Rusia, Irán y Corea del Norte movieron 154.000 millones de dólares en cripto para eludir sanciones en 2025

La magnitud del uso de criptomonedas por parte de países sancionados alcanzó niveles sin precedentes en 2025. Las direcciones de cripto ilícitas recibieron 154.000 millones de dólares durante el año, un aumento del 162% con respecto a 2024, según el Informe de Crimen Cripto 2026 de Chainalysis . De ese total, las entidades sancionadas representaron 104.000 millones de dólares, un incremento del 694% . Rusia, Irán y Corea del Norte impulsaron la mayor parte de esta actividad, construyendo infraestructura cripto a nivel estatal y desarrollando nuevos métodos para sortear las restricciones financieras occidentales. Esto es lo que sucedió y lo que significa para el control global.

Volumen total de cripto ilícito en 2025

Los datos de Chainalysis muestran que 154.000 millones de dólares fluyeron a través de direcciones de cripto ilícitas en 2025, con 104.000 millones de dólares vinculados directamente a entidades sancionadas . Las stablecoins representaron el 84% de todo el volumen de transacciones relacionadas con sanciones . La stablecoin A7A5, vinculada al rublo, creada por Rusia y utilizada por Corea del Norte, manejó más de 93.000 millones de dólares en transacciones . Aunque las cifras en dólares son récord, Chainalysis señala que la actividad ilícita aún representa menos del 1% del volumen total global en cadena, lo que significa que la gran mayoría del uso de cripto sigue siendo legítimo .

Cripto recibido por naciones sancionadas específicas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán movió más de 2.000 millones de dólares en criptomonedas para evadir las sanciones estadounidenses y financiar operaciones cibernéticas encubiertas . Los exchanges de cripto domésticos iraníes manejaron aproximadamente 9.900 millones de dólares en volumen total en 2025, con alrededor de 7.700 millones de dólares (78%) fluyendo a través de los cuatro exchanges más grandes: Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex .

Rusia fue el mayor contribuyente individual a las transacciones de cripto ilícitas entre los estados sancionados, impulsado sustancialmente por su stablecoin A7A5 vinculada al rublo . El ministerio de finanzas ruso reveló transacciones de cripto por un total de aproximadamente 50 mil millones de rublos (~650 millones de dólares) por día, lo que implica una facturación anual que supera los 130 mil millones de dólares, gran parte relacionada con sanciones .

Corea del Norte financia aproximadamente un tercio de sus ingresos gubernamentales a través de esquemas de criptomonedas, incluidos hackeos patrocinados por el estado, ransomware y el uso del token A7A5 . Grupos patrocinados por el estado norcoreano, como Lazarus, continuaron con robos de cripto a gran escala para financiar la importación de combustible y la compra de equipo militar .

Cómo usaron los activos digitales

Pagos por comercio de petróleo y comercio internacional

Los estados sancionados utilizaron cripto para pagar y recibir pagos por ventas de petróleo sancionado y otro comercio internacional. El exchange iraní Nobitex y otras plataformas facilitaron los pagos para el régimen iraní, ayudándolo a acceder a los mercados globales a pesar del aislamiento bancario . La stablecoin rusa A7A5 fue diseñada específicamente para facilitar liquidaciones comerciales transfronterizas en valor digital vinculado al rublo, procesando miles de millones en transacciones que eluden sanciones .

Hackeo patrocinado por el estado

Los grupos de hackers norcoreanos continuaron con el robo de cripto a gran escala para financiar importaciones de combustible y compras de equipo militar . El CGRI utilizó los ingresos de las cripto para financiar sus operaciones militares y cibernéticas .

Infraestructura cripto construida por estados sancionados

Rusia legaliza el cripto para el comercio exterior (objetivo: 1 de julio de 2026) — El gobierno ruso presentó un proyecto de ley a la Duma Estatal para legalizar las monedas digitales para el comercio exterior, con nuevos requisitos propuestos que entrarían en vigor el 1 de julio de 2026 . La Duma Estatal aprobó el proyecto de ley en primera lectura el 21 de abril de 2026 (327 de 340 votos) . Clasifica las cripto como propiedad y legaliza su uso para el comercio exterior y pagos transfronterizos, mientras mantiene una prohibición sobre los pagos domésticos con cripto . A finales de junio de 2026, el proyecto de ley aún estaba en consideración, pendiente de más lecturas . El vicepresidente de un comité de la Duma Estatal declaró que el proyecto de ley permite a las empresas rusas "pagar a contrapartes extranjeras utilizando criptomonedas, eludiendo así las restricciones de las sanciones" .

Los grandes exchanges de Irán — Irán operó exchanges importantes, incluidos Nobitex (el más grande), Wallex, Bitpin y Ramzinex, que juntos procesaron la gran mayoría del volumen de cripto del país de 9.900 millones de dólares .

