| Fecha | Acción |
|---|---|
| 7 de agosto de 2026 | Binance y Bitget cortan Aban Tether Exchange y Shelbit — dos servicios vinculados a Irán designados por la OFAC de EE.UU. por evasión de sanciones, incluyendo transferencias conectadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica . |
| 13 de agosto de 2026 | Binance bloquea A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd., tres entidades vinculadas a la lista de sanciones de la UE relacionadas con Rusia . |
| 23 de agosto de 2026 | La ola principal entra en vigor: Binance bloquea 11 plataformas incluyendo HTX (Huobi Global SA), EXMO, Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode y Exnode Pay. Bitget sigue un cronograma idéntico . |
Las restricciones provienen de dos acciones gubernamentales separadas pero concurrentes:
21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia (23 de julio de 2026): La Unión Europea añadió 14 proveedores de servicios cripto a sus anexos de prohibición de transacciones, acusándolos de frustrar significativamente las sanciones relacionadas con Rusia. La medida generalmente prohíbe a personas y empresas en la UE tratar directa o indirectamente con los exchanges listados, con efecto a partir del 23 de agosto . El Reino Unido ya había designado a EXMO y Huobi Global S.A. bajo su propio régimen de sanciones contra Rusia en mayo de 2026 .
Designaciones de la OFAC de EE.UU. (7 de agosto de 2026): La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó a Shelbit (registrada como Shelbit General Trading LLC) y Aban Tether Exchange por facilitar la evasión de sanciones vinculadas a Irán, incluyendo lavado de dinero a través de canales cripto conectados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica .
El legado del acuerdo de Binance en 2023: Binance permanece bajo una supervisión de cumplimiento designada por EE.UU. de cinco años tras su acuerdo de 4.300 millones de dólares con FinCEN y OFAC en noviembre de 2023 por violaciones previas de sanciones . Una carta del Senado de EE.UU. de febrero de 2026 alegó que Binance permitió transacciones por 1.700 millones de dólares vinculadas a Irán, lo que provocó investigaciones en curso por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y el regulador VARA de Dubái .
| Fecha | Acción |
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| 7 de agosto de 2026 | Binance y Bitget cortan Aban Tether Exchange y Shelbit — dos servicios vinculados a Irán designados por la OFAC de EE.UU. por evasión de sanciones, incluyendo transferencias conectadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica . |
| 13 de agosto de 2026 | Binance bloquea A7 Nigeria, A7 Africa y PilotFinance Ltd., tres entidades vinculadas a la lista de sanciones de la UE relacionadas con Rusia . |
| 23 de agosto de 2026 | La ola principal entra en vigor: Binance bloquea 11 plataformas incluyendo HTX (Huobi Global SA), EXMO, Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode y Exnode Pay. Bitget sigue un cronograma idéntico . |
Las restricciones provienen de dos acciones gubernamentales separadas pero concurrentes:
21.º paquete de sanciones de la UE contra Rusia (23 de julio de 2026): La Unión Europea añadió 14 proveedores de servicios cripto a sus anexos de prohibición de transacciones, acusándolos de frustrar significativamente las sanciones relacionadas con Rusia. La medida generalmente prohíbe a personas y empresas en la UE tratar directa o indirectamente con los exchanges listados, con efecto a partir del 23 de agosto . El Reino Unido ya había designado a EXMO y Huobi Global S.A. bajo su propio régimen de sanciones contra Rusia en mayo de 2026 .
Designaciones de la OFAC de EE.UU. (7 de agosto de 2026): La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó a Shelbit (registrada como Shelbit General Trading LLC) y Aban Tether Exchange por facilitar la evasión de sanciones vinculadas a Irán, incluyendo lavado de dinero a través de canales cripto conectados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica .
El legado del acuerdo de Binance en 2023: Binance permanece bajo una supervisión de cumplimiento designada por EE.UU. de cinco años tras su acuerdo de 4.300 millones de dólares con FinCEN y OFAC en noviembre de 2023 por violaciones previas de sanciones . Una carta del Senado de EE.UU. de febrero de 2026 alegó que Binance permitió transacciones por 1.700 millones de dólares vinculadas a Irán, lo que provocó investigaciones en curso por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. y el regulador VARA de Dubái .