Studie: Warum Kryptowährungen für Kriminelle kein idealer Zufluchtsort sind

Diese Zahlen basieren auf öffentlich dokumentierten Maßnahmen von Organisationen wie Tether, Interpol und der T3 Financial Crime Unit, nicht auf einer einzigen zentralen Prüfung.

Der Grund für die höhere Quote: Transaktionen auf öffentlichen Blockchains sind dauerhaft sichtbar und nachverfolgbar, während Geldflüsse im Bankensystem oder mit Bargeld oft deutlich weniger transparent sind.

Illegale Kryptoaktivitäten bleiben ein kleiner Teil des Gesamtmarktes

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Größenordnung im Verhältnis zum gesamten Ökosystem.

• Illegale Aktivitäten machen weniger als 1 % des gesamten On‑Chain‑Transaktionsvolumens aus.
• Gleichzeitig befanden sich mehr als 75 Milliarden US‑Dollar an illegalen Geldern auf Blockchains im Jahr 2025.

Dieser Betrag stieg um etwa 28 % gegenüber 2024 und setzt einen mehrjährigen Trend steigender identifizierter illegaler Bestände fort.

Binance Research interpretiert diese Zahl anders als viele Kritiker: Die Summen sind zwar hoch, aber durch ihre Sichtbarkeit auf öffentlichen Ledgern häufig schwer zu bewegen oder in nutzbares Geld umzuwandeln.

Blockchain‑Transparenz erschwert das Verstecken von Geldern

Ein grundlegender Unterschied zu Bargeld ist die dauerhafte Aufzeichnung jeder Transaktion auf öffentlichen Blockchains.

Ermittler können Geldflüsse verfolgen mithilfe von:

• Wallet‑Clustering und Adresszuordnung
• Blockchain‑Analyseplattformen
• Überwachungssystemen wie KYT („Know Your Transaction“) bei Kryptobörsen

Mit diesen Tools lassen sich Gelder verfolgen, die mit Hacks, Betrug, Ransomware, Sanktionsumgehung oder Darknet‑Marktplätzen verbunden sind.

Selbst Jahre später können Ermittler Transaktionen rückwirkend analysieren – etwas, das bei Bargeld praktisch unmöglich ist.

Geldwäsche hat technische Engpässe

Auch wenn Kriminelle versuchen, Transaktionsspuren zu verschleiern, stoßen sie auf praktische Grenzen.

Der Bericht verweist auf begrenzte Kapazitäten von Krypto‑Mixern und ähnlichen Verschleierungsdiensten:

• Einige große Mixer verarbeiten etwa 10 Millionen US‑Dollar pro Tag.
• 1 Milliarde US‑Dollar zu waschen würde bei diesem Tempo über 100 Tage dauern.

Hohe Volumina, die durch wenige Dienste fließen, können zudem die Aufmerksamkeit von Ermittlern und Analysefirmen auf sich ziehen.

Auszahlungen werden schwieriger

Ein weiteres Hindernis entsteht beim Versuch, Kryptowährungen in echtes Geld umzuwandeln.

Wichtige Hürden sind:

• KYC‑Identitätsprüfungen an zentralisierten Kryptobörsen
• KYT‑Überwachungssysteme, die verdächtige Wallets markieren
• Stablecoin‑Kontrollen, durch die Emittenten Token einfrieren können

Stablecoin‑Unternehmen und Börsen blockieren zunehmend Transaktionen, die mit bekannten illegalen Adressen verbunden sind, was das sogenannte Off‑Ramping deutlich erschwert.

Mehr Zusammenarbeit im gesamten Ökosystem

Der Bericht betont außerdem eine stärkere Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren:

• Kryptobörsen
• Stablecoin‑Emittenten
• Blockchain‑Analysefirmen
• internationale Strafverfolgungsbehörden

Gemeinsame Maßnahmen wie Wallet‑Blacklists, Token‑Einfrierungen und koordinierte Ermittlungen erhöhen laut Analyse die Erfolgsquote bei der Bekämpfung illegaler Gelder.

Wichtiger Vorbehalt

Die Analyse stammt von Binance Research sowie branchenbezogenen Berichten. Das bedeutet, dass sie die Daten aus der Perspektive der Kryptobranche interpretiert und keine umfassende staatliche Gesamtprüfung der globalen Finanzkriminalität darstellt.

Dennoch zeigen die Zahlen einen zentralen Punkt: Illegale Aktivitäten existieren im Kryptobereich zwar, doch Transparenz der Blockchain, Compliance‑Kontrollen und begrenzte Geldwäsche‑Infrastruktur können es schwieriger machen – nicht einfacher – große kriminelle Geldströme zu verstecken.