El token A7A5 de Corea del Norte vinculado al rublo — Rusia creó la stablecoin A7A5, vinculada al rublo y diseñada para la evasión de sanciones. Corea del Norte utilizó activamente este token para mover valor entre entidades rusas y norcoreanas .

Acciones de control de EE. UU. y la UE

Sanciones del Tesoro de EE. UU. a cuatro grandes exchanges iraníes

El 2 de junio de 2026, la OFAC del Tesoro de EE. UU. designó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, los cuatro exchanges de activos digitales más grandes de Irán, bajo las Órdenes Ejecutivas 13224 y 13902, como parte de la "Operación Furia Económica" . Estos exchanges manejaron aproximadamente el 72-78% de todo el volumen de cripto iraní (~7.700 millones de dólares) . El Tesoro declaró que solo Nobitex procesó más del 50% de todos los ingresos de activos digitales iraníes en 2025 y apoyó la red de evasión de sanciones de Irán . Las sanciones también apuntaron a los fundadores y ejecutivos de los exchanges de manera personal .

Incautación de activos cripto iraníes por parte de EE. UU.

En abril de 2026, el Departamento del Tesoro congeló 344 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas al régimen iraní, una acción que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió como la medida de control de activos digitales más agresiva del conflicto . Tether confirmó que ejecutó la congelación, bloqueando stablecoins USDT en dos direcciones de la blockchain de Tron . Para el 30 de mayo de 2026, Bessent anunció que EE. UU. se había incautado acumulativamente de casi 1.000 millones de dólares en activos cripto iraníes a través de múltiples acciones bajo la Operación Furia Económica, lanzada en marzo de 2025 . Bessent comentó: "Nos hemos incautado de aproximadamente mil millones de dólares de sus cripto. Directamente, tomamos las carteras. Algunos de ellos podrían estar escribiendo ahora mismo y quizás no sepan que su cartera ha sido tomada" .

21.º paquete de sanciones de la UE: 11 plataformas cripto prohibidas

El 9 de junio de 2026, la Comisión Europea propuso su 21.º paquete de sanciones contra Rusia, que por primera vez incluía una prohibición de transacciones a 11 plataformas de criptomonedas acusadas de evasión de sanciones, además de la congelación de activos de casi 90 bancos rusos . El paquete también introdujo un mecanismo innovador para potencialmente prohibir los servicios de criptoactivos de jurisdicciones enteras no pertenecientes a la UE que alberguen plataformas que ayuden materialmente a Rusia a evadir sanciones . El paquete requiere la aprobación unánime de los 27 estados miembros de la UE . La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, confirmó que el paquete se dirige a "bancos, fabricantes de armas, comerciantes de petróleo, refinerías y operadores de cripto en terceros países" .

Por qué el control sigue siendo difícil

Los diferentes estándares regulatorios entre países crean un panorama de control global fragmentado. Los desafíos clave incluyen:

• Arbitraje regulatorio: Las jurisdicciones no pertenecientes a la UE con regulaciones de cripto laxas o inexistentes albergan plataformas que sirven a actores sancionados, y el nuevo mecanismo de prohibición a nivel de país de la UE no ha sido probado .
• Naturaleza descentralizada y seudónima: Las transacciones en blockchain cruzan fronteras al instante, y los actores sancionados utilizan mezcladores, monedas de privacidad y nuevas blockchains que ralentizan la atribución y la congelación .
• Desajuste de escala: Si bien 154.000 millones de dólares en volumen ilícito es un récord, Chainalysis señala que la actividad ilícita se mantuvo por debajo del 1% del volumen total en cadena a nivel mundial, lo que significa que la gran mayoría de la actividad cripto es legítima y difícil de controlar a gran escala .
• Infraestructura respaldada por el Estado: Rusia, Irán y Corea del Norte han construido una infraestructura cripto soberana (exchanges vinculados al estado, stablecoins nacionales, marcos legales) que está profundamente integrada en sus sistemas financieros, lo que hace que el control externo sea mucho más difícil que contra actores privados rebeldes . Como señaló TRM Labs, los volúmenes de cripto de Irán se han mantenido en aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales a pesar de las medidas de control sostenidas, lo que sugiere que existe una infraestructura de exchange adicional con capacidad significativa fuera de la jurisdicción de EE. UU. .

Los datos de 2025 muestran que las naciones sancionadas han pasado del uso experimental de cripto a una integración sistemática a nivel estatal de los activos digitales en su infraestructura financiera. El control occidental se ha intensificado en respuesta, pero el panorama regulatorio fragmentado y la naturaleza inherentemente sin fronteras de la tecnología blockchain significan que la guerra sombra por la evasión de sanciones a través de cripto probablemente se intensificará aún más en 2026.