Dos empleados de Binance fueron detenidos en Emiratos Árabes Unidos: lo que se sabe

Dos empleados de Binance fueron detenidos y cuestionados por la policía de Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas, en medio de pesquisas sobre posibles delitos financieros relacionados con operaciones en la plataforma. Ambos ya fueron liberados.

El caso ha llamado especialmente la atención porque Emiratos Árabes Unidos es la principal base regulatoria de Binance y uno de sus centros operativos más importantes. Las detenciones también habrían generado inquietud dentro de la plantilla y puesto de relieve la presión legal que enfrenta la mayor plataforma de criptomonedas en el país.

¿Dónde y cuándo fueron detenidos?

Según los reportes disponibles, los dos empleados fueron interceptados en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos.

Uno de ellos, un trabajador de nivel intermedio, viajaba en agosto de 2026 a través de Sharjah cuando fue detenido, trasladado a una comisaría y retenido durante toda la noche.

El segundo empleado también habría sido detenido en un aeropuerto emiratí, aunque no se han divulgado públicamente detalles equivalentes sobre su identidad, el lugar exacto de la detención o el tiempo que permaneció bajo custodia.

Además, un alto cargo que dirige la filial de Binance en Dubái fue interrogado en una comisaría en julio. Los reportes distinguen entre los dos empleados detenidos y este tercer directivo interrogado; no establecen que los tres episodios formen parte de un mismo expediente.

¿Qué investigan las autoridades?

El objeto exacto de la investigación de la policía emiratí no se ha hecho público. Binance comunicó a las autoridades que un pequeño número de empleados había sido llamado a prestar declaraciones rutinarias en pesquisas sobre “flujos de fondos de terceros”. La empresa describió esos asuntos como investigaciones de fraude relacionadas con clientes de Binance.

Binance sostiene que sus empleados no eran objetivos ni sujetos de las investigaciones y que fueron “rápidamente exonerados y puestos en libertad”.

Hasta ahora, la información disponible no permite determinar si la policía emiratí ha cerrado la investigación, si ha identificado a sospechosos o si ha acusado de algún delito a Binance. Las detenciones, por sí solas, tampoco prueban que exista una infracción regulatoria o una causa penal contra la compañía.

El contexto: cómo Binance gestiona las solicitudes policiales

El episodio se produce en un momento de creciente escrutinio sobre la relación de Binance con las autoridades de distintos países.

En abril de 2025, la compañía habría cambiado su procedimiento para que la mayoría de las solicitudes extranjeras de información policial pasaran por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y por canales formales de asistencia jurídica mutua, en lugar de ser respondidas directamente por Binance.

La asistencia jurídica mutua es el mecanismo mediante el cual las autoridades de un país solicitan oficialmente cooperación a las de otro. Investigadores europeos han advertido que este proceso puede ralentizar de forma considerable el acceso a registros de la plataforma, algo especialmente problemático en investigaciones de fraude, estafas y blanqueo de capitales, donde el tiempo puede ser decisivo para rastrear fondos o congelar activos.

Binance, por su parte, ha defendido el procedimiento como una consecuencia adecuada de operar bajo regulación emiratí.

El antecedente de Estados Unidos

La situación también debe leerse a la luz del acuerdo penal alcanzado por Binance en Estados Unidos en 2023. La empresa aceptó confiscar 2.510,65 millones de dólares y pagar una multa penal de 1.805,48 millones, para un total de 4.316,13 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses dijeron que el caso incluía infracciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario. El Departamento del Tesoro afirmó además que, entre agosto de 2017 y octubre de 2022, Binance procesó más de 1,67 millones de operaciones entre personas estadounidenses y usuarios situados en jurisdicciones sancionadas o incluidos en listas de bloqueo.

La importancia de Emiratos para Binance

Binance ha consolidado una presencia relevante en Emiratos Árabes Unidos. En diciembre de 2025 obtuvo tres licencias del Abu Dhabi Global Market —el centro financiero internacional de Abu Dabi— para operar el intercambio, ofrecer servicios de compensación y custodia, y desarrollar actividades de intermediación.

La compañía tiene aproximadamente 1.000 empleados en el país, que funciona tanto como centro operativo como sede de su principal relación regulatoria.

Por eso, las detenciones tienen un peso simbólico y práctico para Binance. No demuestran por sí mismas que la empresa haya incumplido la ley, pero muestran que la policía emiratí puede actuar directamente sobre empleados de la compañía incluso cuando esta cuenta con licencias locales y una posición estratégica en el mercado.

El resultado es una combinación incómoda: Binance depende de Emiratos como base regulatoria y operativa, mientras las autoridades del país mantienen plena capacidad para investigar e interrogar a su personal. Según los reportes, el episodio ha aumentado la preocupación interna y añadido tensión a una relación fundamental para el modelo global de operaciones de la plataforma.