offshore. Los archivos a los que, según los reportes, se accedió desde los sistemas de licencias de la Autoridad del Juego de Curaçao (CGA, por sus siglas en inglés) contenían datos de propiedad, licencias, impuestos y finanzas asociados a unos 800 beneficiarios efectivos y a casi 650 empresas autorizadas. El hallazgo central no es que todas las personas mencionadas hayan cometido ilegalidades, sino que documentación destinada a la debida diligencia regulatoria dejó expuestas estructuras societarias y dudas que rara vez eran visibles para el público. 1
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Qué contenía presuntamente la filtración
La investigadora de ciberseguridad Lilith Wittmann afirmó que ella y sus colaboradores tuvieron acceso durante nueve meses a sistemas de la CGA. Los reportes basados en ese material describen solicitudes de licencia, datos de propiedad, declaraciones financieras y evaluaciones internas del regulador para cientos de negocios de juego online. 1
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La relevancia es considerable: las licencias de Curaçao han sido utilizadas durante años por operadores que atienden a clientes de distintos países, mientras que las sociedades y los beneficiarios efectivos detrás de cada marca de apuestas pueden resultar difíciles de identificar.
Blaze: dos propietarios registrados y patrimonios declarados muy elevados
Los archivos identifican presuntamente a Nick van Gorsel y Nicholas Bugg como los dos propietarios de Prolific Trade N.V., la empresa de Curaçao detrás de Blaze.com. En sus declaraciones de 2024 ante el regulador, habrían consignado activos por 800 millones de euros y 500 millones de euros, respectivamente. 7
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No se trata de valoraciones auditadas de forma independiente en la información disponible, sino de declaraciones presentadas en expedientes de licencia. Su importancia radica en que muestran la magnitud de la riqueza afirmada ante el regulador y permiten examinar el rigor con que se verificó su origen.
Stake: el propietario en el expediente no coincidía con los fundadores más visibles
En el caso de Stake, los registros filtrados señalan presuntamente al ciudadano serbio Mladen Vuković como único propietario de Medium Rare N.V., la entidad de Curaçao vinculada al casino, con una fortuna declarada superior a 1.000 millones de dólares. 7
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La documentación llamó la atención porque Stake está asociada públicamente con sus fundadores Ed Craven y Bijan Tehrani, quienes, según los reportes, no figuraban como propietarios en la solicitud de licencia citada. También se informó de que personal de la CGA había planteado dudas sobre la estructura de propiedad antes de conceder la licencia. 5
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Esto no prueba que el propietario inscrito fuera meramente nominal ni que alguna de las partes incurriera en irregularidades. Sí ilustra por qué un regulador debe diferenciar entre el titular legal declarado, quien controla la operación y quien recibe en última instancia los beneficios económicos.
1xBet: preguntas sobre la propiedad, no una respuesta definitiva
Los reportes disponibles indican igualmente que revisores de la CGA cuestionaron la estructura de propiedad de 1xBet al conceder una licencia. 5 Una versión de los materiales filtrados identifica al ciudadano ucraniano Igor Hnedash como director ejecutivo y propietario de Caecus N.V., una empresa de Curaçao vinculada con 1xBet, pero precisa que los documentos no establecen cuál era su relación con los fundadores de 1xBet citados públicamente.
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La distinción es importante. La filtración plantea dudas sobre si los expedientes de licencia reflejaban el cuadro completo de propiedad, pero las pruebas aportadas no permiten establecer una versión definitiva e independientemente verificada sobre la propiedad final de 1xBet, ni atribuir conductas indebidas a una persona concreta.
Por qué inquietaron las decisiones de licencia
Según la investigación, los archivos internos reflejaban casos en los que el personal del regulador tenía reservas sobre la estructura societaria o el origen de la riqueza de los solicitantes, pero las licencias fueron concedidas. También se informó de que la autoridad conocía con detalle jurisdicciones en las que algunos de sus licenciatarios operaban ilegalmente. 1
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Una licencia de juego resulta creíble cuando el regulador puede establecer tres aspectos básicos:
- quién posee y controla en última instancia al operador;
- si el patrimonio y la financiación declarados tienen un origen lícito y verificable; y
- si el operador cumple la legislación de los mercados a los que presta servicios.
