Binance y Bitget cortan lazos con HTX, EXMO y otras 14 plataformas cripto por sanciones de EE.UU. y la UE

Cronología: despliegue en tres fases hasta agosto de 2026

Base regulatoria: dos regímenes de sanciones en una sola acción

Las restricciones provienen de dos acciones gubernamentales separadas pero concurrentes:

21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia (23 de julio de 2026): La Unión Europea añadió 14 proveedores de servicios cripto a sus anexos de prohibición de transacciones, acusándolos de frustrar significativamente las sanciones relacionadas con Rusia. La medida generalmente prohíbe a personas y empresas en la UE tratar directa o indirectamente con los exchanges listados, con efecto a partir del 23 de agosto . El Reino Unido ya había designado a EXMO y Huobi Global S.A. bajo su propio régimen de sanciones contra Rusia en mayo de 2026 .

Designaciones de la OFAC de EE.UU. (7 de agosto de 2026): La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó a Shelbit (registrada como Shelbit General Trading LLC) y Aban Tether Exchange por facilitar la evasión de sanciones vinculadas a Irán, incluyendo lavado de dinero a través de canales cripto conectados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica .

El legado del acuerdo de Binance en 2023: Binance permanece bajo una supervisión de cumplimiento designada por EE.UU. de cinco años tras su acuerdo de 4.300 millones de dólares con FinCEN y OFAC en noviembre de 2023 por violaciones previas de sanciones . Una carta del Senado de EE.UU. de febrero de 2026 alegó que Binance permitió transacciones por 1.700 millones de dólares vinculadas a Irán, lo que provocó investigaciones en curso por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y el regulador VARA de Dubái .

Impacto en la industria: una brecha creciente por sanciones

• Alcance global: Las restricciones se aplican a todos los usuarios de Binance y Bitget en todo el mundo, no solo a aquellos en la UE o EE.UU., aislando efectivamente a las plataformas señaladas de dos de los exchanges de criptomonedas más grandes por volumen .
• Aislamiento de HTX: HTX es un exchange importante con un volumen de negociación significativo; ser cortado de Binance y Bitget limita gravemente su acceso a liquidez y sus capacidades de entrada/salida (on-ramp/off-ramp) para una gran parte del mercado cripto.
• Efecto precedente: Otros exchanges importantes —incluyendo Gate.io y otros— ya han comenzado a informar sobre las acciones y es probable que adopten listas de cumplimiento similares para evitar riesgos regulatorios, fragmentando aún más el mercado global de criptomonedas en niveles de "cumplimiento de sanciones" y "expuesto a sanciones" .
• Escrutinio regulatorio en curso: Las acciones se producen en medio de un mayor escrutinio del Senado de EE.UU. sobre la actividad de Binance relacionada con Irán, una investigación del DOJ sobre el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones, y el monitoreo continuo del regulador VARA de Dubái con respecto a las operaciones no licenciadas de Shelbit .