Binance entregó a Rusia datos de un usuario usados en un caso por donaciones a Ucrania, según Reuters

Las autoridades rusas utilizaron ese material en la causa contra Belenkiy, un especialista ruso en tecnologías de la información. Fue detenido en septiembre de 2025 y acusado al mes siguiente; según la información disponible en el momento del reportaje, esperaba el inicio del juicio.

¿Cómo pudo responder Binance después de abandonar Rusia?

Binance anunció su retirada total de Rusia en septiembre de 2023. La divulgación descrita por Reuters se refería a información histórica de una cuenta solicitada por investigadores, no a pruebas de que la plataforma hubiera reanudado sus operaciones minoristas habituales en el país.

Binance declaró que coopera con solicitudes legales de información de organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo, siempre sujeta a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables. La empresa añadió que no redacta las leyes, no decide los cargos penales ni controla cómo los gobiernos utilizan la información en los procedimientos judiciales.

Reuters indicó que la solicitud pasó por el proceso de Binance para atender requerimientos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, la información disponible no establece cuál fue el canal técnico exacto ni si los investigadores rusos presentaron una orden judicial.

¿Por qué la entrega plantea dudas sobre el GDPR?

El permiso de residencia búlgaro de Belenkiy es central en las dudas sobre privacidad. Expertos jurídicos consultados por Reuters señalaron que, si Binance lo consideraba residente de la Unión Europea, podría aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como GDPR. En ese caso, la transferencia de sus datos personales a Rusia habría requerido una base jurídica válida y salvaguardas adicionales.

Las pruebas disponibles en el reportaje no permiten determinar cómo clasificó Binance la residencia de Belenkiy ni qué base jurídica utilizó para transferir la información. Tampoco resuelven si la operación cumplió con las exigencias del GDPR.

Los expertos también cuestionaron si antes de entregar información personal y financiera tan sensible era necesaria o adecuada una orden judicial. La preocupación aumenta debido al uso de las leyes rusas contra el terrorismo y el extremismo en casos relacionados con actividades políticas o con Ucrania, aunque Reuters no pudo establecer si en este caso existió una orden de ese tipo.

La conexión con informes anteriores sobre Binance y Rusia

El episodio recuerda una investigación anterior de Reuters, según la cual un representante de Binance se reunió en 2021 con la agencia rusa de inteligencia financiera cuando funcionarios del país buscaban ayuda para identificar a personas que habían donado bitcoin a Alexéi Navalny.

El caso también se enmarca en un patrón más amplio de procesos judiciales en Rusia en los que las donaciones en criptomonedas han sido calificadas posteriormente por las autoridades como apoyo a organizaciones extremistas o terroristas. La distinción es importante: el caso de Belenkiy aporta pruebas de una entrega específica de datos, pero por sí solo no demuestra que Binance proporcionara sistemáticamente información sobre todos los donantes relacionados con Ucrania.

La principal cuestión aún sin respuesta

Los hechos descritos muestran cómo los registros históricos de un exchange pueden seguir teniendo consecuencias incluso después de que la plataforma abandone un mercado. También ilustran la tensión entre la obligación declarada de una plataforma global de criptomonedas de responder a investigaciones legales y las protecciones de privacidad que podrían corresponder a usuarios vinculados con otra jurisdicción.

Sigue sin estar claro si la solicitud cumplía los estándares legales pertinentes, si Binance contaba con una orden judicial u otra base válida para transferir los datos y cómo determinó qué normas de privacidad se aplicaban a Belenkiy. La investigación de Reuters acredita la entrega de la información y su uso en la causa rusa, pero no ofrece una respuesta definitiva a esas cuestiones jurídicas.