El caso ruso por los fondos de Maloféyev: qué se sabe y qué se alega

La investigación rusa comenzó después de que el empresario Konstantin Maloféyev denunciara que las autoridades de Estados Unidos se apropiaron de dinero suyo. Maloféyev responsabiliza al expresidente Joe Biden y al exfiscal general Merrick Garland. Sin embargo, según lo informado, el Comité de Investigación ruso —el principal organismo federal de investigación del país— dijo que busca identificar a los funcionarios estadounidenses involucrados; eso no equivale a anunciar cargos contra Biden y Garland. 10

El punto clave es distinguir entre la versión de Maloféyev y lo que consta en los registros judiciales y oficiales de Estados Unidos.

Qué denuncia Maloféyev

Maloféyev afirma que Estados Unidos le quitó 10 millones de dólares, de los cuales 5,4 millones habrían sido enviados a las fuerzas armadas de Ucrania. También ha sugerido que el resto se repartió entre otras personas. Son acusaciones del empresario: los documentos estadounidenses citados no confirman que se decomisaran los 10 millones completos ni que el dinero se destinara al ejército ucraniano. 717

Qué dicen los fiscales y los registros de Estados Unidos

Los fiscales estadounidenses describen los 10 millones de dólares como una inversión que Maloféyev hizo en un banco de Estados Unidos antes de que se le impusieran sanciones. Alegan que, posteriormente, él y sus asociados intentaron transferir esa inversión a un socio comercial en Grecia, en infracción de esas sanciones. 24

Las autoridades estadounidenses incautaron y obtuvieron una orden judicial de decomiso por unos 5,4 millones de dólares vinculados a la inversión; no se trató del decomiso de los 10 millones originales en su totalidad. 2 El Departamento de Justicia señala que Garland autorizó transferir esos fondos al Departamento de Estado para apoyar a veteranos ucranianos. Ese propósito declarado no coincide con la afirmación de Maloféyev de que el dinero financió a las fuerzas armadas de Ucrania. Los registros citados aquí no aclaran qué ocurrió con el saldo de la inversión original. 57

Por qué el caso ruso parece tener un alcance limitado

La investigación rusa se refiere a presuntas irregularidades relacionadas con decisiones de funcionarios estadounidenses. El decomiso, en cambio, se tramitó mediante procedimientos judiciales en Estados Unidos. Las fuentes citadas no indican que la apertura de una causa en Rusia pueda anular la resolución de un tribunal estadounidense ni devolver los fondos. Por eso, con la información disponible, se trata de una denuncia bajo investigación, no de una vía demostrada para recuperar el dinero o modificar el resultado legal en Estados Unidos. 210