Cuando estas comprobaciones son incompletas o sus dudas no quedan resueltas, las estructuras corporativas opacas pueden diluir la responsabilidad. Es un hallazgo sobre riesgo regulatorio, no una prueba de que un operador blanquee dinero o esté controlado por el crimen organizado.
Qué se sabe del acceso no autorizado del 17 de septiembre
La CGA reconoció acceso no autorizado a su portal de juego online el 17 de septiembre. Indicó que el acceso había sido contenido, aunque su investigación todavía no había determinado el alcance total del incidente, qué datos fueron consultados ni cuáles podrían ser sus consecuencias. 19
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Por tanto, el regulador no ha confirmado públicamente todas las afirmaciones sobre los materiales ni el alcance completo de una posible exposición de datos. Conviene separar ambos planos: los reportes de la filtración se refieren al contenido y a la interpretación de archivos; el aviso de la CGA confirma una intrusión y una evaluación aún en curso.
La reforma de Curaçao cambia el modelo de licencias, pero no resuelve las dudas históricas
La Ordenanza Nacional sobre Juegos de Azar de Curaçao, conocida como LOK, entró en vigor el 24 de diciembre de 2024. Sustituyó el anterior esquema de licencias maestras y sublicencias por un régimen de licencias directas emitidas por la CGA, que ahora autoriza y supervisa a operadores y proveedores pertinentes. 30
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Bajo el modelo anterior, un número limitado de titulares de licencias maestras podía otorgar sublicencias a numerosos operadores. El sistema de autorización directa busca que el regulador —y no intermediarios privados— responda por la evaluación de cada titular de licencia. 29
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Es un cambio estructural relevante. Sin embargo, por sí solo no responde a las preguntas históricas que plantean los archivos: si las declaraciones de propiedad eran completas, si las dudas sobre el origen de los patrimonios se resolvieron debidamente o si los operadores heredados del sistema anterior fueron examinados con suficiente rigor durante la transición.
Por qué la opacidad societaria eleva el riesgo financiero
El sistema de licencias de Curaçao ha recibido atención internacional, en parte porque algunos licenciatarios han aparecido en sistemas extranjeros de bloqueo o listas negras. Un informe de Vixio de 2023 indicó que 1xBet tenía cerca de 1.800 sitios web incluidos en listas negras, un ejemplo de que una licencia vinculada a Curaçao no equivale a autorización para operar en todos los países. 13
La propiedad opaca, la actividad online transfronteriza y una verificación débil pueden dificultar que las autoridades identifiquen quién controla una empresa, sigan el rastro del dinero o exijan responsabilidades. Estas condiciones pueden aumentar la exposición al fraude y al blanqueo de capitales, ámbitos que la propia CGA incluye en sus funciones de supervisión contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 40
Aun así, los factores de riesgo no equivalen a una declaración de culpabilidad. La conclusión responsable de Casino Secrets es más acotada, pero también más relevante: los reguladores necesitan registros verificables de beneficiarios efectivos, controles creíbles sobre el origen de la riqueza y medidas claras contra operadores que atiendan mercados sin autorización. Los documentos divulgados presionan al sistema reformado de Curaçao para demostrar que su modelo de licencia directa puede ofrecer esas salvaguardas en la práctica.
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Los archivos de Casino Secrets identificaron presuntamente a unos 800 beneficiarios efectivos vinculados con cerca de 650 empresas de juego online con licencia de Curaçao.
¿Cuáles son los puntos clave a validar primero?
Los archivos de Casino Secrets identificaron presuntamente a unos 800 beneficiarios efectivos vinculados con cerca de 650 empresas de juego online con licencia de Curaçao. Los registros relacionan a la operadora de Blaze con patrimonios declarados de 800 y 500 millones de euros; para Stake, figura un propietario distinto de sus fundadores más conocidos públicamente.
¿Qué debo hacer a continuación en la práctica?
Curaçao sustituyó el sistema de sublicencias por licencias directas el 24 de diciembre de 2024, mientras la CGA sigue investigando el acceso no autorizado a su portal comunicado el 17 de septiembre.
Fuentes
lilithwittmann.de#casinosecrets — Lilith Wittmann
casino.orgHacker Behind Massive Curaçao Leak Could Expose Who Really Owns Hundreds of Offshore Online Casinos
northeasttimes.comGerman Researcher Says Nine-Month Breach Exposed Hidden Owners Of Offshore Casino Sites
ua.newsA female hacker exposed the hidden owners of the Curaçao gambling business