Así operaba Shelbit: la red fantasma que movió $4.000 millones para Irán desde Dubái

El exchange fantasma que operaba sin licencia

Shelbit era manejada por el expatriado iraní Siavash Kayvanpour desde una oficina sin identificación pública. No tenía sitio web ni forma clara para que usuarios comunes accedieran a la plataforma. Desde mayo de 2024 procesó, al menos, $4.000 millones en criptomonedas para intereses sancionados de Irán.

El imperio de apuestas: más de 2.000 sitios promovidos por influencers

El cliente más grande de Shelbit era una de las redes de apuestas ilegales más grandes del mundo: más de 2.000 sitios web en farsí que ofrecían tragamonedas, blackjack y ruleta. La red era promovida abiertamente por dos influencers iraníes:

• Sasha Sobhani (nombre real Mohammad Javad): hijo de un exalto diplomático y ministro del gobierno iraní. Su padre lo repudió públicamente, calificando su comportamiento de "antislámico".
• Pooyan Mokhtari: cantante e influencer que fue arrestado en Dubái en abril de 2026 y acusado por las autoridades de los EAU de financiar organizaciones terroristas iraníes, antes de ser expulsado y reubicarse en Hong Kong.

Ambos fueron condenados en Irán en 2023, en ausencia, por su papel en sitios de apuestas ilegales como abt90 y Hazarat. Sobhani negó categóricamente cualquier participación en evasión de sanciones o lavado de dinero. Mokhtari también negó todas las acusaciones.

Conexiones con el Banco Central de Irán y el IRGC

Los datos de blockchain revisados por Reuters mostraron que Shelbit interactuó directamente con el Banco Central de Irán, con Nobitex (una casa de cambio iraní sancionada), y con billeteras que Israel ha vinculado al IRGC. La investigación descubrió que el IRGC tomó el control de las operaciones de apuestas en línea más grandes de Irán hace años, usándolas como un mecanismo no regulado para mover dinero al extranjero, aprovechando que el juego es ilegal en Irán.

Shelbit también manejó fondos para operaciones de minería de bitcoin y otras entidades iraníes sancionadas.

$676 millones llegaron a Binance

Al menos $676 millones en criptomonedas fluyeron desde billeteras ligadas a Shelbit hacia Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, desde mayo de 2024. De ese total, al menos $540 millones llegaron a Binance después de que los reguladores de Dubái ya hubieran ordenado a Shelbit detener sus operaciones.

Respuesta regulatoria: una orden ignorada durante 18 meses

• Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) emitió una orden de cese y desistimiento contra Shelbit el 2 de enero de 2025, instruyendo al exchange no autorizado a detener todas las operaciones de inmediato. Sin embargo, Shelbit continuó procesando fondos durante al menos 18 meses más, hasta que finalmente cerró. El 24 de julio de 2026, VARA multó a Shelbit y declaró que el caso involucraba posibles violaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

• El Departamento del Tesoro de EE. UU. había emitido previamente nuevas sanciones contra Irán dirigidas a casas de cambio de criptomonedas en junio de 2026.

Conclusión: una tubería financiera paralela

La investigación expone cómo las casas de cambio de criptomonedas que operan en jurisdicciones con regulación ligera pueden convertirse en conductos para la evasión de sanciones a gran escala. La combinación de un exchange no autorizado, una vasta red de apuestas y entidades vinculadas al Estado iraní creó una tubería financiera que movió miles de millones a pesar de las órdenes regulatorias de detenerse.